وزارت خزانه‌داری و اداره نظارت بر امور مالی آمریکا از مدت‌ها پیش تحقیق در مورد معاملات چند بانک آلمانی با جمهوری اسلامی ایران را آغاز کرده‌اند.

"دویچه‌ بانک" به عنوان بزرگترین موسسه مالی آلمان سی‌ام اکتبر سال گذشته با انتشار گزارشی رسما تحقیق ماموران آمریکایی در مورد نقض احتمالی تحریم‌های آمریکا و معاملات غیرقانونی با ایران را تایید کرد.

جریمه احتمالی دویچه‌ بانک

هفته‌نامه‌ی "اشپیگل" روز یکشنبه (۴ فروردین/۲۴ مارس) نوشت "دویچه‌ بانک" بیش از ۳۰۰ میلیون یورو برای پرداخت جریمه‌ی احتمالی نقض تحریم‌ها و معامله با ایران کنار گذاشته است. اشپیگل منبع این خبر را فاش نکرده و مسئولان "دویچه‌ بانک" از هرگونه اظهار نظر درباره این موضوع خودداری کرده‌اند.

خبرگزاری رویترز با اشاره به این گزارش احتمال می‌دهد که تحقیق‌های ماموران آمریکایی بسیار بیشتر از آنچه تا کنون گمان می‌رفت پیشرفت داشته باشد.

ماموران آمریکایی از سال‌ها پیش بررسی معاملات مشکوک شماری از موسسه‌های مالی بین‌المللی و نقض احتمالی تحریم‌ها علیه کشورهایی چون ایران، سوریه و کره شمالی را در دستور کار قرار داده‌اند.

"کومرتس‌بانک" دومین موسسه‌ی بزرگ مالی آلمان نیز مظنون به نقض تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی شده است. به گزارش رویترز یکی از سخنگویان کومرتس‌بانک سال گذشته تایید کرد که بازرسان اداره‌های مختلف نظارتی آمریکا در سال ۲۰۱۰ از این بانک خواسته‌اند اسناد معاملات دلاری خود با کشورهای تحریم شده را برای بررسی در اختیارشان بگذارد.

نقض پر هزینه‌ی تحریم‌ها علیه ایران

سال گذشته میلادی بانک بریتانیایی "استاندارد چارترد" برای جلوگیری از دادگاهی شدن به خاطر فعالیت‌های غیرمجاز مالی و نقض تحریم‌ها در دو نوبت و مجموعا ۶۶۷ میلیون دلار به ایالات متحده آمریکا پرداخت کرد.

این موسسه مالی متهم شده که در فاصله سال‌های ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۱ در معاملات و روابط مالی با شهروندان ایران و شرکت‌ها و موسسه‌های این کشور، تحریم‌های بین‌المللی و تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا علیه جمهوری اسلامی را نقض کرده است.

با توجه به جریمه‌های هنگفتی که برخی از موسسه‌های مالی بین‌المللی به خاطر نقض تحریم‌ها علیه ایران پرداخت کرده‌اند، ناظران احتمال می‌دهند که بهای معامله با جمهوری اسلامی برای بانک‌های آلمانی نیز بسیار سنگین باشد.

به‌گزارش خبرگزاری رویترز، تا کنون بانک‌های متهم به نقض تحریم‌های آمریکا برای متوقف کردن روند طولانی و پرهزینه‌ی رسیدگی قضایی و پیامدهای ناگوار آن حدود ۲ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار به آمریکا پرداخته‌اند.

گفته می‌شود شعبه آمریکایی دویچه‌ بانک از سال ۲۰۰۸ میلادی معاملات خود را با مشتریان و شرکت‌های ایرانی متوقف کرده است. ارتباط این بانک و چند موسسه دیگر مالی آلمان با مقام‌ها و شرکت‌های تحریم‌شده ایران می‌تواند در کشورهای دیگر انجام شده باشد. در صورت درستی گزارش اشپیگل، ظاهرا ماموران آمریکایی به مدارکی دست یافته‌اند که این ارتباط را آشکار می‌کند.