Според разследващите органи, от години двете банди са използвали сложна схема за измами. Частни лица са били убеждавани да инвестират големи суми във високорискови финансови деривати, като СFD договори (Contract for Difference) и сделки с чужди валути или криптовалути. За целта измамниците са създали специални платформи в интернет.

Мрежа от колцентрове и мними брокери

Специално обучени консултанти и мними брокери са били връзката с жертвите. За целта са били изградени колцентрове, говорещи различни чужди езици. Сумите, които са постъпвали от нищо неподозиращите кандидати за бързи печалби така и не са били инвестирани.

За паричните преводи и поддържането на сметки бандите са използвали фиктивни компании. Консултантите са успявали да заблудят жертвите с манипулирани графики. Прането на парите се е осъществявало чрез изградена мрежа в Европа.

Жертвите вероятно са много повече

Изплащанията са били отказвани с различни аргументи. Например това, че неуспешната спекулация е довела до загуба на цялата сума. Според експерти по киберпрестъпност от полицията и прокуратурата, много хора са повярвали заради рисковия характер на предполагаемите финансови транзакции и не са се обръщали към властите. Говори се за "значителен” брой неизвестни случаи на измамени.

Задържани при акции в България и Сърбия

При проведените полицейски акции в България и Сърбия са задържани седем мъже и жени на възраст между 25 и 49 години, сред тях и 36-годишен германец. Претърсени са били повече от 10 обекта, вкл. два колцентъра. Има конфискувани автомобили и жилища. Запорирана е сметка с 2,5 милиона евро в Германия.

Според властите, в капана на измамниците са попаднали няколко хиляди души в Германия. Прокуратурата в Бамберг, която е специализирана в киберпрестъпления, е получила стотици сигнали, като общите щети надхвърлят сумата от десет милиона евро.