غسيل الأموال وسيلة يتبعها تجار المخدرات والمهربون والإرهابيون وغيرهم من المجرمين، وهي جناية في تنامٍ مستمر. في ألمانيا هناك هيئة حكومية اسمها "وحدة الاستخبارات المالية" مهمتها متابعة هذا النوع من الجنايات.