El futbolista argentino ya fue condenado en España en 2017 por evasión de impuestos. Nuevas revelaciones muestran que sus firmas opacas siguen activas y el país centroamericano investiga "operaciones sospechosas".
Imagen: Reuters/C. Recine
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Parte del entramado societario que la familia de Lionel Messi utilizó en Panamá entre 2010 y 2013 para evadir el pago de impuestos continúa activa, según muestran nuevos documentos del despacho Mossack Fonseca revelados ahora. Diversos medios han empezado a desgranar el contenido de esta nueva filtración de los ya conocidos como "papeles de Panamá", por lo que se irán conociendo nuevos datos en los próximos días.
Miles de nuevos documentos de la firma de abogados, que incluyen correos electrónicos, listas de beneficiarios y expedientes de casos delictivos (fechados todos ellos entre principios de 2016 y finales de 2017) filtrados al diario alemán Süddeutsche Zeitung y publicados este miércoles (20.06.2018) por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) muestran que en la mayor parte de los casos, Mossack Fonseca no conocía a los beneficiarios finales de sus servicios, entre los que había celebridades mundiales, oligarcas y criminales.
Tras estallar en marzo de 2016 el escándalo, que acabó por provocar el cierre del bufete panameño este año, los empleados de la firma "comenzaron a trabajar furiosamente en una nueva misión: descubrir quiénes eran sus clientes", aseguró el ICIJ. "Los nuevos documentos revelan que la firma no pudo identificar a decenas de miles de propietarios de compañías que había registrado en jurisdicciones opacas de bajos impuestos", según el Consorcio.
"Dos meses después de que la firma supiese de la violación de sus registros, aún no podía identificar a los propietarios de más del 70 por ciento de las 28.500 compañías activas en las Islas Vírgenes Británicas (...) y no sabía quién era el dueño del 75 por ciento de las 10.500 empresas activas en Panamá, según los registros", agregó. "El desconocimiento de la empresa sobre quién se benefició de las compañías ficticias que ayudó a establecer representaba un riesgo significativo" para el bufete fundado por Ramon Fonseca Mora y Jurgen Mossack, obligado por ley a saber quiénes eran sus clientes.
En una entrevista con el Consorcio, la propia abogada de Mossack Fonseca, Guillermina McDonald, apuntó este mes que el bufete consideraba que sus clientes eran los abogados, banqueros y contables que servían de intermediarios, y no los usuarios finales. La publicación de los papeles salpicó entonces a personalidades de la talla del presidente argentino, Mauricio Macri; el ex primer ministro británico David Cameron; el futbolista Lionel Messi, a miembros del círculo íntimo del presidente ruso, Vladimir Putin, o al entonces primer ministro de Islandia, Sigmundur David Gunnlaugsson, quien tuvo que renunciar debido al escándalo.
LGC (EFE/ElConfidencial)
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Transparencia Internacional; décadas de lucha contra la corrupción
Transparencia Internacional es la única organización no gubernamental a escala mundial dedicada a combatir la corrupción y está presente en más de 100 países.
Imagen: Transparency International
“Hoy no coimeo, mañana tampoco”
La frase puede leerse en la camiseta del participante del Festival Anticorrupción organizado por el capítulo de TI en Perú, Proética. El país se ubica en el puesto número 96 del ranking sobre percepción de corrupción elaborado por TI (sobre un total de 180 países analizados).
Imagen: Transparency International
Corrupción en ascenso en América Latina
Cerca de 90 millones de personas pagaron sobornos en América Latina y el Caribe en el lapso de un año. Así lo consignan las conclusiones del Barómetro Global sobre la Corrupción confeccionado por Transparencia Internacional.
Imagen: Transparency International
América Latina en rojo
América Latina constituye una zona roja, es decir, es percibida como “altamente corrupta”, según el Índice de Percepción de la Corrupción elaborado por TI.
Buenos y malos alumnos
En América Latina la mejor nota se la lleva Uruguay, y la peor, Venezuela, en el Índice de Percepción de la Corrupción elaborado por TI. En la imagen, ciudadanos y autoridades locales en Bogotá, Colombia, simbolizan con pintura en sus manos la lucha contra la corrupción. El país comparte con Perú, Panamá y Brasil el puesto número 96 del ranking de TI.
Imagen: Transparencia por Colombia
A mayor corrupción, menor nivel de desarrollo
Existe una correlación entre altos niveles de corrupción y bajos niveles de desarrollo y bienestar en las sociedades. En la imagen, una niña realizando tareas de reciclado de plástico en Daca, capital de Bangladés, país que presenta altos índices de empleo informal infantil.
Imagen: Transparency International Bangladesh/AM Ahad
Gran corrupción: Brasil
Lava Jato se ha convertido en el mayor caso de corrupción en la historia de Brasil, y ha dejado al descubierto estas prácticas sistemáticas y a gran escala en el país y en el continente. En la imagen, habitantes de zonas desfavorecidas del norte de Brasil, en marcha pueblo por pueblo en procura de transparencia en los proyectos de la región.
Imagen: Transparency International
Partidos políticos: ¿los más corruptos?
Los partidos políticos son percibidos como los más corruptos alrededor del globo, según los análisis de TI. Pero asimismo, en el mundo se verifica una tendencia creciente de toma de conciencia de la población en relación a los efectos de la corrupción.
Imagen: Proética
Fenómeno estructural
En América Latina existe una situación de corrupción estructural e histórica que dificulta los avances a mediano y largo plazo en la materia. En la foto, “Participación Ciudadana” marcha contra la corrupción en República Dominicana, país ubicado en el puesto número 135 del ranking elaborado por TI.
Imagen: Transparency International
Reclamo de voluntad política
“Los países del G 20 se mueven demasiado lento para combatir el crimen financiero” sostiene un reciente documento de TI. Y esto, a más de dos años de revelado el caso de los “Papeles de Panamá” (“Panama Papers”). En la foto, el Dr. Naser al Sane en un encuentro de la Organización Mundial de Parlamentarios contra la Corrupción (GOPAC, por su sigla en inglés)
Imagen: CC BY Gordon Welters 2.0
Un cuarto de siglo contra la corrupción
Por iniciativa de Peter Eigen, y con sede central en Berlín, Transparencia Internacional fue fundada en 1993. Desde entonces lidera la lucha contra la corrupción a nivel mundial. En la imagen, los miembros fundadores de la organización.
Imagen: Transparency International
Cambio de mentalidad
“Hay que terminar con la impunidad y la tolerancia social al respecto”, afirmó a DW la Presidenta de la ONG, la argentina Delia Ferreira Rubio. En la foto, junto al Vicepresidente de TI Rueben Lifuka, de la República de Zambia.
Imagen: Transparency International
Antídoto sociedad civil
El último Índice de Percepción de la Corrupción muestra una fuerte presencia de este fenómeno en más de dos tercios de los países. La clave del cambio está en el accionar de la sociedad civil. En la foto, miembros de Transparencia Internacional de 60 países dan forma al logo de la organización en un seminario internacional organizado en Lituania.
