حدود سه‌ ماه پس از متهم شدن به نقض تحریم‌های آمریکا و انجام معاملات غیرقانونی با جمهوری اسلامی، "دویچه بانک" رسما تایید کرد که تحقیق درباره این موضوع آغاز شده است. بزرگترین موسسه مالی آلمان در گزارشی که روز سه‌شنبه (۳۰ اکتبر) منتشر کرد نوشت که اداره نظارت بر امور مالی آمریکا از مسئولان این بانک‌ خواسته‌اند که اطلاعات مربوط به معاملات گذشته خود با ایران را در اختیار این نهاد قرار دهند.

آمادگی همکاری با آمریکا

خبرگزاری رویترز به نقل از مسئولان "دویچه بانک" نوشت که این بانک آمادگی خود را برای همکاری با مقامات آمریکائی اعلام کرده است. در ماه اوت امسال از دویچه بانک و چند بانک بزرگ دیگر خواسته شده بود که اسناد معاملات مالی خود با ایران را در اختیار دادستانی ایالت نیویورک قرار دهند.

در همان زمان روزنامه نیویورک تایمز، به نقل از مقامات آمریکائی نوشت که شعبه دویچه بانک در آمریکا از سال ۲۰۰۸ میلادی تمامی معاملات مالی خود با مشتریان ایرانی را قطع کرده، با این‌حال این بدگمانی وجود دارد که این بانک در کنار چند بانک بزرگ دیگر قانون تحریم آمریکا را نقض کرده است.

قانون تحریم معاملات بانکی به ایران محدود نمی‌شود، بلکه کشورهای سودان، کره شمالی و سوریه را نیز در بر می‌گیرد. در ماه اوت امسال، یک سخنگوی دویچه بانک به "نیویورک تایمز" گفته بود که این بانک از سال ۲۰۰۷ تصمیم گرفته است از عقد معاملات جدید با مشتریان خود از این چهار کشور خودداری کند.

بررسی معاملات دویچه بانک در چارچوب تحقیقاتی صورت می‌گیرد که اداره‌های نظارتی آمریکا از سال ۲۰۰۹ میلادی درباره موسسات مالی بین‌المللی آغاز کرده‌اند. این تحقیقات نشان می‌دهد که برخی از موسسات مالی در انتقال پول به بانک‌های ایرانی مشارکت داشته‌اند.

جریمه سنگین بانک‌های خلافکار

اگر ثابت شود که دویچه بانک قانون تحریم‌های آمریکا را نقض کرده، مجازات مالی سنگینی در انتظار این بانک خواهد بود. "دویچه بانک" ‌بزرگترین موسسه مالی آلمان است. بیش از ۱۰۰ هزار نفر در این موسسه کار می‌کنند و سود خالص آن در سال ۲۰۱۱ به حدود ۴ میلیارد و ۳۰۰ میلیون یورو (برابر حدود ۶ میلیارد دلار) رسیده است.

به‌گزارش خبرگزاری رویترز تا کنون بانک‌های متهم به نقض تحریم‌های آمریکا برای متوقف کردن روند محاکمات طولانی و پرهزینه‌ی خود ۲ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار به آمریکا پرداخته‌اند. آخرین نمونه بانک بریتانیایی "استاندارد چارترد" بود که پرداخت ۳۴۰ میلیون دلار جریمه را پذیرفت.

علاوه بر دویچه بانک، اداره نظارت بر امور مالی آمریکا پیش‌تر تحقیق درباره معاملات "کومرتس‌ بانک" و "هیپو فرآینز بانک" آلمان را نیز آغاز کرده‌اند. در ماه اوت امسال هیپو فرآینزبانک که مرکز آن در شهر مونیخ است، تایید کرد که برای تسهیل تحقیقات مقامات آمریکائی، با آن‌ها همکاری می‌کند.