وزارت خزانه‌داری آمریکا روز چهارشنبه (۸ اوت، ۱۸ مرداد) در نامه‌ای به دولت بریتانیا عنوان کرد که نقض تحریم‌ها علیه ایران را "به شدت جدی" می‌گیرد و در همکاری با نهادهای دولتی و فدرال در پی تحقیق درباره بانک استاندارد چارترد بریتانیاست.

رونوشت این نامه به خبرگزاری رویترز ارسال شده است. آدم سوزبن، رئيس دفتر کنترل دارايی‌های خارجی در وزارت خزانه‌داری آمريکا، در این نامه آورده که درباره نقض احتمالی تحریم‌ها علیه ایران و همچنین احتمال وقوع مجموعه‌ای گسترده‌تر از نقض تحریم توسط این بانک تحقیق می‌کند.

نامه تاریخ ۸ اوت را دارد و در پاسخ به درخواست بریتانیا از آمریکا برای روشن کردن قوانین مربوط به تحریم‌های آمریکا و پس از آن‌نوشته شده که ناظران بورس ایالت نیویورک ادعا کردند که بانک استاندارد چارترد بریتانیا مخفیانه ۲۵۰ میلیارد دلار پول برای ایران منتقل کرده است.

در نامه ارسال شده، سوزبن به مقامات بریتانیا بیان می‌کند که از سال ۲۰۰۸ نقل و انتقال پول با سيستمی که اصطلاحاَ سیستم برگشت‌پذير (U-turn) نام دارد ملغی شده است. بانک استاندارد چارترد متهم است که در چهارچوب همین سیستم ۲۵۰ میلیارد دلار را برای ایران منتقل کرده است.

ناظران مالی ایالت نیویورک استاندارد چارترد را متهم کرده‌اند که برای مشتری‌های ایرانی در بریتانیا و خاورمیانه از طریق شعبه این بانک در نیویورک به طوری که اسامی آن‌ها پاک شده است نقل و انتقالات مالی انجام داده است.

بنا بر گزارش رویترز بخش زیادی از نامه سوزبن در توضیح شیوه‌ی مرسوم تا پیش از سال ۲۰۰۸ است. او همزمان روشن می‌کند که توضیحاتش نظر وی درباره اقدام ناظران در ایالت نیویورک نیست.

سوزبن در نامه خود خاطر نشان ساخته که دفتر وی در وزارت خزانه‌داری آمریکا به همکاری با مسئولان مربوطه در آمریکا و از جمله ناظران ایالت نیویورک ادامه خواهد داد و "تا اعلام نتیجه نهایی" به صورت عمومی در این باره نظر نخواهد داد.

اگر اتهامات وارده به این بانک ثابت شود، نه تنها پروانه‌ی معاملات آن در آمریکا به خطر می‌افتد، بلکه این بانک را همچنین مجازات‌های مالی سنگین تهدید می‌کند. هم‌اینک
ارزش سهام این بانک به علت اتهامات وارده در بازار بورس بشدت سقوط کرده است.

اتهامات گسترده‌تر و تکذیب استاندارد چارترد

این اتهامات از سوی بانک استاندارد چارترد رد شده است. یکی از مقامات این بانک در هنگ کنگ روز سه‌شنبه (۷ اوت) اعلام کرد اتهامات مطرح شده "تصویر کامل و درستی از واقعیت" ارائه نمی‌دهد.

موسسه‌ی خدمات مالی نیویورک روز دوشنبه بانک بریتانیایی را تهدید کرده بود که مجوز معاملات آن را در ایالات متحده‌ی آمریکا لغو خواهد کرد. این موسسه از بانک "استاندارد چارترد" خواسته است که معاملات احتمالی خود با ایران را تا تاریخ ۱۵ اوت بطور روشن ارائه دهد.

خانم آنه‌ماری داربین، یکی از روسای بانک بریتانیایی توضیحات مقامات آمریکایی درباره‌ی فعالیت‌های این بانک را تکذیب کرد. وی تاکید کرد که موسسه‌ی او مسئولیت خود را "بسیار جدی" می‌گیرد و به همین دلیل همواره تلاش می‌کند "در هر زمان با قوانین و مقررات هماهنگ" باشد.

بانک بریتانیایی متهم شده است که به هر قیمت می‌خواسته از معاملات مالی با کشورها، اشخاص و نهادهایی که مشمول تحریم‌ها هستند، صدها میلیون دلار سود ببرد و به این منظور اسناد و مدارک این معاملات را از دست بررسی دور ساخته است.

گفته شده است که این بانک افزون بر ایران، با کشورهایی چون لیبی، میانمار و سودان در زمانی که تحریم‌های آمریکا شامل این کشورها بوده معاملات پنهان داشته است.