El hecho de que los paraísos fiscales sirvan para evadir impuestos y lavar dinero hace que los señalados de tener nexos con ellos sean objeto de interés público inmediato. Como muestra, el caso del presidente colombiano.
Imagen: Reuters/T. Gentile
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La pesquisa más reciente del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), titulada Los papeles del paraíso, vincula a ciento veintisiete políticos de alto rango y a un número indeterminado de músicos, deportistas y empresarios prominentes con compañías registradas en diecinueve paraísos fiscales, es decir, zonas o Estados que ofrecen exenciones tributarias y otros beneficios extraordinarios para atraer capital extranjero. Hecha pública este domingo (5.11.2017), la noticia promete seguir acaparando titulares.
El ICIJ aclaró que, en sí mismo, no es un delito operar con sociedades en "territorios opacos", llamados así por la rigidez con que resguardan los secretos bancarios de su clientela. Pero el hecho de que los paraísos fiscales sirvan con frecuencia para evadir impuestos y lavar dinero proveniente de actividades ilícitas hace que los señalados de tener nexos con ellos sean objeto de interés público inmediato. Como muestra, el caso del presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, y la cobertura mediática a su alrededor:
El Mundo, España: "Santos, dos sociedades en Barbados"
El "hombre fuerte" de Bogotá figura en Los papeles del paraíso como director de dos sociedades "off shore" –empresas que no realizan actividad económica alguna– en Barbados: Nova Holding Company Limited (2000) y Global Tuition & Education Insurance Corporation (1998-2001), ambas accionistas mayoritarias de la compañía Global Education Group Colombia S.A., dedicada a financiar los gastos de estudiantes colombianos en el exterior, según el diario español El Mundo. Los primeros en reaccionar a la investigación fueron los aludidos.
Semana, Colombia: "Ni un solo peso"
Mediante un comunicado emitido por la Presidencia de la República, Santos aseguró que nunca había invertido dinero en Global, que nunca había sido socio de la empresa y que su colaboración como "miembro de Junta" terminó antes del 7 de agosto de 2000, cuando asumió el cargo de ministro de Hacienda en el Gobierno de Andrés Pastrana (1998-2002)."Mi única relación con Global desde entonces ha sido la de un cliente más de sus seguros para la educación de mis tres hijos", explicó.
El Espectador, Colombia: "El hombre global"
El comunicado en cuestión reproduce la respuesta que Santos le dio al periódico colombiano El Espectador, miembro de la red periodística detrás del proyecto Los papeles del paraíso. En entrevista con ese diario, también el actual presidente de Global Education Group Colombia S.A., Gabriel Silva Luján, sostuvo que todas las transacciones de la empresa han sido legales y declaradas. El exministro de Defensa y exembajador de Colombia en Estados Unidos agregó que Barbados era una jurisdicción altamente reputada en la banca global.
Radio Caracol y El País, Colombia: Santos explica
También la emisora colombiana Radio Caracol resalta el comunicado de la Presidencia. Allí se notifica que Santos respondió a preguntas de El Espectador y de la plataforma informativa Connectas sobre su relación con las empresas Nova Holding Company Limited y Global Tuition & Education Insurance Corporation. De paso se enfatiza que ningún mandatario antes de él había hecho pública su declaración de renta. El diario caleño El País reproduce un mensaje de Twitter en el que Santos asegura: "Mi declaración de renta es pública, así como las explicaciones que hace dos semanas ofrecí sobre Paradise Papers".
ERC/VT (Medios)
América Latina: escándalos judiciales de expresidentes
Empezamos con Perú porque es el país sudamericano con más expresidentes en prisión.
Imagen: picture-alliance/dpa
Perú: Alberto Fujimori (1990-2000)
Se encuentra en la cárcel cumpliendo una condena de 25 años por varios delitos, como corrupción, peculado, usurpación de funciones, por desviar fondos y por su responsabilidad en el asesinato de estudiantes de La Cantuta.
Imagen: Reuters
Perú: Ollanta Humala (2011 -2016)
Humala y su esposa, Nadine Heredia, se encuentran en la cárcel cumpliendo prisión preventiva por dieciocho meses. A ambos se les acusa de lavado de activos por los aportes que recibió su partido político en las campañas electorales de 2006 y 2011.
Imagen: picture-alliance/dpa
Perú: Alejandro Toledo (2001-2006)
Se encuentra prófugo de la Justicia. Existe una orden de captura por presuntos delitos de tráfico de influencias, lavado de activos y colusión. Se le acusa de haber recibido sobornos por 20 millones de dólares de la constructora Odebrecht.
Imagen: picture-alliance/dpa/AP/K. Navarro
Perú: Alan García (1985-1990 / 2006-2011)
Se ha visto involucrado en varios casos judiciales, pero ha logrado salir airoso de todos. Sobre él pesaban acusaciones por corrupción, enriquecimiento ilícito y violaciones de los derechos humanos. El escándalo más sonado durante su gobierno fue el de los ‘petroaudios’, que revelaron un presunto manejo irregular en licitaciones de lotes petroleros en beneficio de una empresa extranjera.
Imagen: Mirra Banchon
Argentina: Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015)
Sobre Kirchner pesan varias acusaciones: por el presunto delito de administración fraudulenta en perjuicio del Estado y por presunto blanqueo de capitales. Además, fue acusada de encubrir a los sospechosos iraníes del atentado perpetrado en 1994. El próximo 9 de noviembre deberá declarar ante el juez por los supuestos delitos de lavado de dinero por el caso “Hotesur”.
Imagen: picture-alliance/dpa/L. La Valle
Brasil: Lula Da Silva (2003-2010)
En julio de este año, la Justicia lo condenó, en primera instancia, a nueve años y medio de prisión por los crímenes de corrupción pasiva y lavado de dinero. El 9 de septiembre el expresidente brasileño deberá declarar ante la Justicia por los supuestos sobornos que habría recibido del grupo Odebrecht.
Imagen: Getty Images/AFP/M. Schincariol
Brasil: Dilma Rousseff (2011-2016)
En el año 2016 afrontó un juicio político por presuntas manipulaciones de las cuentas públicas para ocultar el déficit fiscal, conocidas como “pedaladas fiscales” en portugués. Rousseff fue destituida como presidenta en agosto de 2016.
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Bolivia: Luis García Meza (1980-1981)
En 1993, fue condenado a 30 años de prisión, sin derecho a indulto, por crímenes de lesa humanidad. Actualmente se encuentra en prisión cumpliendo su condena, que concluye en el año 2025.
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Bolivia: Gonzalo Sánchez de Lozada (2002-2003)
La Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia aprobó en 2016 un juicio de responsabilidad en su contra por presuntos delitos de contratos lesivos al Estado. En 2003, renunció a la presidencia y huyó a Estados Unidos.
Imagen: AP
Colombia: Álvaro Uribe (2002-2010)
Fue acusado de haber presionado y amenazado a los magistrados que revisaban el proceso contra exfuncionarios por las chuzadas del DAS, escándalo surgido tras las interceptaciones telefónicas y seguimientos ilegales durante su pasado gobierno. En 2016, la Corte Suprema falló a favor de Uribe.
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Paraguay: Fernando Lugo (2008-2012)
Fue destituido de su cargo como presidente por un controvertido juicio político alegando mal desempeño en sus funciones. La mayoría de los gobiernos latinoamericanos de ese entonces condenaron dicha destitución, calificándola de 'ruptura del orden democrático'.
