ONU insta a “blindarse contra el lavado de dinero”
30 de octubre de 2015
Expertos llamaron en Panamá a blindar a los países a través de la cooperación judicial y mecanismos de supervisión contra ese delito, que en el mundo supera los 2.000 millones de dólares en flujos de capitales.
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El representante de la Oficina Regional de Naciones Unidas sobre Narcotráfico y Crimen Organizado, el español Amado Philip de Andrés, dijo que se están utilizando nuevas modalidades en el lavado de dinero, entre ellas las redes sociales, donde se capta a ciudadanos que adquieren tarjetas prepago para hacer contribuciones a ONGs vinculadas a presuntas causas humanitarias.
Subrayó que para ello el crimen organizado ha recurrido al hawala, también conocido como hundi, que es un sistema de transferencia informal de fondos (TIF), generalmente usado en muchas regiones del mundo, cuyo rastro se pierde luego de la transferencia de dinero, que a veces sirven para financiar el terrorismo.
Añadió que un tema en estudio es el uso de la moneda virtual "bitcoin", de uso frecuente entre los jóvenes en redes sociales, en lo que se describe como un modelo paralelo de transacciones que ha prosperado en Europa y Sudamérica.
Mira apunta a los testaferros
Por su parte, el teniente Juan Sánchez Yépez, de la Guardia Civil de España, manifestó que el intercambio y colaboración internacional de información, la formación de agentes especiales, la concienciación de políticos y autoridades judiciales ayudarán a luchar contra el blanqueo de capitales.
Destacó que los cuerpos policiales deben saber que los criminales utilizan hasta sus propias obras de arte para obtener fondos para financiar actividades ilícitas, al igual que ocurre con la prostitución, los casinos y venta de licores y cigarrillos.
Sin embargo, advirtió que el dinero ilícito es difícil de rastrear porque muchas veces las cuentas bancarias sospechosas están a nombre de testaferros o mendigos reclutados en las calles.
Sánchez Yépez precisó que "lo que está más en auge en el mundo es la gestión de divisas en el mercado paralelo". Añadió que el blanqueo de capitales alcanza entre un cinco o 10 por ciento del producto interno bruto (PIB) en el ámbito mundial.
Narcotráfico en México: detenciones, liberaciones, fugas, muerte
La lucha del gobierno mexicano contra los carteles de la droga ha tenido claroscuros a lo largo de los años. Algunos presuntos barones de la droga han sido encarcelados. Otros salieron libres, o se fugaron, o murieron.
Imagen: Hector Guerrero/AFP/Getty Images
Tercera captura
El viernes 8 de enero, el presidente de Mexico dio a conocer que Joaquín Guzmán Loera había sido recapturado. El hecho provocó un intenso debate en México, entre otras cosas, por la posibilidad de que el líder del Cártel de Sinaloa sea extraditado a Estados Unidos. Por si fuera poco, se dio a conocer que Guzmán, aún prófugo, había sido entrevistado en varias ocasiones por actores.
Imagen: Reuters/E. Garrido
La fuga del "Chapo"
Sobre la segunda evasión de Joaquín Guzmán Loera de un penal de "máxima seguridad" en México, a través del túnel que aparece en la foto, se multiplican las versiones. Mientras la verdad se esclarece, la fuga del líder del Cartel de Sinaloa aparece como tropiezo máximo de la Justicia mexicana en la lucha contra el narcotráfico.
Imagen: Reuters/PGR/Attorney General's Office
Vicente Carrillo Fuentes
Hermano de Amado Carrillo Fuentes, "El señor de los cielos", Vicente es conocido como "El Viceroy". A la muerte de Amado, tomó las riendas del Cartel de Juárez. En su tiempo fue uno de los criminales más buscados por la DEA. Fue detenido en octubre de 2014 en Torreón, Coahuila, y se encuentra preso en un penal federal de Jalisco.
Imagen: Reuters/E. Garrido
Héctor Beltrán Leyva
Antiguo líder del Cartel de Los Beltrán Leyva. Fue detenido el 1 de ctubre de 2014 y un juez federal dictó cargos por narcotráfico, lavado de dinero y delincuencia organizada. Se encuentra preso en el penal de máxima seguridad de El Altiplano, de donde se fugó por segunda vez Joaquín El Chapo Guzmán.
Imagen: Reuters/Attorney General's Office
Nazario Moreno González
Fundador de los Caballeros Templarios, cartel con sede en Michoacán. El gobierno federal anunció su muerte en 2010, pero después se comprobó que el deceso en realidad no había ocurrido. De hecho, Moreno aprovechó su supuesta defunción para operar con mayor impunidad. Finalmente, en 2014 fue sorprendido por fuerzas federales mientras festejaba su cumpleaños 44. En ese enfrentamiento murió.
Imagen: picture-alliance/dpa
Sandra Ávila Beltrán
Los medios mexicanos le adjudicaron el mote de "La Reina del Pacífico". También se le atribuye la alianza entre los carteles de Sinaloa y el colombiano Norte del Valle. Fue juzgada y sentenciada en Estados Unidos. Luego de cumplir su condena regresó a México. Ahí fue detenida y encarcelada de nuevo, para ser dejada en libertad en febrero de 2015.
Imagen: picture-alliance/dpa
Miguel Ángel Treviño Morales
Miembro de la organización criminal Los Zetas, una de las más sanguinarias de entre las que operan en México. Se le conocía como Z-40 dentro de la jerarquía de ese grupo delincuencial. Fue detenido en 2013 y desde entonces se encuentra recluido en el penal El Altiplano.
Imagen: picture-alliance/dpa
Omar Treviño Morales
Conocido como Z-42, es hermano de Miguel Ángel Treviño, Z-40. Al momento de ser detenido, en 2013, era uno de los líderes de la organización criminal Los Zetas. Además de narcotráfico, se le acusó de haber cometido una serie de secuestros y asesinatos en Nuevo Laredo, Tamaulipas, en 2005 y 2006. Se encuentra preso en la cárcel El Altiplano.
Imagen: Reuters/H. Romero
Heriberto Lazcano Lazcano
Exoficial de una unidad de élite del ejército mexicano, de la cual desertó para convertirse en líder de Los Zetas. Uno de sus apodos era "El verdugo". En 2012, las autoridades mexicanas informaron que habían dado muerte a Lazcano. Tras el anuncio, un grupo armado robó el cadáver del lugar donde se realizaba la autopsia del conocido como Z-3.
Imagen: AP
Edgar Valdez Villarreal
Conocido como "La Barbie", Valdez Villarreal es ciudadano estadounidense. Huyendo de la Justicia de su país, entabló contacto en México con organizaciones criminales como el Cartel de Sinaloa. En Nuevo Laredo y otros puntos, encabezó un grupo que disputó plazas a Los Zetas. Fue aliado del grupo del "Chapo" Guzmán hasta su captura, el 30 de agosto de 2010.
Imagen: picture-alliance/dpa/M. Guzman
Rafael Caro Quintero
Fundador del Cartel de Guadalajara. Se le implicó en la muerte del agente de la DEA Enrique Camarena Salazar, en 1985. Pasó 28 años en diferentes prisiones hasta que, en 2013, magistrados de Guadalajara ordenaron que fuera puesto en libertad (en la foto, la cárcel de la cual salió). Días después, un juez ordenó su recaptura con fines de extradición a Estados Unidos. Caro Quintero está prófugo.