La investigación salió a la luz a finales del pasado mes de julio, cuando agentes especializados en criminalidad financiera procedieron al registro de las instalaciones del Commerzbank y decomisaron numerosos documentos. La fiscalía investiga el caso desde marzo de 2004.

Dinero "negro" de la privatización

Las pesquisas se centran en una supuesta operación internacional de blanqueo de dinero procedente de privatizaciones realizadas en los años 90 en Rusia, supuestamente a través de la empresa rusa de telecomunicaciones Telecominvest, creada en 1994 a iniciativa del misnitro ruso de telecomunicaciones, Leonid Rieman. Se sospecha que el blanqueo se efectuó a través del sistema de fondos camuflados First Nacional Holding (FNH) y un complejo entramado de empresas.

El Commerzbank gestionó entre 1996 y 2001 el sistema de fondos FNH para un abogado danés, sospechoso de haber sido el testaferro del ministro ruso de telecomunicaciones, Leonid Rieman.

La entidad germana considera precisamente el este de Europa como su principal zona de expansión. Las investigaciones se centran cinco altos cargos del banco, dos de los cuales ya dejaron sus cargos. Asimismo se han inculpado a dos abogados financieros suizos que habrían asesorado a los blanqueadores de dinero rusos.

El pasado lunes dimitió "por motivos personales" el director de Personal de Commerzbank, Andreas de Maiziere. Maiziere fue responsable del banco en Europa central y oriental, y la Fiscalía cree que está implicado en el grupo de responsables de esta operación.

El jefe en la mira

Klaus-Peter Müller, el jefe del Commerzbank, quien también preside la Federación Alemana de Bancos, fue hasta 1999 responsable de los negocios de la entidad en Rusia. Según el semanario alemán "Der Spiegel", Müller habría mantenido al menos un encuentro, un almuerzo en 1998, con el abogado danés y el ministro Rieman.

Los juristas del Commerzbank, que cooepra plenamente con las investigaciones, intentan quitar hierro a la decisión de la Fiscalía calificándola de "acto de formalidad". En cambio, portavoces de la entidad manifestaron el "entero desacuerdo" del consejo de vigilancia del banco, que apoya, sin fisuras, a Müller.

Todavía no se ha confirmado el monto total del dinero involucrado. Informes de prensa que hablan de más de 100 millones de euros no han sido confirmados.

El Commerzbank es la tercera entidad bancaria de Alemania y el pasado año obtuvo un beneficio neto de US$ 509 millones, frente a las pérdidas de US$ 3.004 millones en 2003. La entidad tiene una valuación de mercado de US$ 13.000 millones y está finalizando un proceso reestructuración y así recaudar utilidades por US$ 930 millones.