Exbanqueros ingleses juzgados en Alemania por fraude fiscal
4 de septiembre de 2019
Dos exbanqueros británicos comparecieron este 4 de septiembre durante la apertura del juicio por el mayor fraude fiscal de Alemania en Europa, que robó al fisco alemán al menos 7.000 millones de euros hasta 2012.
Negocios en la bolsa con dinero robado a los contribuyentes alemanesImagen: picture-alliance/chromorange/C. Ohde
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Martin S., de 41 años, y Nicholas D., de 38, responde ante un tribunal de Bonn de 33 cargos de fraude fiscal y de una tentativa de fraude de un total de más de 400 millones de euros de ingresos que no fueron declarados al fisco alemán entre 2006 y 2011. Estos dos exempleados del banco HypoVereinsbank, una filial del italiano UniCredit y luego del fondo de inversión Ballance, con sede en Gibraltar, podrían ser condenados a hasta diez años de prisión.
Ambos aceptaron cooperar en un caso que la fiscalía considera "particularmente grave". Sus testimonios deberían esclarecer los sistemas financieros que permitieron engañar a la administración fiscal y cómo el fraude que se coordinó más allá de las fronteras de Alemania.
El fraude consistía en comprar y vender acciones poco antes del día del cobro de los dividendos, de manera tan rápida que la administración fiscal no podía identificar al verdadero propietario. La manipulación, que necesitaba el acuerdo de varios inversores, permitía pedir varias veces la misma reducción fiscal sobre los beneficios de los dividendos.
El fraude, que se cometía en todo Europa, costó al menos 7.200 millones de euros en Alemania hasta que en 2012 un cambio legislativo hizo imposible esa manipulación. En Dinamarca el fisco dejó de ingresar 1.700 millones de euros y en Bélgica 201 millones, según la investigación periodística de 2018, llamada 'CumEx Files', llevada a cabo por 19 medios europeos.
Unas cien personas inculpadas
En Alemania, el juicio en Bonn da una primera idea del caso mientras las fiscalías de Colonia y las de Fráncfort y Múnich continúan investigando otros hechos similares. El número de personas inculpadas en Alemania llega al centenar, incluyendo gestores de bolsa, banqueros, abogados y consejeros fiscales, según el periódico Frankfurter Allgemeine Zeitung.
Por su parte, el abogado alemán Hanno Berger, considerado el cerebro de las operaciones, está esperando su juicio. El juicio de Bonn tendrá unos treinta días de audiencia hasta enero de 2020, con la comparecencia de representantes de un banco y de cuatro fondos de inversión.
En octubre se espera otra audiencia por las revelaciones de los 'CumEx Files', esta vez relacionada con el banco francés Société Générale, que apelará su condena en Alemania de mayo de 2018 a pagar 23 millones de euros de indeminzaciones a uno de sus clientes, la banca pública regional Helaba.
jov (efe, wdr, ntv)
Los 7 grandes riesgos para la economía mundial
¿Nos acercamos a una nueva crisis económica y financiera mundial? Las señales se multiplican. ¿Dónde están los focos rojos?
Imagen: picture-alliance/dpa/P. Pleul
1. Alto endeudamiento
Las personas comunes y corrientes conocen el axioma: en buenos tiempos, ahorra para los malos. Desde 2008, el total mundial de endeudamiento ha crecido un 60 por ciento. 182 billones de dólares faltan en las arcas públicas y privadas, en todo el mundo. ¿De dónde saldrá el dinero para cubrirlas?
Representan el 40 por ciento del crecimiento económico global, y sin embargo, son vulnerables. Muchas potencias emergentes promueven el consumo con divisas extranjeras, principalmente dólares estadounidenses. Pero el sistema se traba cuando las tasas de interés suben en Estados Unidos. Los inversionistas preferen llevarse su dinero a ese país. La primera víctima fue esta vez Argentina.
Donald Trump aún mantiene a la economía más grande del mundo en un auge artificial, a base de obsequios fiscales y restricciones al comercio. En un entorno internacional marcado por la incertidumbre, muchas empresas prefieren mover su dinero antes que invertir. El FMI estima que en 2018 se alcanzó la cúspide de crecimiento. En adelante, todo irá cuesta abajo.
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4. Conflictos comerciales
Carne y legumbres estadounidenses; acero y textiles de China. Los productos en la zona de disputa comercial representan un volumen de 360.000 millones de dólares. El FMI considera que esto ya es perjudicial para Estados Unidos y China. Si la guerra comercial se intensifica, la consecuencia sería un 17,5 por ciento menos comercio.
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5. Economía de riesgo
Los "bancos en la sombra" llevan a cabo operaciones financieras al margen del sector bancario regular. Según el jefe del Banco Central Europeo, Mario Draghi, estos bancos ya representan un 40 por ciento del sistema financiero, tan solo en la Unión Europea. El ánimo es el mismo que antecedió a la crisis de 2008, con créditos de alto riesgo y empresas sobreendeudadas.
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6. Brexit duro
El tiempo vuela, pero aún no hay un plan común para la salida de Reino Unido de la Unión Europea. Sin un acuerdo de libre comercio, empresas alemanas deberán pagar más de 3.000 millones de euros anuales tan solo en aranceles. Controles fronterizos amenazan el modelo de producción inmediata. Fabricantes como Nissan, Toyota y BMW podrían cerrar sus plantas en la isla.
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7. Italia
¿Una nueva crisis europea? Populistas en Roma quieren jubilar anticipadamente a muchos trabajadores, así como pagar un salario mínimo incondicional. Italia es, luego de Grecia, la campeona europea en endeudamiento, con más de 2,2 billones de euros. Grecia apenas abandonó el mecanismo europeo de rescate, e intenta liberar a sus bancos de la cartera vencida.
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