En el marco del acuerdo, el banco aceptó además un supervisor por al menos dos años que seguirá de cerca los controles internos. El Departamento de Servicios Financieros había denunciado hace una semana que Standard Chartered hizo transacciones para bancos iraníes por unos 250.000 millones de dólares entre 2001 y 2007, lo que es ilegal debido a las sanciones impuestas por Estados Unidos al país persa.

Standard Chartered ocultó sus maniobras financieras y recaudó "cientos de millones de dólares" en aranceles por ello. Según los controladores, fueron cerca de 60.000 transacciones.

Bajo presión

El banco rechazó vehementemente estas versiones cuando se dieron a conocer. Sin embargo, en apenas una tarde, sus acciones se desplomaron un 20 por ciento. Eso generó la urgencia de cerrar el caso lo antes posible. De hecho, este miércoles el jefe del banco, Peter Sands, debería haber declarado frente a una comisión en Nueva York. Gracias al acuerdo, la cita fue suspendida.

El mismo banco no brindó declaraciones. La institución era considerada un modelo entre los cinco grandes bancos británicos. En los últimos ocho años, a pesar de la crisis financiera, Standard Chartered obtuvo resultados récord. El banco, apenas conocido en Europa continental, llevaba gran parte de su negocio en Asia, Cercano Oriente y África.

Detalles pendientes

El banco confirmó el acuerdo pero explicó al mismo tiempo que aún deben ser ultimados algunos detalles. Lo que no queda claro es si Standard Chartered puede cerrar ya definitivamente el capítulo del lavado de dinero. Otras autoridades estadounidenses, como la Fed, el Departamento de Justicia y la fiscalía de Manhattan están analizando el caso.

La maniobra en solitario del Departamento de Servicios Financieros de Nueva York había generado intranquilidad entre los reguladores. También otros bancos británicos están actualmente en la línea de fuego, como es el caso de Barclays, por las tasas Libor manipuladas.

Fuente: dpa

Editora: Emilia Rojas