Registran oficina de Deutsche Bank por sospechas de blanqueo
29 de noviembre de 2018
Las autoridades alemanas incautaron documentos para comprobar denuncias, dadas a conocer originalmente en los llamados “Panama Papers”.
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La Fiscalía de Frankfurt informó este jueves (29.11.2018) que la Policía registró las oficinas del Deutsche Bank por sospechas de lavado de dinero. La operación se llevó a cabo en las oficinas del mayor banco privado comercial de Alemania en seis edificios ubicados en Frankfurt, Eschborn y el municipio de Groß-Umstadt, que también se encuentra en el estado federado de Hesse.
En la acción tomaron parte 170 funcionarios de la Fiscalía, así como miembros de la Oficina Federal de la Policía Criminal (BKA), el departamento de investigación fiscal y la policía federal. La institución confirmó el operativo policial y aseguró estar "cooperando totalmente” con las autoridades. Asimismo, reconoció que la investigación está relacionada con los "Panama Papers”.
Existe la sospecha de que los empleados del banco ayudaron a los clientes a crear compañías offshore, empresas pantalla, en paraísos fiscales. A esto se suma que supuestamente se transfirió dinero procedente de delitos penales a cuentas del Deutsche Bank sin que el banco comunicara sospecha alguna de blanqueo de capitales, pese a que existían fuertes indicios en ese sentido.
Dos empleados en la mira
El escándalo de los "Panama Papers” quedó al descubierto en 2016 tras una masiva filtración de datos de una firma legal panameña que llegó a manos de distintos medios de prensa. En ella se exponía cómo distintas empresas, empresarios y políticos de todo el mundo evadían impuestos a escala global a través del ocultamiento de sus activos en negocios offshore.
El nombre de Deutsche Bank apareció en esos documentos. Ahora la Fiscalía, que incautó documentos escritos y material electrónico, busca a dos empleados del banco, de 46 y 50 años, como principales sospechosos, así como a "varios” miembros del personal que no fueron identificados. Se informó, además, que se realizan más investigaciones en torno al mismo caso.
DZC (EFE, AFP, dpa)
Año económico 2016: tiempos turbulentos
Apple tiene una disputa con el FBI, los británicos se van de la UE, se debate acaloradamente sobre los tratados de libre comercio, el Deutsche Bank y Volkswagen siguen en titulares. El año económico 2016 en imágenes.
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Apple vs. FBI
Apple se niega a acatar una orden judicial de descifrar los mensajes en el iPhone del autor de un atentado. El Gobierno de EE. UU. se querella contra Apple. El FBI resalta: se trata de una excepción. Pero, el tema de fondo es: ¿hasta dónde puede llegar el cifrado? Finalmente, el FBI logra su objetivo sin Apple.
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El interés guía sigue siendo cero
El Banco Central Europeo baja en marzo el interés guía a cero por ciento. El objetivo es que aumente la inflación y se recupere la economía. Pero, el éxito es escaso. El BCE continúa con su política de dinero barato y prolonga la compra de bonos del Estado y otros valores hasta diciembre de 2017.
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Computadora 1 – ser humano 0
El software “Alpha Go”, desarrollado por Google, apuesta por la inteligencia artificial. En el juego “Go”, que durante mucho tiempo estuvo considerado demasiado complejo para una computadora, el software derrota a uno de los mejores jugadores: el surcoreano Lee Sedol gana solo una de cuatro partidas. La victoria de la inteligencia artificial marca un punto de inflexión histórico.
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Conducción autónoma: un riesgo
En Florida, un conductor muere en un accidente con un auto eléctrico Tesla conducido por el autopiloto. Los sensores no perciben un tráiler blanco que cruza una calle, el coche choca de costado con el camión. El choque desata acalorados debates sobre la conducción autónoma.
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¡Adiós, UE!
El 23 de junio, los británicos votan en un referéndum sobre la salida de la Unión Europea. La libra pierde valor, pero el gran shock no se produce. Hasta ahora, la economía británica no ha sufrido mucho por el inminente “brexit”. El PIB aumenta hasta septiembre un 0,5 por ciento, más de lo esperado.
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Miles de millones que nadie quiere
La Comisión de la UE dice que los acuerdos impositivos de Apple con Irlanda son “subvenciones estatales ilegales” y condena al grupo estadounidense a pagar una multa de 13.000 millones de dólares más intereses. Irlanda lo rechaza e incluso interpone recurso contra la decisión de la Comisión. La razón: la multa podría asustar a otros inversionistas extranjeros en el país.
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Ardiente novedad
Samsung retira del mercado su nuevo teléfono inteligente “Galaxy Note 7” pocas semanas después del comienzo de ventas, porque los aparatos tienden a prenderse fuego. Poco después, el teléfono retorna al mercado, con nuevas baterías. Pero también estas son inseguras. Finalmente, Samsung suspende definitivamente las ventas. Los daños ascienden a miles de millones de dólares.
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Bayer traga a Monsanto
El grupo químico alemán Bayer compra al gigante estadounidense Monsanto por unos 66.000 millones de dólares, hasta ahora la mayor adquisición de una empresa alemana. Bayer se transforma en el número uno en el negocio de los agroquímicos.
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El negocio del año
El grupo telefónico AT&T compra Time Warner por 85.400 millones de dólares y asume más de 20.000 millones de dólares en deudas. De Time Warner son la TV de pago HBO, CNN y el estudio de Hollywood Warner Bros. El nuevo gigante mediático se enfrenta con competidores de internet, tales como Netflix y Amazon.
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Pagar la cuenta
Consecuencias del escándalo de emisiones: luego de una querella del Ministerio de Justicia de EE. UU., Volkswagen acuerda con Washington el pago de 14.700 millones de dólares. La consecuencia: la empresa eliminará hasta 30.000 puestos de trabajo. Volkswagen había admitido manipulaciones en el otoño boreal de 2015. Los coches afectados suman unos 11 millones en todo el mundo.
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Multa récord
También el Deutsche Bank está en la mira de la Justicia de Estados Unidos. La acusación: prácticas de negocios ilegales con hipotecas en 2007/08. Se habla de un posible acuerdo y una multa de hasta 14.000 millones de dólares. Sería la mayor multa impuesta en la historia a un banco extranjero en Estados Unidos.
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Malas perspectivas
Durante años se negociaron los acuerdos de libre comercio entre la UE y los Estados Unidos (TTIP) y con Canadá (CETA). El acuerdo con Canadá fue firmado. TTIP, por el contrario, sigue congelado. Más después de la elección de Donald Trump como presidente norteamericano: en la campaña electoral anunció no querer seguir negociando.
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Acuerdo histórico
Los miembros de la OPEP, Rusia y otros países productores de petróleo se pusieron de acuerdo: por primera vez desde hace ocho años se proponen reducir la producción de crudo. El objetivo es reducir la producción en 1,2 millones de barriles (159 litros cada uno) por día, para llevar el precio del petróleo a un más alto nivel.
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Nuevas preocupaciones en torno a un viejo banco
El banco más antiguo del mundo lucha por sobrevivir: Monte dei Paschi di Siena tiene demasiados créditos incobrables y necesita 5.000 millones de euros de capital fresco. Puesto que no pudo completar este plan, el Gobierno italiano emitió un decreto de emergencia para crear un fondo de rescate de unos 20.000 millones de euros para salvar al golpeado banco.
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