Η αγορά CD με στοιχεία φοροφυγάδων από τις γερμανικές αρχές είναι αρκετά διαφιλονικούμενη στη Γερμανία. Παρά τις αντιδράσεις που προκαλεί όμως το θέμα σε πολιτικό επίπεδο, τα κρατίδια της Βόρειας Ρηνανίας Βεστφαλίας και της Ρηνανίας Παλατινάτου, στα οποία κυβερνούν οι Σοσιαλδημοκράτες, κάνουν συχνά χρήση αυτής της δυνατότητας. Η αξιολόγηση των CD έφερε πρόσθετα έσοδα στα κρατικά ταμεία και χιλιάδες αυτοκαταγγελίες φοροφυγάδων που έτρεξαν να προλάβουν τα χειρότερα.

Η εισαγγελία του Μπόχουμ, που ειδικεύεται στις υποθέσεις οικονομικού εγκλήματος, συνεχίζει αδιάκοπα τις έρευνές της. Στο επίκεντρο βρίσκεται τώρα ένα CD με στοιχεία πιθανών φοροφυγάδων από όλη την Γερμανία στην τράπεζα UBS. Σύμφωνα με τον εισαγγελέα Τίμο Ντέρφερ πρόκειται, μεταξύ άλλων, για «δεδομένα 550 φυσικών προσώπων, οι οποίοι είχαν ιδιωτικούς λογαριασμούς στην UBS AG της Ελβετίας», όπως διευκρίνισε μιλώντας προς τη Deutsche Welle.

Στη βάση του φορολογικού απορρήτου η ανακοίνωση ονομάτων είναι βέβαια ταμπού. Είναι γεγονός όμως ότι οι «άμεσα ενδιαφερόμενοι» πρέπει να είχαν ήδη πρώτες επαφές με τις αρχές. Οι έρευνες άλλωστε, σύμφωνα με τον εισαγγελέα, βρίσκονται ήδη σε προχωρημένο στάδιο. «Στο θέμα της UBS πραγματοποιούνται έρευνες ήδη από το Νοέμβριο του 2012. Και αυτό παγγερμανικά». Το 80% των σχετικών ερευνών και εφόδων μάλιστα έχει ήδη πραγματοποιηθεί.

Ελπίζοντας στην παραγραφή;

Στην παρούσα φάση όμως δεν μπορεί να εκτιμηθεί ακόμη σε πόσες περιπτώσεις οι κατηγορούμενοι θα καταλήξουν σε συμβιβασμό με τις αρχές, να σταματήσει δηλαδή η δίωξή τους έναντι καταβολής ενός προστίμου. Εάν λάβει κανείς υπόψη τα ποσά που απέφεραν οι έρευνες στην υπόθεσης της LGT του Λιχτενστάιν, δεν μπορεί να αποκλειστεί και σε αυτή την περίπτωση ένας αρκετά υψηλός διψήφιος αριθμός εκατομμυρίων ευρώ. Μόνον τα πρόστιμα είχαν αποφέρει περί τα 53 εκατομμύρια ευρώ. Σε αυτά προστέθηκαν και τα έσοδα από την εκ των υστέρων φορολόγηση των μη δηλωθέντων περιουσιακών στοιχείων.

Και σε αυτήν την περίπτωση όμως οι έρευνες δεν αναμένεται να ολοκληρωθούν σύντομα, καθώς συχνά πρόκειται για πολύπλοκες υποθέσεις. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι οι φοροφυγάδες μπορούν να ελπίζουν σε παραγραφή. Βαριά αδικήματα φοροδιαφυγής στη Γερμανία παραγράφονται μετά από δέκα χρόνια. Επιπλέον, κατά τη διάρκεια των ερευνών μπορεί να υπάρξει διακοπή της παραγραφής με αποτέλεσμα η αντίστροφη μέτρηση να ξεκινήσει και πάλι από την αρχή.

Σύμφωνα με τον υπ. Οικονομικών της Βόρειας Ρηνανίας - Βεστφαλίας οι αυτοκαταγγελίες φοροφυγάδων απέφεραν σε όλη τη Γερμανία μέχρι στιγμής πρόσθετα φορολογικά έσοδα ύψους τριών δις ευρώ. Μόνον στο κρατίδιο της Ρηνανίας Βεστφαλίας 9.476 αυτοκαταγγελίες απέφεραν πρόσθετα έσοδα ύψους 480 εκατομμυρίων ευρώ.
Η αξιολόγηση των περιβόητων CD από την εισαγγελία του Μπόχουμ ωφελεί και πολλά άλλα κρατίδια της Γερμανίας, αφού πολλοί φοροφυγάδες επιλέγουν το δρόμο της αυτοκαταγγελίας προκειμένου να γλιτώσουν τα χειρότερα και περισσότερο την ποινική δίωξη.

Klaus Deuse / Κώστας Συμεωνίδης

Υπεύθ. Σύνταξης: Ειρήνη Αναστασοπούλου