Acusan a una banda de lavar millones de euros en Alemania
13 de noviembre de 2018
Se presume que el grupo ha lavado el dinero de las drogas para los cárteles sudamericanos durante años, sobre todo en Alemania. Los acusados se enfrentan a un juicio en París a partir de hoy.
Imagen: Zollkriminalamt
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En la frontera germano-belga, a fines de julio de 2015, poco después del mediodía, la Policía alemana detuvo cerca de la ciudad occidental de Aquisgrán a un Mercedes Clase C con una matrícula de Bremen que acababa de ingresar a Alemania desde Bélgica.
Detrás del volante iba sentado un joven que, como el otro pasajero en el automóvil, nació en El Líbano y vivía en una ciudad cerca de la ciudad de Bremen, en el norte de Alemania. Los dos dijeron a los oficiales que habían ido a Bélgica para hacer algunas compras. Sin embargo, al registrar el vehículo, los oficiales encontraron 489.000 euros (cerca de 548.500 dólares) en efectivo, desglosados en billetes pequeños, y escondidos entre capas de ropa interior en bolsas de gimnasia.
Investigaciones adicionales realizadas por agentes de aduanas en Essen revelaron que las bolsas contenían trazas de cocaína. Sin saberlo, los investigadores se habían topado con dos miembros de un grupo que movía relojes de lujo, joyas y automóviles por valor de decenas de millones de euros entre Europa, África Occidental y Oriente Medio.
Los equipos de reportaje de investigación de las emisoras públicas alemanas NDR y WDR y el periódico Süddeutsche Zeitung (SZ) tuvieron acceso a cientos de páginas de archivos de casos, que hacen suponer que los investigadores creen que es una red global de tráfico de cocaína y lavado de dinero.
La Policía alemana incautó una pistola de uno de los acusados en el caso "Cedar".Imagen: Zollkriminalamt
Una red en Europa occidental
En febrero de 2015, agentes de la Agencia de Control de Drogas de los EE. UU. (DEA) interceptaron con éxito conversaciones telefónicas entre presuntos miembros de un cártel colombiano de la droga que hablaban sobre la transferencia de las ganancias de las drogas a América del Sur.
Esta información provocó una amplia investigación en Francia, que llevó a cientos de llamadas telefónicas y numerosas medidas de vigilancia encubiertas. Los investigadores identificaron rápidamente una red ilegal que abarca todo el oeste de Europa, con sucursales en el Medio Oriente, África y Sudamérica.
Un total de 14 personas han sido acusadas de trabajar juntas para lavar decenas de millones de euros de negocios con drogas.
Casi todos ellos son ciudadanos libaneses o tienen raíces familiares en el Líbano. Los investigadores llamaron al caso "Cedar" (Cedro), por el árbol en el escudo de armas de la bandera libanesa. Según los archivos del caso, los investigadores creen que la red estaba activa en Europa pero que era controlada desde El Líbano.
Se informó que, en el apogeo de las operaciones, eel grupo lavó 1 millón de euros por semana, también en Alemania. No está claro hasta qué punto esas acusaciones serán elevadas ante el tribunal.
Desde el Líbano, de regreso a Sudamérica.
La investigación culminó en una operación masiva en enero de 2016, en la que la Policía registró casas en seis países, arrestó a sospechosos e incautó más de 800.000 euros en efectivo. Cuatro sospechosos fueron arrestados en Alemania, donde la policía registró departamentos en Düsseldorf, Münster y alrededor de Bremen.
El grupo funcionaba jerárquicamente. Algunos de los miembros, como los que fueron detenidos en la frontera cerca de Aquisgrán (oeste de Alemania), recolectaron dinero en efectivo de las ventas de drogas en Alemania, Bélgica, España, Italia y Francia.
Se suponía que debían entregar ese dinero a otros miembros del grupo, que luego lo usaban para comprar joyas, relojes de lujo y automóviles caros, los que más tarde eran transportados al Líbano para ser vendidos. Según los investigadores, las ganancias de esas ventas se transfirieron directamente del Líbano a los carteles de América del Sur que habían entregado la cocaína a Europa.
Las autoridades también investigaron si los perpetradores podrían haber actuado en nombre de Hezbolá. Los cargos contra los sospechosos, sin embargo, no incluye ninguna acusación de financiación del terrorismo, debido a la falta de pruebas.
La banda habría comprado en Alemania joyas por valor de varios millones de euros para luego venderlas en El Líbano.Imagen: Zollkriminalamt
Sospechosos niegan tener conocimiento sobre tráfico de drogas
Se cree que Alemania fue el centro del negocio ilegal del grupo. Dos acusados en el caso vivían en Münster y Düsseldorf, mientras que otros dos vivían cerca de Bremen.
La investigación también podría tener consecuencias desagradables para cuatro joyeros alemanes que ahora están siendo investigados por cargos de participación en lavado de dinero.
"Las investigaciones han demostrado que, de 2011 a 2015, estos joyeros probablemente recolectaron más de 20 millones de euros de las personas involucradas. Cada uno entregó efectivo y cada uno lo entregó en bolsas de plástico", explicó un portavoz de la oficina de la Fiscalía de Aquisgrán.
Uno de los principales sospechosos en el caso es Ali Z., de Münster. En una entrevista con NDR, WDR y SZ, declaró que era inocente y dijo que su floreciente negocio de exportación legal había sido explotado por los otros acusados en el caso.
Afirmó que no sabía nada sobre el dinero de las drogas y dijo que asumió que el dinero se había obtenido legalmente. Ali Z. agregó que, hasta el día de hoy, todavía no comprende la base sobre la cual los fiscales han formulado sus acusaciones.
Rechazó la acusación de que el grupo apoya a Hezbolá, y dijo que los investigadores franceses fueron influenciados políticamente por sus colegas estadounidenses sin que existiera evidencia de esta conexión. Otros acusados no quisieron hacer comentarios sobre el juicio.
Los billetes son parte de las pruebas en el caso "Cedar".Imagen: Zollkriminalamt
Miles de casos de lavado de dinero en Alemania.
Los expertos creen que los sospechosos no realizaron esos extravagantes viajes de compras en Alemania por casualidad. En comparación con sus vecinos europeos, Alemania está a la zaga en la lucha contra el lavado de dinero.
"Está completamente aceptado que alguien pague por artículos de lujo o incluso bienes raíces en efectivo", dijo Sven Giegold, miembro alemán del Parlamento Europeo y portavoz de los Verdes para política económica y financiera. Aunque numerosos propietarios de negocios están obligados por la Ley de Lavado de Dinero de Alemania a informar sobre pagos sospechosos, eso rara vez sucede.
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de Alemania, responsable de estos casos, registró unos 60.000 informes de lavado de dinero en 2017, de los cuales, solo 216 eran de joyeros, concesionarios de automóviles u otros minoristas. Un portavoz de la UIF dijo que los problemas de este tipo se estaban tornando cada vez más graves. En 2019, planean dirigirse especial y exhaustivamente a los minoristas para aumentar su conciencia al respecto de estos delitos de lavado. La UIF también quiere mejorar la cooperación con las autoridades de vigilancia.
El juicio en París está programado para finales de noviembre.
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La búsqueda de Joaquín "El Chapo" Guzmán (dic. 2015)
El que es posiblemente el narcotraficante más buscado del mundo sigue en paradero desconocido. En esta galería de imágenes repasamos su historia.
Imagen: Imago
Desarticulado el grupo que le ayudó a fugarse
La fiscal general Arely Gómez dio una rueda de prensa el pasado miércoles 21 de octubre de 2015 en Ciudad de México, en la que confirmó que el grupo que coordinó la fuga del narcotraficante Joaquín "El Chapo" Guzmán Loera de una cárcel de máxima seguridad ha quedado desarticulado. La mayoría de los participantes ya han sido detenidos.
Imagen: Reuters/E. Garrido
Recompensa por cualquier información sobre su paradero
La Policía Federal ha puesto precio a la cabeza de "El Chapo": 60 millones de pesos (3.280.200 euros) para quien ofrezca pistas sobre el paradero del narcotraficante más buscado del mundo. Según las fuerzas de seguridad, el prófugo sufrió lesiones al escapar de forma "precipitada" de un operativo de las fuerzas federales para recapturarlo en Sierra Madre, en el noroeste del país, el 16 de octubre.
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La fuga grabada en video
Esta captura de pantalla pertenece al video de la fuga del narcotraficante de la prisión de máxima seguridad Altiplano el 11 de julio de 2015. El material fue publicado por la Comisión Nacional de Seguridad de México (CNS) durante una rueda de prensa ofrecida por su director, Monte Alejandro Rubido, quien dio detalles de la fuga de "El Chapo", el líder del Cartel de Sinaloa.
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La luz al final del túnel
Aquí terminaba el túnel por el que "El Chapo" escapó de la prisión de máxima seguridad Altiplano, situada en Almoloya de Juárez. Fuerzas de seguridad de la Oficina de la Fiscalía General acordonaron la zona. Según la fiscal Arely Gómez, tras fugarse se trasladó por tierra al municipio de San Juan del Río, en el estado de Querétaro.
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Escape de película
Allí lo estaban esperando dos avionetas que lo trasladaron por aire hasta su escondite. Precisamente 2 de los 34 detenidos eran los encargados de volar las avionetas. Los dos pilotos serían responsables, además, del traslado de droga por aire para el Cartel de Sinaloa. 23 años antes, el 21 de julio de 1992, el jefe del Cartel de Medellín, Pablo Escobar, huyó de la prisión colombiana "La Catedral".
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Por aquí se fugó
Angosto, oscuro y excavado debajo de una ducha de la prisión. Así es el agujero por el que escapó de la prisión Altiplano "El Chapo" Guzmán. El túnel, que comunicaba su celda con un edificio en el exterior, contaba con sistemas de iluminación y ventilación. Es la segunda vez en 14 años que el narcotraficante escapa de un penal mexicano.
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Más detalles sobre la fuga
El anuncio por parte de la fiscal Gómez de la detención de todos los miembros del grupo responsable "que desde el exterior planeó, organizó y materializó la evasión", ocurrida el pasado 11 de julio, quizá ayude a dar con el paradero del líder del Cartel de Sinaloa. En la imagen, el banco de la celda de "El Chapo" en la prisión de Altiplano, en el municipio mexicano de Almoloya de Juárez.
Imagen: Getty Images/AFP/Y. Cortez
34 detenidos
Hasta el momento, dijo la fiscal, hay 34 personas consignadas (acusadas y puestas a disposición de un juez), entre funcionarios públicos que fueron presuntos cómplices en la fuga desde dentro del penal y presuntos miembros de la organización criminal que ayudaron a "El Chapo" a escapar.
Imagen: Getty Images/AFP/Y. Cortez
En busca y captura
México trata de encontrar a Joaquín Guzmán. La Fiscalía anunció que entre los participantes en la fuga destaca el principal operador y organizador de la evasión, su abogado, quien "constantemente ingresaba en el penal para recibir instrucciones e informar de los avances de la fuga, así como contactar y transmitir órdenes a todos los participantes". En la imagen, un control de la Policía Federal.
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¿Dónde estará "El Chapo"?
15 de julio de 2015. Marines mexicanos conducen una operación de búsqueda en Mazatlán, el vecindario donde "El Chapo" Guzmán fue detenido en 2014. El narcotraficante llevaba tres días fugado. Tres meses después, el 15 de octubre, el presidente Peña Nieto anunció que los operativos "en las últimas semanas se han focalizado en la región noroeste del territorio nacional".
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Objetivo: Sierra Madre
Un policía inspecciona un autobús en la autopista de Contepec, en el estado de Michoacán, el día que Joaquín Guzmán se escapó de la prisión Altiplano. En las últimas semanas, sin embargo, la búsqueda se ha centrado en el lugar donde presuntamente se oculta, un área de difícil acceso de la Sierra Madre conocida como el Triángulo Dorado, un bastión del Cartel de Sinaloa en el noroeste del país.
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México, en estado de shock
Soldados mexicanos controlan la autovía de Contepec, en Michoacán, horas después de anunciarse la fuga de "El Chapo". Según anunció el 21 de octubre la fiscal general mexicana, la toma de declaraciones y las inspecciones realizadas durante estos tres meses y medio han permitido realizar 34 detenciones y decomisar armas, droga, edificios y medios de transporte del Cartel de Sinaloa.
Imagen: Reuters/A. Ortega
Precio a su cabeza
La fiscal Arely Gómez muestra una fotografía del narcotraficante fugado Joaquín "El Chapo" Guzmán, durante una rueda de prensa en la que ofreció 3,8 millones de dólares a cualquiera que pueda ofrecer información acerca del paradero del prófugo. México, 13 de julio de 2015.
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Ni rastro de "El Chapo"
El comisionado nacional de Seguridad, Monte Alejandro Rubido, inspecciona los alrededores de la casa donde termina el túnel por el que escapó de la prisión "El Chapo" Guzmán. 13 funcionarios implicados en la fuga fueron detenidos. Entre ellos, el exdirector técnico de la cárcel, Valentín Cárdenas, y la excoordinadora nacional de los Centros Federales de Readaptación Social, Celina Oseguera.
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La noche del 11 de julio de 2015
"A las 20:52 horas del día de hoy, en el Sistema Permanente de Vídeo vigilancia del Penal Federal del Altiplano I, se observó que Joaquín Guzmán Loera se aproxima al área de la regadera dentro de la estancia 20 del pasillo 2, donde habitualmente, además de su aseo personal, lavan sus enseres", indicó en un comunicado la Comisión Nacional de Seguridad (CNS) de México.
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50 centímetros cuadrados
En la celda del fugitivo se encontró "un hueco de 50 por 50 centímetros y 1,5 metros de profundidad que comunicaba con un conducto vertical" de unos 10 metros y éste, a su vez, con un túnel de 1,5 kilómetros provisto de iluminación y ventilación artificial, añadía el comunicado de la CNS.
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Duro golpe a la política de Peña Nieto
El presidente Enrique Peña Nieto se enteró de la fuga de "El Chapo" durante una visita oficial en Francia. La noticia fue un duro revés para el mandatario mexicano, cuyo mayor logro había sido capturarlo el año pasado. El golpe se vio reflejado en sus sondeos de popularidad, que le dieron los índices más bajos desde que inició su Gobierno en 2012.
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"El Chapo" entra en prisión
Almoloya de Juárez, México, 22 de Febrero de 2014. Unidades militares y la Policía Federal vigilan los alrededores del penal de máxima seguridad Altiplano tras el ingreso del narcotraficante y líder del Cartel de Sinaloa, Joaquín "El Chapo" Guzmán. Su última detención fue considerada el mayor golpe asestado al narcotráfico en México en una década.
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Así entró "El Chapo" en la cárcel
Con aspecto cansado y desaliñado identificaron a Joaquín Guzmán, alias "El Chapo", en la Ciudad de México antes de ser internado en la prisión de máxima seguridad Altiplano el 25 de febrero de 2014. La fotografía fue facilitada por la Fiscalía General mexicana.
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Largo historial delictivo
Nacido en 1957, Joaquín Guzmán Loera, alias "El Chapo", comenzó su carrera criminal en la década de 1980 como lugarteniente de Miguel Ángel Félix-Gallardo, jefe del Cartel de Guadalajara. La detención de Félix-Gallardo en 1989 le llevó a fundar su propia organización en Sinaloa, su estado natal.
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Maestro del escapismo
En 1993 fue capturado en Guatemala, país del que fue extraditado a México. El 19 de enero de 2001 se fugó de la cárcel de máxima seguridad de Puente Grande, en el estado occidental de Jalisco, oculto en un carrito de lavandería gracias a la ayuda prestada por algunos funcionarios del penal.
