Esta semana, en una investigación periodística, revelé que Genaro García Luna, el otrora hombre más cercano al expresidente de México Felipe Calderón, compró, entre agosto y noviembre de 2018, seis lujosas propiedades en Aventura, una de las zonas más costosas de Florida, por la cantidad de 5,10 millones de dólares. Lo hizo sin crédito bancario, de manera directa con el desarrollador del complejo residencial y comercial llamado Aventura Parksquare. Se trata de unas oficinas, un departamento y cuatro despachos en una torre de servicios médicos.

Es una suma fastuosa para un exfuncionario público que hace doce años vivía en una colonia popular al sur de la Ciudad de México, en Xochimilco. Se sabía que García Luna vivía en residencias de lujo en Florida, pero durante años se dijo que eran rentadas. De acuerdo con los documentos,  la veloz compra la hizo a través de dos empresas, de las cuales él y su esposa, Linda Cristina Pereyra, son propietarios, y que oficialmente son manejadas por un despacho que se dedica a crear compañías en Florida.

En las últimas décadas, Florida ha sido una especie de "paraíso” para narcotraficantes, políticos y empresarios corruptos provenientes de diversas partes de América Latina. Con sus fortunas mal habidas llegan allá y compran propiedades, negocios, y  tienen la oportunidad de crear empresas casi fantasmas, o elaboran esquemas de evasión de impuestos para darse la vida de jeques que en sus países de origen serían motivo de escándalo público. La investigación periodística internacional Panama Papers (2016), conducida por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, dio cuenta amplia de esto.

En un esquema similar al de Panamá, pero menos opaco, en Florida se pueden crear empresas o crear nombres comerciales ficticios -conocidos como "fictitious names”- que son usados para disfrazar el nombre real de las compañías. Y esto se puede hacer, como en Panamá, a través de agentes o despachos especializados. Asi, descubrir quiénes están realmente detrás de las compañías es casi imposible.

Por ejemplo, las empresas de García Luna y Pereyra involucradas en la compra de las seis propiedades son: GL & Associates Consulting, LLC y Delta Integrator LLC (de las cuales escribí anteriormente). Como gerentes de ambas firmas aparecen César A. Giraldo y Gabriel Diaz Sarmiento. Son gerentes de papel: Giraldo aparece en otras 24 compañías y Diaz Sarmiento figura como encargado de al menos otras sesenta empresas en Florida.

Si el dinero usado por García Luna y su esposa para comprar las propiedades en Florida es de origen ilícito, ambos habrían incurrido en lavado de dinero. Seguramente el Departamento de Justicia del Gobierno estadounidense pedirá a la Corte de Distrito Este de Nueva York que se ejecute el aseguramiento de los bienes bajo la presunción de lavado de dinero. Según la forma en que opera la justicia de Estados Unidos, le corresponderá a García Luna y a su esposa demostrar el origen lícito de los 5,10 millones de dólares, equivalentes a 100 millones de pesos mexicanos. Si no pueden demostrarlo, lo cual también debe implicar la declaración fiscal de dicho dinero y todos los trámites legales correspondientes, no solo se les confiscaría el dinero, sino que se ampliarían los cargos fincados en su contra en Estados Unidos, e incluso se podrían iniciar cargos de lavado de dinero contra Pereyra.

Tras la publicación de la información sobre las propiedades de García Luna y su esposa, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, informó que buscará también la confiscación de esas propiedades. Por lo pronto puede empezar con una residencia que tiene García Luna en la Ciudad de México, cuyo valor comercial supera los dos millones de dólares, al menos.

García Luna continúa en negociaciones con la Fiscalía con el fin de ver si pueden llegar a un acuerdo de culpabilidad y evitar así un juicio embarazoso. He conversado con fuentes informadas sobre el caso, las que revelan que a cambio García Luna podría proporcionar nombres de funcionarios públicos estadounidenses que los habrían protegido a él y a miembros del Cartel de Sinaloa. Quizá esa sería la única explicación de cómo García Luna logró actuar impunemente por tantos años, e irse a Florida a gastar su fortuna amasada con el pago de sobornos del Cartel de Sinaloa.

¿Será que algunos malos elementos del gobierno de Estados Unidos que le ofrecieron protección al Cartel de Sinaloa, como lo narra Vicente Zambada Niebla en su diario, serían los mismos que ofrecieron protección a García Luna? (dz)

Deutsche Welle es la emisora internacional de Alemania y produce periodismo independiente en 30 idiomas. Síganos en Facebook | Twitter | YouTube |