Bautizados "Papeles del Paraíso", este tesoro de 13,4 millones de documentos filtrados detalla lo lejos que algunas de las personas más ricas y poderosas del mundo han ido para evitar pagar impuestos. Los documentos, algunos de los cuales datan hasta de 1950, incluyen correos electrónicos, acuerdos de negocios y estados bancarios.

Casi la mitad de los documentos -aproximadamente 6,8 millones- son de un "bufete de abogados offshore" llamado Appleby. La compañía, fundada en las Bermudas en 1898, opera hoy en otros nueve lugares: las Islas Vírgenes Británicas, las Islas Caimán, Guernsey, Hong Kong, la Isla de Man, Jersey, Mauricio, Seychelles y Shanghái. La página web de la compañía está en inglés, ruso y chino.

El alijo de documentos también incluye registros de compañías de 19 países y medio millón de Asiaciti Trust, un proveedor corporativo de servicio con sede en Singapur.

¿De dónde vinieron estos archivos?

Appleby admitió el mes pasado que hackers habían violado su sistema en 2016 y que datos de sus clientes podrían posiblemente haber sido comprometidos.

El diario alemán Süddeutsche Zeitung fue el primer medio en obtener los documentos filtrados. El periódico, que fue también el primero en obtener los archivos filtrados de los Papeles de Panamá el año pasado, acudió de nuevo al Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) para buscar ayuda con la coordinación.

Esta vez, el ICIJ lideró un grupo de 96 socios de medios de todo el mundo para filtrar toda la información antes de hacerla pública. De acuerdo con el diario inglés The Guardian, el cual trabajó en ambos casos, periodistas de 67 países estuvieron involucrados en la investigación de los Papeles del Paraíso.

¿Quién está involucrado?

Muchos nombres han sido barajados ya, pero el más prominente hasta la fecha es el de la reina Isabel II de Inglaterra.

El ICIJ ha dicho que en los documentos aparecen los nombres de más de 120 políticos en cerca de 50 países.

Hasta ahora han sido destacados el secretario de Estado de Estados Unidos, Rex Tillerson, el secretario de Comercio de Estados Unidos, Wilbur Ross; y un asesor cercano del primer ministro canadiense, Justin Trudeau.

El ICIJ dice que "en total, los nexos offshore de más de una docena de asesores de Trump, miembros del Gabinete y donantes principales aparecen en la información filtrada".

Corporaciones multinacionales como Nike, Apple, Uber y Facebook también han sido seleccionadas por el uso sistemático de lagunas para eludir obligaciones fiscales locales.

¿Qué ha sido revelado en realidad?

Hasta ahora, no mucho.

En el caso de la reina, los documentos revelan que cerca de 10 millones de libras esterlinas (13 millones de dólares) de su dinero privado fueron colocados en fondos en las Islas Caimán y las Bermudas. Aunque no hay indicios de actividad ilegal o faltas en el pago de impuestos, el caso deja un mal sabor, especialmente porque involucra a una jefa de Estado.

En los Estados Unidos, la filtración de los documentos podría resultar más explosiva dado que ya se han mostrado vínculos de negocios cercanos entre la Secretaría de Comercio y el círculo interno del presidente ruso, Vladimir Putin.

Pero de acuerdo a BBC, las filtraciones del domingo son solo un fragmento de una semana por venir llena de revelaciones, en las que más de los políticos y conglomerados más poderosos del mundo, junto a los super ricos, serán expuestos por el uso de fondos, fundaciones y compañías anónimas para esconder dinero.

¿Qué significa todo esto?

Los paraísos fiscales son legales, a pesar de que ayudan a mantener los fondos lejos del alcance de las autoridades fiscales, reguladores e investigaciones penales. The Guardian ha, sin embargo, sugerido que algunas de estas populares lagunas han sido usadas ilegalmente para evitar sanciones y esconder relaciones.

"Si bien tener una entidad offshore es a menudo legal, el secreto incorporado que tienen atrae el lavado de dinero, a narcotraficantes, cleptócratas y otros que quieren operar en las sombras", dijo el ICIJ. "Las compañías offshore, las cuales a menudo son fachadas sin empleados u oficina, también se usan en estructuras complejas de evasión de impuestos que drenan miles de millones desde los tesoros nacionales".

Incluso después del impacto de las revelaciones de los Papeles de Panamá el año pasado, el sistema financiero offshore global sigue siendo mucho más complejo y más grande de lo que nadie haya imaginado. La contabilidad creativa y el secreto han permitido a empresas e individuos evitar impuestos a un ritmo sorprendente, aumentando sus riquezas con poca consideración a las consecuencias.

Para cualquiera con negocios offshore, la próxima semana estará llena de aprensión. Pero si estas revelaciones cambian algo en el largo plazo es otra interrogante totalmente diferente. La historia suele estar del lado de los ricos.

Autor: Timothy Rooks (RRR/ VT)