Митническите служби на провинция Северен Рейн-Вестфалия разбиха широко разклонена мрежа за работа на черно. В хайката участваха общо 1120 служители. Претърсени са били около 140 частни жилища, както и офиси на фирми в 31 града на най-многолюдната германска провинция. В измамите са били замесени 450 строителни фирми, беше съобщено от представители на полицията и митниците по време на пресконференция в Крефелд.

Задържани са били общо осем души - шестима мъже и две жени, за които се предполага, че са организирали цялата мрежа за измами. По време на акцията, в която са участвали и отряди на специалните сили, са били открити и иззети оръжия, включително автоматични арбалети, пари в брой и множество автомобили.

Задържаните и свързаните с  тях фиктивни фирми са заподозрени в издаването на фиктивни сметки за строителни дейности, които никога не са били извършвани. Строителните фирми, които е трябвало да плащат сметките, си удържали комисионна от до 10%, след което обратно си получавали сумите - в брой. Това разкри говорителят на Следствената комисия Хайнц Михаел Хорст. Според него, става дума за измами с особено широк размер. Групата измамници е издала фиктивни сметки за близо 48 милиона евро. Досега установените щети възлизат на поне 35 милиона евро.

Фиктивни сметки за суми до 4 млн. евро

Срещу 450 „купувачи" на фиктивни сметки междувременно са заведени следствени действия. Сумите по въпросните сметки са били осчетоводявани от фирмите като производствени разходи. С парите, които са им били връщани от фиктивните фирми, строителните предприятия после са наемали работници на черно - така те на практика са избягвали плащането на данъци и социални удръжки. Хорст обяснява, че благодарение на този механизъм „бели пари са  били превръщани в черни". Фиктивните сметки, които са били издавани, нерядко били за суми до 4 милиона евро. Това показва, че в системата за измами са участвали и големи фирми.

Разследванията срещу мрежата от фиктивни фирми са били заведени още през  2016. Досега са били разкрити 14 фиктивни фирми, които са били ръководени от осемте основни обвиняеми чрез общо 28 посредници. Така наречените „фирми за услуги" са действали за кратък период от време, а после – са били закривани. Посредниците после са изчезвали в неизвестност.

Ръководещият разследванията прокурор на Вупертал Волф-Тилман Баумерт твърди, че измамниците са създали една „изключително сложна мрежа от фиктивни фирми". Ако бъде доказано, че заподозрените лица са укривали данъци в особено големи размери, те могат да бъдат осъдени на лишаване от свобода от шест месеца до десет години. Срещу тях може да бъдат предявени искове за нанесени щети за милиони.

аг, дпа, афп