Според обвинението става дума за активите на голямо енергийно предприятие в Чехия, приватизирано в началото но 90-те години на миналия век. Парите са били отклонявани към Швейцария чрез комплексна конструкция от дружества.

Безразличнието на чехите

Още през юни 2010 година швейцарската прокуратура кани Чехия да да повдигне иск, понеже като бивш собственик държавата може да е понесла загуби, за които сега да има правото да изисква обезщетения.Швейцарският посланик в Прага обиколил три чешки министерства, между които и министерството на финасите, без обаче да получи конкретен отговор. В продължение на година и половина Швейцария е " водена за носа" от Чехия, пише швейцарският вестник "Le Temps". По неизвестни причини чешката държава не проявява никакъв интерес да участва като гражданска страна в процеса за прането на пари. Явно Чехия не иска да има нищо общо с този процес, който местната преса свързва с обвинения в корупция срещу високопоставени правителствени служители в Прага.

Внезапен обрат

Междувременно, отново по неизвестни причини, чешката държава променя мнението си. В края на ноември, т.е месец след повдигането на обвинението в пране на пари, Чехия изведнъж заявява интерес да участва като страна в процеса в Швейцария. Вестник "Le Temps" информира, че федералният съд в Лозана отхвърлил искането на Прага, тъй като било внесено твърде късно.

Обвиняемите в процеса са четирима чехи и един белгиец. Обвиненията гласят: квалифицирано пране на пари, неправомерни транзакции, измама и документни фалшификации. Според разследванията на швейцарския вестник "Зонтаг" в случая с прането на пари е замесена голямата швейцарски банка "Креди Сюис". Отклоняваните средства постъпвали в нейни сметки.