Българска следа в измама за половин милион евро
15 юли 2010
Всичко започва с решението на собственичката на спедиторската фирма да я продаде /в началото на тази година/. През февруари интерес към покупката проявява бизнесмен от България и на последвалата бизнес-среща е постигнато споразумение за поемането на спедицията заедно с автомобилния парк и 14-те служители. Страните по договора се срещат при нотариус, но още преди документът да влезе в сила, новите собственици подхващат активно дейността на фирмата.
размер на 500 000 евроСнимка: BilderBox
На чужда сметка
Българинът включва в бизнеса и съучастниците си - двама германци, представени за преводачи, самият той е вписан в търговския регистър като директор. Следва влизане в контакти с досегашните партньори на фирмата и под името на нейното досегашно ръководство. Новите собственици поръчват големи доставки месо от цяла Европа, но не плащат сметките. А доставеното месо се препродава на дребни предприемачи от региона.
По сведения на полицията - така са нанесени щети за над половин милион евро. А и фирмаджиите са поръчвали не само месо, но и автомобили, електроника и потребителски стоки - без да плащат. Докато в средата на април един предприемач не установява, че неговото месо не е транспортирано до местоназначението от спедиторската фирма, която той смята за подизпълнител. Измаменият подава сигнал в полицията, който предизвиква мащабно разследване.
Тарикатите изчезват от Падерборн, щом забелязват, че са разкрити. Местонахождението на една от основните заподозряни - 31-годишна жителка на Кьолн, е локализирано от полицията и тя е задържана в пансион, в който живеела с приятеля си; при нея бил намерен пистолет Берета и съответните муниции.
Българинът бил изчезнал
Пак в рамките на разследването е задържан и още един заподозрян, у когото са намерени документи на спедиторската фирма от Падерборн, по които е можело да се проследят престъпните машинации на групичката. За двамата се съобщава, че междувременно готвели престъпление по същата схема в Тюрингия.
Що се отнася до българина - той бил изчезнал, както ни осведомиха от падерборнската полиция. Следователите нямат съмнение, че българинът е изиграл ключова роля в престъпните сделки. На въпроса дали е издирван, бе получен логичният отговор, че засега това е следствена тайна.
Автор: Биляна Михайлова, Редактор: Д. Попова-Витцел