وثائق بنما.. هل تفسد فضائح الضرائب علاقة ميسي ببرشلونة؟
صلاح شرارة٤ أبريل ٢٠١٦
بعد الكشف عن "وثائق بنما" أضحى ميسي نجم برشلونة في وضع حرج قد يؤثر على علاقته مع برشلونة. وبالنظر إلى الماضي هناك الآن قاسم مشترك بين ميسي وبكنباور وهونيس بشأن الضجة الإعلامية حول الوثائق والتوقيعات والخداع الضرائبي.
صورة من: Reuters
إعلان
كانت عطلة نهاية الأسبوع الماضي محزنة بالنسبة للأرجنتيني ليونيل ميسي (28 عاما) أسطورة برشلونة الأسباني وأحسن لاعب في العالم خمس مرات. فما كادت تمر 24 ساعة على الخسارة 1-2 على ملعب "كامب نو" أمام الغريم التقليدي ريال مدريد في الدوري الأسباني السبت الماضي (الثاني من نيسان/ أبريل) حتى جاءت فضيحة "وثائق بنما"، لتضاعف أحزان ميسي وتضيف حلقة جديدة في مسلسله مع التهرب الضريبي.
فضيحة "وثائق بنما"، انطلقت من تحقيقات صحفية ضخمة أجرتها المجموعة الدولية للصحفيين الاستقصائيين، المعروفة اختصارا باسم (icij) وكشفت فيها عن أسماء العديد من الشخصيات، الذين يمتلكون شركات في بعض الأماكن التي تحظى بمعاملة ضريبية مميزة، بينهم سياسيون من كافة أنحاء العالم، وبينهم ظهر أيضا اسم النجم ليونيل ميسي.
"شركة النجم الضخم"
ووفقا لصحيفة "زود دويتشه تسايتونغ" الألمانية فقد اكتشف أحد المحققين في وثائق بنما "شركة وهمية" أو ما تعرف بـ"شركة صندوق بريد"، يقال إن ميسي يمتلك نصفها، وتدار حاليا من قبل مكتب المحاماة "موساك فونسيكا"، الذي يحصل على رسوم مقابل إدارة مثل تلك "الشركات الوهمية"، ويعد رابع أكبر مكتب محاماة على مستوى العالم في هذا الشأن، حسب موقع فوكس الألماني. ويدير مكتب "موساك فونسيكا" في بنما وحدها 300 ألف شركة من هذا النوع، وينشط في 42 دولة حول العالم ويشتغل المكتب 600 مستخدما.
ميسي وأخوه رودريغو يصلان إلى المحكمة لحضورجلسة محاكمة في سبتبمر 2013 بتهمة التهرب الضريبيصورة من: Josep Lago/AFP/Getty Images
ومن الطريف أن اسم ميسي اقترن بشركة اسمها "ميغا ستار انتربيزس"، و"ميغا ستار" تعني بالعربية نجم هائل أو ضخم، والحقيقة أن ميسي حاليا في عالم كرة القدم هو نجم النجوم وأسطعهم. وتقول وثيقة من وثائق بنما تعود إلى عام 2013 أن ميسي ووالده خورخي يمتلكان تلك الشركة. ولم يتم الكشف عن الوثيقة سوى الآن.
وحسب وسائل الإعلام الأسبانية فقد أصاب ميسي وأسرته غضب شديد من تلك التسريبات وقام ميسي مع والده اليوم الاثنين (الرابع من نيسان/ أبريل) بتقديم شكوى رسمية ضد المجموعة الدولية للصحفيين الاستقصائيين، معتبرين فيها أنهما يشعران وكأنه تمت تعريتهما.
هل تتأثر علاقة ميسي ببرشلونة؟
فضيحة وثائق بنما ليست الأولى التي تواجه ميسي، فمنذ أربعة أعوام والتحقيقات جارية مع اللاعب بشأن موضوع الضرائب. كما توجب عليه دفع 15 مليون يور كمستحقات متأخرة لإدارة الضرائب، ورغم ذلك لم يضر هذا بعلاقته مع برشلونة ولم يؤثر على مستواه الرياضي، حسب موقع شبيغل الألماني. "المسؤولون بنادي برشلونه منصاعون للعبقري الصغير"، كما كتبت مجلة شبيغل العام الماضي."
وحتى بعد ظهور وثائق بنما ليس لدى ميسي أي قلق من أن يؤثر ذلك على علاقته مع برشلونة. فقد أعلن النادي الكاتالوني دعمه الكامل لنجمه المحبوب، حسب ما قالت صحيفة "تاغس شبيغل" الألمانية.
في برشلونة تبدأ في 31 من أيار/ مايو المقبل محاكمة ميسي ووالده بتهمة ارتكابهما لثلاث جرائم ضريبية في الفترة ما بين عامي 2007 و2009 ، بسبب التهرب من دفع 4.1 مليون يورو. ويتهم ميسي ووالده بإخفاء عائدات حقوق الدعاية، من خلال استخدام شبكة من الشركات خارج إسبانيا خصوصا في أوروغواي ومملكة بليز، الواقعة في شمال أمريكا الوسطى.
أولي هونيس بقي في السجن 21 شهرا بسبب التهرب الضريبي. فهل يلقى ميسي نفس المصير؟صورة من: picture-alliance/dpa/S. Hoppe
ميسي والقاسم المشترك مع كبار ألمانيا
مصلحة الضرائب الأسبانية تطالب بعقوبة الحبس بحق اللاعب لمدة سبعة شهور. لكن من المتوقع ألا يتم الحكم بالحبس. وحتى وإن صدر حكم بحبسه فمن المرجح أن يكون مع إيقاف التنفيذ، على عكس ما وقع مع أولي هونيس رئيس بايرن ميونيخ الألماني السابق، الذي بقي في السجن لمدة 21 شهرا بسبب التهرب الضريبي، قبل أن يتم الإفراج عنه في فبراير/ شباط الماضي.
ورغم أن ليونيل ميسي أكد أن لا علاقة له بإدارة المعاملات الضريبية والمالية الخاصة به، فقد أصر المدعي العام على اتهامه، على خلاف النيابة العامة، التي وجدت عذرا للاعب وركزت اتهاماتها على والده. وكان ميسي قد تم استجوابه من قبل وقال مرة بخصوص الاتهامات الضريبية إن والده هو المسؤول عن الأمور المالية، وأنه (ليونيل) يوقع على كل ما يقوله والده.
وهناك تشابه في كيفية تعامل ميسي وأسطورة القيصر الألماني فرانز بيكنباور (70 عاما) مع الوثائق والتوقيعات. بينكنباور كان رئيسا للجنة المنظمة لكأس العالم 2006 بألمانيا. وبعد الكشف عن وثائق تتهم ألمانيا بشراء حق تنظيم كأس العالم، كان بيكنباور يجيب على أسئلة الصحفيين أنه كرئيس للجنة المنظمة كان دائما يوقع على كل شيء يقدم له، دون قراءة المضمون.
وثائق بنما.. كشف المستور عن شخصيات سياسية عربية
لا يزال صدى تحقيق الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين وصحيفة زوددويتشه تسايتونغ الألمانية استنادا لملايين الوثائق التي سربها مكتب المحاماة البنمي "موساك فونسيكا" يتفاعل عالميا. من هم القادة العرب الواردة أسماءهم فيها؟
صورة من: Getty Images/AFP/A. Jocard
ذكرت الوثائق أن للملك السعودي سلمان بن عبد العزيز "دورا غير محدد" في شركتين مسجلتين في "جزر العذراء البريطانية". حصلت الشركتان على قرضين بقيمة 36 مليون دولار عام 2009 لشراء شقق فاخرة في لندن ويخت. وبينما لم تحدد الوثائق دور الملك السعودي بالضبط، إلا أنها ذكرت أن القرضين "لهما صلة" به وبممتلكاته.
صورة من: Getty Images/AFP/S.Loeb
في الأول من أكتوبر عام 2007 اشترى فرع البنك السويسري UBS في باريس شركتي Alyneth Limited و Havelock Capital Corporation المسجلتين في بنما. ثم طلب البنك فتح حساب لشركة Havelock Capital Corporation بشكل عاجل. وفي نفس اليوم أخذ الأمير ولي العهد ووزير الداخلية السعودي محمد بن نايف، تفويضاً بالتصرف بالشركتين وحساباتهما المصرفية. وفي آذار 2014 أغلق الأمير حساب شركة هافلوك ثم جمدها في ابريل 2014.
صورة من: picture alliance/AP Photo/H. Ammar
امتلك امير قطر السابق حمد بن خليفة آل ثاني منذ سبتمبر 2013 أغلب أسهم شركتي Rienne S.A وYalis S.A. وتمتلك الشركتان ودائع في بنك "أوف تشينا" في لوكسمبورغ. كما يمتلك حمد بن جاسم 25 بالمائة من أسهم الشركتين.في عام 2014 قد قام محام في لوكسمبورغ بمحاولة شراء شركة Afrodille S.A المسجلة في جزر العذراء.
صورة من: AP
في عام 2002، امتلك حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني شركة في جزر العذراء وثلاث شركات أخرى في جزر البهاما. وفي عام 2004 أصبح مديراً لها. ثم قام بحل هذه الشركات. وفي عام 2011 عندما بدأت قطر بالاستثمار في الشركات في لوكسيمبورغ، اشترى حمد أربع شركات بنمية. وقد شغل حمد منصب وزير خارجية قطر من 1992 وحتى 2013 ورئيس الوزراء من 2007 وحتى 2013. وكان أيضا رئيس هيئة الاستثمار القطرية.
صورة من: Reuters
امتلك الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات 30 شركة على الأقل مسجلة في جزر العذراء. ومن خلالها امتلك عقارات سكنية وتجارية في مناطق غالية في لندن، وتبلغ قيمتها على الأقل 1.7 مليار دولار. وقد مول الشيخ شراءه من خلال قروض من فرع لندن لبنك أبوظبي والبنك الملكي الاسكتلندي.
صورة من: Getty Images
ذكرت الوثائق أن رئيس الوزراء العراقي الأسبق، إياد علاوي، يمتلك شركة I.M.F. Holdings Inc.المسجلة في بنما ولها ممتلكات في لندن .وكذلك فهو المدير والمالك الوحيد لشركاتFoxwood Estates Limited, Moonlight Estates Limited. وأن ثروة علاوي المسجلة باسمه في عام 2013 بلغت مليون ونصف مليون دولار.
صورة من: Reuters
في عام 2002 سأهم رجل الاعمال رامي مخلوف ابن خال الرئيس السوري بشار الاسد بتأسيس شركة "سيرتل" للهواتف المحمولة، وامتلك بنفسه 10 بالمائة من الأسهم و63 بالمائة من أسهم الشركة عن طريق شركة company Drex Technologies S.A المسجلة في جزر العذراء. في عام 2011 طلبت السلطات المالية في جزر العذراء من مكتب المحاماة موسكا فونسكيا قطع علاقته مع شركات مخلوف بسبب اتهامات بالرشوة والفساد .
صورة من: picture-alliance/abaca
من بين المتورطين علاء مبارك ابن الرئيس المصري المخلوع . فقد امتلك علاء شركة Pan World Investments Inc المسجلة في جزر العذراء ويديرها بنك كريديت سويس. وبعد تنحي حسني مبارك أصدرت السلطات في الجزر قرار تجميد حسابات علاء، تماشيا مع القانون الأوروبي. وفرضت غرامة في عام 2013 بقيمة 37.500 دولار على موساك فونيسكا، لعدم قيامها بالتحقق بشكل صحيح من أن علاء زبون ذي مخاطر عالية.
صورة من: Reuters/A. Abdallah Dalsh
قبل شهر من استقالته عام 2003 أصبح علي أبو الراغب رئيس وزراء الاردن السابق وزوجته يسرى مديران لشركة Jaar Investment Ltdالمسجلة في جزر العذراء والتي تمتلك حساباً في البنك العربي في جنيف. كما أصبح ابو الراغب لاحقا مديراً لشركة Jay Investment Holdings Ltd المسجلة في جزر العذراء. وحتى ديسمبر 2014 امتلك الراغب 3 شركات في الدولة الإفريقية سيشل. كما قام أولاده بإدارة عدة شركات في جزر العذراء.
صورة من: picture-alliance/epa/J. Nasrallah
كان الرئيس السوداني السابق(1986-1989) أحمد علي الميرغيني يمتلك شركة مسجلة في جزر العذراء باسم Orange Star Corporation. وقد اشترت الشركة شققا باهضة الثمن في لندن شمال ساحة هايد بارك بمبلغ يزيد عن 600 ألف دولار. وعند وفاته عام 2008 كان له ممتلكات مسجلة باسم الشركة بقيمة 2,7 مليون دولار.
صورة من: Getty Images/AFP/S. Omar
في آذار/ مارس 2006 أصبح منير الماجيدي مستشار العاهل المغربي محمد السادس ممثلاً لشركة SMCD Limited المسجلة في جزر العذراء. وفي نفس العام اشترت الشركة اليخت التاريخي Aquarius W. ويعتقد أن ملكيته تعود للعاهل المغربي. كما أن الشركة المذكورة اُستخدمت لمنح قروض لشركة Logimed Investments Co. كما كان الماجيدي مديرا لشركة في لوكسمبورغ أخذت قروضا قيمتها 42 مليون دولار لشراء وترميم شقق في باريس.
صورة من: Facebook/Mounir Majidi
أسس وزير الصناعة والمناجم الجزائري عبد السلام بوشوارب حين توليه حقيبة الوزارة شركة بنمية في تموز/ يوليو 2015. وكان المالك الوحيد لها. عن طريق هذه الشركة كان لديه حساب في بنك سويسري. وقد أدار هذه الشركة عن طريق شركة في لوكسمبورغ.
