آمریکا ۴ مقام پیشین ترکیه از جمله وزیر سابق اقتصاد این کشور را به "توطئهچینی" برای دور زدن تحریمهای ایران متهم کرد. متهمان "پرونده ضراب" علاوه بر نقض تحریم ایران، متهم به پولشویی، رشوهگیری و کلاهبرداری هستند.
محمد ظفر چاغلایان، وزیر سابق اقتصاد ترکیهعکس: picture-alliance/dpa
تبلیغات
دادستانی ایالات متحده وزیر پیشین اقتصاد ترکیه و رئیس سابق یک بانک دولتی ترکیه را به "توطئهچینی" برای دور زدن تحریمهای آمریکا علیه ایران متهم کرد.
کیفرخواست جدید دادستانی آمریکا به تنش میان واشنگتن و آنکارا دامن خواهد زد؛ تنشی که با بازداشت رضا ضراب، تاجر ایرانی−ترکیهای در آمریکا به اتهام نقض تحریمهای ایران، آغاز شده بود.
محمد ظفر چاغلایان وزیر پیشین اقتصاد ترکیه، سلیمان اصلان رئیس سابق هالکبانک (بانک خلق) این کشور، لونت بالکان از مسئولان پیشین این بانک و عبدالله هپانی یکی از همکاران رضا ضراب، متهمان کیفرخواست ثبتشدهی روز چهارشنبه (۶ سپتامبر/ ۱۵ شهریور) در دادگاهی در نیویورک هستند.
"رشوهگیری میلیونی"
چاغلایان و اصلان از جمله متهم هستند که در ازای تلاش برای دور زدن و نقض تحریمهای آمریکا علیه ایران و پنهان نگه داشتن آن از ایالات متحده، میلیونها دلار رشوه به شکل وجوه نقدی یا جواهرات دریافت کردهاند.
این افراد و مقامهای پیشین دولتی ترکیه متهم هستند که با "توطئهچینی"، از نظام مالی ایالات متحده برای معامله به نمایندگی از ایران و انتقال صدها میلیون دلار به حکومت جمهوری اسلامی و نهادهای ایرانی استفاده کرده و تحریمهای وضعشدهی آمریکا علیه آن کشور را نقض کردهاند.
آنها همچنین متهم به دروغگویی به مقامهای دولتی آمریکا در رابطه با این معاملات، پولشویی، رشوهگیری و پنهان کردن نقل و انتقالات مالی شدهاند.
طبق کیفرخواست جدید، علاوه بر چاغلایان، اصلان، بالکان، هپانی و خود رضا ضراب، محمد هاکان آتیلا (از مدیران بانک خلق ترکیه)، کاملیا جمشیدی (کارمند ضراب)، حسین نجفزاده (کارمند ارشد یکی از شعب بانک ملت ایران) و محمد ضراب (برادر رضا ضراب) نیز جزو حلقهای هستند که در عملیات دور زدن تحریمهای آمریکا علیه ایران شرکت داشتهاند.
اتهام این افراد حوزه وسیعی از "توطئهچینی" برای نقض تحریمهای ایران تا پولشویی و کلاهبرداریهای کلان بانکی و تلاش برای فریب دولت آمریکا را شامل میشود.
رضا ضراب، تاجر ترکیهای ایرانیتبار و متهم اصلی پرونده نقض تحریمهای ایران در آمریکاعکس: picture alliance/AA
هفت "فراری" در میان ۹ متهم
دادگاه رضا ضراب و محمد آتیلا که در آمریکا در بازداشت به سر میبرند، روز ۳۰ اکتبر سال جاری (۲۰۱۷) در نیویورک برگزار خواهد شد. کیفرخواست جدید، بقیه متهمان پرونده را "فراری" خوانده است.
رضا ضراب ۱۹ مارس ۲۰۱۶ و محمد هاکان آتیلا حدود یک سال بعد در روز ۲۷ مارس ۲۰۱۷ بازداشت شده بود. رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه، همان زمان به بازداشت ضراب اعتراض کرده و او را بیگناه خوانده بود. در پرونده ضراب در آمریکا نام اردوغان و همسرش امینه نیز برده شده بود.
اردوغان پیشتر گفته بود که پرونده ضراب ربطی به ترکیه ندارد و تنها هدف دادستانی آمریکا از مطرح کردن او در دادگاه، خراب کردن نام اوست.
رضا ضراب در سال ۲۰۱۳ میلادی، از جمله همراه با رئیس پیشین "هالکبانک" و سه وزیر وقت ترکیه به اتهام پولشویی، کمک به جابهجایی حدود ۳۵ میلیون یورو برای ایران از طریق قاچاق طلا و انتقال غیرقانونی میلیاردها دلار از ایران به ترکیه، در برابر دادگاهی در استانبول قرار گرفت. برخی از فرزندان وزیران کابینه وقت اردوغان نیز در میان بازداشتشدگان این پرونده بودند. دستگاه قضایی ترکیه اما آنها را تبرئه و کمتر از یک سال بعد پرونده "فساد مالی" را مختومه اعلام کرد.
بابک زنجانی، "سرباز ولایتی" که "مفسد اقتصادی" شد
دادگاه بابک زنجانی که مدعی است برای دور زدن تحریمها به حکومت ایران خدمت کرده، در حال برگزاری است. جوان میلیاردی که روزی با قدرتمندترین مسئولان جمهوری اسلامی همراه بود، چگونه سر از زندان درآورد؟
عکس: Baztab
غلامحسین محسنی اژهای، سخنگوی قوه قضائیه و دادستان کل کشور دوشنبه (۹ دی/ ۳۰ دسامبر) از بازداشت بابک زنجانی، میلیاردر ایرانی خبر داد.
عکس: Golpakhabar
بابک زنجانی میگوید، دارای بیش از ۷۰ شرکت از جمله شرکت هولدینگ توسعه سورینت قشم، "اولین بانک سرمایهگذاری اسلامی" (First Islamic Investment Bank) در مالزی، سهامدار شرکت هواپیمایی انور ترکیه، مؤسسه مالی اعتباری در امارات و بانک ارزش تاجیکستان است.
عکس: Parsine
زنجانی صاحب شرکت هواپیمایی قشم ایرلاین و باشگاه ورزشی راهآهن سورینت است. او همچنین شرکتهایی در دبی، ترکیه و تاجیکستان دارد.
عکس: Parsine
بابک زنجانی در حال نواختن ویولن
عکس: Saten.ir
او در تصاویر مختلف در کنار سیاسیتمداران، بازیگران سینما و همچنین فوتبالیستهای سرشناس دیده میشود. عکس: بابک زنجانی و سردار رویانیان مدیرعامل پرسپولیس
عکس: ISNA
بابک زنجانی در مراسم تقدیر ناصر ملک مطیعی با حضور سردار رویانیان مدیرعامل پرسپولیس عدد شش را به نشان پیروزی تاریخی قرمزهای پایتخت بر استقلال نشان میدهد. امیر جعفری بازیگر سینما و تلویزیون که استقلالی است نیز عدد چهار را به نشان چهار برد پیاپی آبیها در دربی پایتخت نشان داده است.
عکس: MEHR
وبسایت های اصولگرا این عکس ر اخیرا منتشر کردند. به گفته روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت ایران، این عکس متعلق به "اولین جشنواره ملی تولیدکنندگان جوان" است که آبان ماه ۱۳۸۶ برگزار شد. زنجانی با معرفی رئیس هیأت مدیره "خانه صنعت و معدن جوانان ایران" به عنوان یک از تولیدکنندگان نمونه و جوان کشور معرفی شده است.
عکس: Parsine
بابک زنجانی در دولت محمود احمدینژاد با واسطه کمک به دور زدن تحریمها نامش مطرح شد. با بالا گرفتن ماجرا سو استفادههای مالی وی، روزنامه وطن امروز متعلق به مهرداد بذرپاش، نماینده اصولگرای مجلس از حمایت حسن روحانی از بابک زنجانی خبر داد.
عکس: tnews
مهرداد بذرپاش، نماینده اصولگرای مجلس از حامیان سرسخت محمود احمدینژاد که در انتخابات ریاست جمهوری گذشته از سعید جلیلی حمایت میکرد، در عکس بالا در مراسمی در کنار بابک زنجانی دیده میشود.
عکس: Tir
تقدیر از زنجانی توسط وزرای دولت احمدینژاد و برخی نمایندگان مجلس
عکس: Baztab
زنجانی در کنار امامعلی رحمانف، رئیسجمهور تاجیکستان. عکس دیگری از وی در کنار ماهاتیر محمد، نخست وزیر سابق مالزی نیز منتشر شده است.
عکس: Saten.ir
اولین تصویر جنجالی از بابک زنجانی که سایت بازتاب آن را منتشر کرد. در این عکس، زنجانی در حال حمل اسلحه دیده میشود.
عکس: Baztab
سید حسن میرکاظمی و زنجانی در جت خصوصی. پیشتر تصاویری از میرکاظمی منتشر شده بود که وی را مسلح و سوار بر ترک موتور نیروهای شبهنظامی در جریان سرکوب اعتراضات خیابانی پس از انتخابات ۱۳۸۸ نشان میداد.
عکس: Baztab
زنجانی با بیان اینکه یک "بسیجی اقتصادی و سرباز ولایت است" در مصاحبهای گفته بود: «هماکنون در ایران و دیگر کشورهای دنیا با ۱۷ هزار پرسنل مشغول ارائه تجارت و خدمات هستم.»
عکس: Fars
پس از گذشت ۲۱ ماه از بازداشت بابک زنجانی به اتهام فساد مالی، اولین جلسه دادگاه او روز شنبه ۱۱ مهر ۱۳۹۴ در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی به صورت علنی برگزار شد.
عکس: MEHR
اتهام اصلی زنجانی بدهی دو میلیارد و ششصد میلیون یورویی او به وزارت نفت است. او متهم است که در زمان اعمال تحریمهای بینالمللی علیه ایران، بخشی از نفت ایران را به فروش رسانده اما پول آن را به وزارت نفت نداده است.
عکس: MEHR
او همچنین به کلاهبرداری از چندین بانک و جعل حوالههای بانکی و ارزی، جعل اسناد دولتی، پولشویی به مبلغ ۱۹۶۷میلیون یورو، نشر اکاذیب، فساد فیالارض و اخلال در نظام اقتصادی کشور متهم شده است.
عکس: Mizan
بابک زنجانی در هفتمین جلسه دادگاه خود که ۱۹ آبان برگزار شد، گفت: «میخواستم روز آخر دادگاه این موضوع را بگویم اما چون مجبورم کردید میگویم که من همین الان ۲۲ میلیارد یورو پول نقد دارم». مسئولان قضایی اما میگویند اظهارت او واقعیت ندارد و ارزش اموالاش به اندازه بدهیهایش نیست.
عکس: MEHR
جلسات دادگاه بابک زنجانی ادامه دارد و با توجه به تجربههای قبلی باید در انتظار حکمی سنگین برای او بود. اما در این شرایط یک مساله اصلی چندان مورد توجهی قرار نگرفته است؛ چگونه یک "سرباز ولایت" با استفاده از حمایت مراکز قدرت میلیاردر شد و با چه تدابیری میتوان فساد اقتصادی در ایران را کاهش داد؟
عکس: MEHR
زنجانی در تاریخ ۹ دی ۱۳۹۲ و چند ماه پس از روی کار آمدن دولت حسن روحانی بازداشت شد. اسحاق جهانگیری، معاون اول روحانی، پرونده بابک زنجانی را "بزرگترین فساد قرن" خوانده است که به اعتقاد او هیچ مشابهی ندارد.