La investigación de los Papeles de Pandora ha revelado vínculos de 35 líderes políticos, entre ellos, los actuales presidentes de Chile, Ecuador y República Dominicana, el presidente de Kenia, el rey de Jordania, el ex primer ministro británico Tony Blair, así como multimillonarios, con empresas que utilizan paraísos fiscales.

La investigación, llevada a cabo por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) y un equipo de 150 medios de comunicación - entre los que se encuentra la redacción turca de DW- también descubrió que 330 funcionarios públicos de todo el mundo tienen vínculos con cuentas en paraísos fiscales.

Ministros, exministros y hasta un jefe de recaudación de impuestos

La expresidenta y ministra de exteriores de Colombia, así como la ministra de transportes del mismo país latinoamericano, pero también los ministros de finanzas de Pakistán, Países Bajos y Brasil tienen vínculos con empresas en paraísos fiscales, al igual que los ex ministros de finanzas de Malta y Francia, incluido el ex jefe del Fondo Monetario Internacional Dominique Strauss-Kahn. En el escándalo se ven envueltos diversos expresidentes de América Latina y/o sus consejeros. En el caso de Colombia figura incluso el director de la oficina de recaudación de impuestos, DIAN.

Según el ICIJ, los Papeles de Pandora muestran que los actores de poder que podrían ayudar a poner fin al sistema de paraísos fiscales se están beneficiando de él, almacenando activos en empresas y fideicomisos encubiertos, mientras sus gobiernos hacen poco para frenar un flujo mundial de dinero ilícito que enriquece a los delincuentes y empobrece a las naciones.

Elite europea al descubierto

El ex primer ministro del Reino Unido, Tony Blair, lleva décadas hablando en contra de la evasión fiscal, pero las filtraciones revelan que él y su esposa pudieron ser propietarios de un edificio de 8,8 millones de dólares cuando compraron una empresa inmobiliaria offshore a la familia del ministro de Industria y Turismo de Bahréin, Zayed bin Rashid al-Zayani.

Por otra parte, el primer ministro checo Andrej Babis, un multimillonario que subió al poder en 2017 con la promesa de acabar con la corrupción, también aparece nombrado en los "Pandora Papers". El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, también poseía una participación en una empresa fantasma registrada en las Islas Vírgenes británicas.

El presidente keniata, que procede de una de las dinastías políticas más conocidas de Kenia, había hecho campaña con una plataforma anticorrupción y había instado a la transparencia en la política. Pero los registros filtrados muestran que Kenyatta y su madre son beneficiarios de una fundación secreta en Panamá.

Miembros de la realeza árabe bajo la lupa

Los Papeles de Pandora descubren los verdaderos propietarios de más de 29.000 empresas offshore. Algunas de estas empresas se utilizan para ocultar cuentas bancarias de incógnito, jets privados, yates, mansiones y obras de arte de la talla de Picasso y Banksy.

El rey Abdullah II de Jordania compró tres mansiones en primera línea de playa por un total de 68 millones de dólares en Malibú a través de empresas offshore en medio de la Primavera Árabe, cuando los jordanos llenaron las calles para protestar contra la corrupción y el desempleo.

Los documentos secretos también han desenmascarado a la princesa marroquí Lalla Hasnaa como propietaria de una empresa fantasma que compró una casa de 11 millones de dólares en Londres, cerca del Palacio de Kensington. Mohammed bin Rashid Al Maktoum, primer ministro de los Emiratos Árabes Unidos y emir de Dubai, era accionista de tres empresas registradas en jurisdicciones secretas.

El emir de Qatar, Tamim bin Hamad Al Thani, sigue utilizando sociedades offshore para realizar inversiones, gestionar su patrimonio y salvaguardarlo en beneficio de su familia. Los Papeles de Panamá ya revelaron que su superyate de 300 millones de dólares estaba gestionado por empresas offshore.

Estrellas del pop y el deporte

La cantante colombiana Shakira y la antigua superestrella del cricket, el indio Sachin Tendulkar, son otras de las figuras vinculadas a activos en paraísos fiscales. Más de otros 130 famosos de Turquía, Rusia, India, Estados Unidos, México y otras naciones tienen vínculos con cuentas en paraísos fiscales.

El multimillonario turco y magnate de la construcción Erman Ilicak tenía vínculos con dos empresas offshore, ambas a nombre de su madre en 2014. Ambas tenían activos del conglomerado de construcción de la familia. El dinero se guardó en una cuenta suiza.

La empresa del magnate turco, Ronesans Holding, fue la responsable de la construcción del tan polémico palacio presidencial de 1.150 habitaciones para el líder de su país, Recep Tayyip Erdogan.

¿Por qué los paraísos fiscales son un problema?

Poseer empresas offshore y realizar transacciones financieras a través de estos paraísos fiscales es legal en algunos países, pero la práctica es objeto de escrutinio.

Las personas que utilizan estas empresas dicen que son necesarias para operar sus negocios. Sin embargo, los críticos afirman que los paraísos fiscales y las operaciones offshore deben ser vigilados más de cerca para luchar contra la corrupción, el blanqueo de dinero y la desigualdad global.

Según Gabriel Zucman, profesor de economía en la Universidad de Berkeley (California), el equivalente al 10% del PIB mundial se encuentra en paraísos fiscales. Lakshmi Kumar, directora de Global Financial Integrity, dijo al ICIJ que cuando los ricos ocultan y evaden impuestos, esto "afecta el acceso la gente a la educación, a la salud y a una vivienda".

(jov/er)