Desde el 2005 las oficinas de Hacienda alemanas controlan libremente a cuentahabientes en casos de sospecha de evasión de impuestos o cuando las cuentas bancarias, inversiones en fondos y hasta seguros de jubilación no hayan sido declaradas al fisco. Ahora no es necesario ya ni que haya tal sospecha. La Corte Federal de Finanzas alemana otorga a las oficinas de Finanzas un mayor poder para controlar a cuentahabientes. El veredicto del tribunal se basa en los resultados de una contraloría externa realizada a una filial bancaria en Westfalia que reveló que 36 clientes bancarios recibieron altas compensaciones tras haber realizado equivocadas adquisiciones en títulos de inversión.

Presión a favor de la cooperación

La semana pasada, Suiza, Austria y Luxemburgo ofrecieron flexibilizar su secreto bancario en investigaciones por evasión de impuestos, en respuesta a la creciente presión internacional a favor de una mayor cooperación. De cara a la próxima cumbre del G20 –que agrupa a países desarrollados y emergentes- que discutirá sobre paraísos fiscales, los tres países se comprometieron con las reglas de la Organización para la Cooperación Económica y Desarrollo (OCDE) a colaborar caso por caso ante pedidos de datos sobre inversionistas extranjeros, sin embargo esto no será realizado de manera automática.

En una entrevista al diario "Le Temps" en su edición de hoy, el primer ministro de Luxemburgo, Jean Claude Juncker dio muestra de su enojo ante Francia y Alemania que dijo, "están tratando a vecinos como Suiza y Luxemburgo con arrogancia". Juncker exige que se aplique la misma moralidad a todos y que el Reino Unido y EEUU terminen con sus propios paraísos fiscales.

"Luchar contra los paraísos fiscales es indispensable, pero no olvidemos que el crack mundial se debe, sobre todo, a la crisis de los mercados hipotecarios estadounidenses", dijo.

Caso suizo

Después de que el banco suizo UBS fuera doblegado por las autoridades estadounidenses para que entregue datos sobre sus cuentahabientes, el secreto bancario suizo estaba, según analistas, herido de muerte. El país alpino, que introdujo el secreto bancario supuestamente para proteger de los nazis a las fortunas de judíos, distingue desde los años 30 entre fraude fiscal y evasión tributaria, pero ni Estados Unidos ni la Unión Europea aprobaban esta postura. Ambos argumentan que el secreto bancario ha servido para ocultar cuentas de dictadores, de fortunas incalculables de víctimas del Holocausto e incluso en la financiación del crimen organizado y del terrorismo.

Curiosamente en este país, el residente más acaudalado no es un suizo sino un sueco, se trata de Ingvar Kamprad, el fundador de las tiendas Ikea. Le sigue la familia Rausing, también sueca, propietaria de Tetra Pak.

Desde hace tres años 22 países europeos iniciaron la cooperación en el intercambio de datos sobre los ingresos en cuentas e inversiones de ciudadanos extranjeros. Quien percibe ingresos en dichos países automáticamente es detectado en las oficinas de Finanzas de su propio país.

Autora: Eva Usi

Editor: Enrique López Magallón