Kako pišu njemačke novine "Süddeutsche Zeitung" (SZ) iz Münchena njima i nekim drugim medijima je dostavljeno 11,5 milijuna dokumenata o 214.000 tvrtki u Panami koje tamo nemaju ništa drugo osim poštanskog sandučića. Tvrtke je osnivao odvjetnički ured Mossack Fonseca iz Paname. Na analizi dokumenata sudjelovali su novinari iz oko 80 zemalja.

U dokumentaciji nazvanoj "Panama Papers" pojavljuju se imena milijardera, političara, sportaša, trgovaca oružjem, špijuna i kriminalaca. Prividne tvrtke u Panami osnovali su među ostalim i čovjek od povjerenja ruskog predsjednika Vladimira Putina i ukrajinski predsjednik Petro Porošenko.

Skrivene milijarde dolara

Bliski suradnici Vladimira Putina su, piše SZ, proteklih godina u nerazjašnjenim okolnostima očito preko prividne tvrtke iz Rusije u Panamu sklonili više od dvije milijarde dolara. Među ključne ljude se ubraja Sergej Roldugin.

On je poznati glazbenik, čelist, a 1985. je, kako piše SZ, bio krsni kum Putinovoj najstarijoj kćeri. Njega se smatra jednim od najboljih Putinovih prijatelja, i ključnom osobom čitave mreže prividnih tvrtki. Putinovo ime se navodno ne pojavljuje u ovoj dokumentaciji, ali se Rolduginovo ime pojavljuje više puta.

Porošenkova tvrtka osnovana 2014.

Kako piše SZ, Porošenkova prividna tvrtka osnovana je 2014. godine, samo dva mjeseca nakon njegove pobjede na predsjedničkim izborima. I islandski premijer Sigmundur Bunnlaugsson je navodno skupa sa svojom sadašnjom suprugom do kraja 2009. posjedovao prividnu tvrtku, u kojoj su, među ostalim, bile deponirane obveznice važnih islandskih banaka. U dokumentaciji se pojavljuju i imena rodbine aktualnih predsjednika država i vlada, primjerice kineskog prdsjednika Xia Jinpinga ili britanskog premijera Davida Camerona.

I poduzetnici pod međunarodnim sankcijama, kao primjerice jedan nećak sirijskog predsjednika Bašara al Asada, ili monarsi kao kralj Saudijske Arabije, koristili su prividne tvrtke.

Visoki političari iz cijeloga svijeta

U dokumentima se navodno pojavljuju imena 12 aktualnih ili bivših predsjednika država ili vlada, primjerice pakistanskog premijera i argentinskog predsjednika Mauricija Macrija. Usluge toga odvjetničkog ureda koristilo je gotovo 130 političara iz cijeloga svijeta, među kojima je i puno ministara.

Dokumenti pokazuju kako odvjetnički ured Mossack Fonseca "iz dana u dan krši sankcije i pomaže u utaji poreza i pranju novca", piše SZ. Dokumenti potvrđuju kako "globalna industrija koju predvode velike banke, odvjetnički uredi i upravitelji imovinom u potpunoj diskreciji upravljaju posjedima političara, FIFA-inih funkcionara, kriminalaca i krijumčara droge, ali i milijardera, javnih osoba i sportskih zvijezda".

Nove optužbe pojavljuju se i protiv argentinskog nogometaša Lionela Messija. Pojavljuju se i imena suspendiranog predsjednika UEFA-e Michela Platinija i člana FIFA-ine etičke komisije Juana Pedra Damianija. U poslove su bile uključene i njemačke banke, primjerice Deutsche Bank.

Anonimni izvor

Informacije su Süddeutsche Zeitungu dostavljene anonimno. Zbog velike količine dokumenata SZ je odlučio analizirati podatke u suradnji s drugim medijima. U proteklih 12 mjeseci je na istraživanju radilo oko 400 novinara u 80-ak zemalja. U Njemačkoj su u analizu bile uključene radiotelevizijske postaje WDR i NDR. Dokumentacija se tiče razdoblja od ranih 1970-ih godina do proljeća 2016. godine.