“El tiempo del secreto bancario ha finalizado. Los 20 países han firmado una declaración. Se prevé una lista de sanciones para los paraísos fiscales que no quieran cooperar”, declaró el presidente francés, Nicolás Sarkozy tan pronto terminada la cumbre del G-20.

Durante la cumbre de Londres, los representantes de las 20 economías más grandes del mundo solicitaron la publicación de datos acerca de paraísos fiscales; poco después la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) presentó en París un informe sobre la implementación de los estándares impositivos acordados a nivel internacional. Según el informe, Costa Rica, Uruguay, Filipinas y Malasia son los únicos que aún no se han comprometido a cumplir con las reglas, que habían sido acordadas por los ministros de Finanzas del G20 en 2004. Según publica Spiegel online, China se resistía a apoyar la publicación de las listas por temor a que Hong Kong, Macao o Singapur -jurisdicciones de su ámbito de influencia- estuvieran incluidas en esa lista.

Aceptar normas y sellar acuerdos

Siete países, entre ellos Suiza, Austria, Luxemburgo y Andorra aceptaron los estándares internacionales en las semanas pasadas, aunque todavía no han sellado acuerdos de cooperación con otros países. Mónaco, Liechtenstein y Bélgica, por su parte, firmaron en 2009 su primer acuerdo con otro país para el intercambio de datos impositivos. En total, 40 países y jurisdicciones impositivas han aprobado la implementación de los estándares, aunque no todos en suficiente medida.

Las listas publicadas por la OCDE se refieren a los paraísos fiscales, en los que diferencia tres categorías. En la "lista negra" se encuentran Uruguay, Costa Rica, Malasia y Filipinas, países que, según la OCDE, no respetan las normas internacionales. En una lista “gris clara” figuran Austria, Bélgica, Brunei, Chile, Guatemala, Luxemburgo, Singapur y Suiza. Finalmente en la "gris oscura" aparecen 32 estados incluyendo a Andorra, Barbados, Aruba, Bahamas, Bahrein, Belice, Bermudas, Islas Caimán y Panamá.

La organización anticorrupción Transparency International calificó la publicación de estas listas de tanto de una bendición como de una maldición. "Una bendición son las listas porque se podrá ejercer presión a nivel mundial sobre los países que no quieran cooperar", dice Christian Humborg, presidente del capítulo alemán de la organización, en un comunicado de prensa. Una maldición resultarían las listas, por el contrario, "si los países que no cooperan se convirtieran en el centro del lavado de dinero, la evasión de impuestos y el desacato a las normas de los bancos y los controles". Acerca de si está justificado que justo Costa Rica y Uruguay estén en la lista negra y no las Islas Vírgenes, por ejemplo, la organización no se pronuncia.

Luxemburgo protesta

En entrevista concedida a la emisora alemana Deutschlandfunk, el viceprimer ministro de Luxemburgo, Jean Asselborn, calificó la elaboración misma de estas listas de la OCDE de ´impertinencia´. Sólo partiendo del hecho de que Brasil y China no pertenecen a la OCDE, tal categorización de países no tiene sentido, asevera Asselborn, cuyo país se encuentra en la lista gris. “No estamos en la lista negra porque hemos hecho muchos esfuerzos”, explica Asselborn.

Otro cuestionamiento que le hace el mandatario luxemburgués es por qué conocidos paraísos fiscales como Guernsey, Isle of Man o Jersey se encuentran en las listas de color blanco. “Que Austria, Bélgica, Luxemburgo y Suiza estén en una lista gris me parece una distorsión que no aceptaremos; creo que todos estos países protestarán ante la OCDE”.

Uruguay se defiende

Y las protestas ya han comenzado. Según informan agencias, el presidente del Banco Central uruguayo, Mario Bergara, descartó que su país pueda ser considerado un paraíso fiscal. "Estoy convencido de que los análisis que han hecho reconocidos analistas en estos días es la correcta en cuanto a que Uruguay no constituye un paraíso fiscal", dijo a periodistas. Días atrás, el presidente uruguayo, Tabaré Vázquez, había mostrado su rechazo ante la posibilidad de que el país fuera incluido dentro del grupo e hizo expresa su protesta: “"Cualquier intento por parte de quien fuere, de tratar de que se catalogue a Uruguay como país paraíso fiscal, es un triste intento de quienes a veces pretenden ganar algunos terrenos utilizando argumentos que son absolutamente falaces".

Autor: Mirra Banchón
Editor: Pablo Kummetz