وزارت خارجه آمریکا در قالب برنامه "پاداش برای عدالت" اعلام کرد برای اطلاعاتی که به اخلال در سازوکارهای مالی سپاه پاسداران، از جمله نیروی قدس ، یا شبکه منتسب به "وانگ شائویون" منتهی شود، تا ۱۵ میلیون دلار پاداش پرداخت می‌کند.

بر اساس اطلاعیه‌های رسمی، جایزه شامل دو دسته اطلاعات است، نخست هر سرنخی که سازوکارهای مالی سپاه و نیروی قدس را مختل کند، دوم اطلاعاتی که به اخلال در فعالیت‌های مالی غیرقانونی وانگ شائویون بینجامد. به گفته مقام‌های آمریکایی، وانگ و همکارانش با اتکا به شرکت‌های صوری در چین، عمان، ترکیه، نفت تحریمی ایران را به پالایشگاه‌های دولتی چین فروخته و عواید را به نفع نیروی قدس سامان‌دهی کرده‌اند. اف‌بی‌آی می‌گوید این شبکه با استفاده غیرقانونی از سیستم مالی ایالات متحده، بیش از ۱۰۰ میلیون دلار تراکنش را پیش برده است.

 

الگوی دورزدن تحریم‌ها چگونه بود؟

روایت رسمی،طرحی شبکه‌ای و برون‌مرزی را توصیف می‌کند، انتقال کشتی به کشتی برای پنهان‌سازی منشأ ایرانی محموله‌ها، صدور اسناد جعلی یا گمراه‌کننده درباره مقصد و مالکیت، و هدایت پرداخت‌ها از مسیر بانک‌های آمریکایی.

اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه‌ وله

در این میان نقش "محمود رشید عمور الحبسی"، شهروند عمانی، برجسته شده است، او در ژوئن ۲۰۲۰ با دریافت ۱۶٫۵ میلیون دلار وام از مؤسسات مالی آمریکایی، نفتکش (M/T Pride of Oman) را خرید و از ژوئیه همان سال انتقال محموله‌های نفت ایرانبه کشتی‌های ثالث برای ارسال به خریداران چینی را آغاز کرد. مقام‌های آمریکایی می‌گویند برخی اشخاص و نهادهای ترک، عمانی، آمریکایی نیز این فرایند را تسهیل کرده‌اند.

وضعیت قضایی و اتهامات

در ۲۵ ژانویه ۲۰۲۴، دادگاه فدرال واشینگتن دی‌سی برای وانگ قرار بازداشت صادر کرد. اتهامات عبارت است از نقض قانون اختیارات اضطراری اقتصادی بین‌المللی (IEEPA)، نقض مقررات معاملات و تحریم‌های ایران  (ITSR)، تبانی برای پول‌شویی، پول‌شویی ابزارهای مالی. برای الحبسی نیز در همان بازه زمانی قرار بازداشت صادر شده است.

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

به گفته اف‌بی‌آی، وانگ برای هماهنگی خریدها با مقام‌های ارشد سپاه در تماس بوده و میلیون‌ها دلار تراکنش مرتبط با این پرونده توسط بانک‌های آمریکایی پردازش شده است. یادآوری حقوقی، تمامی افراد نام‌برده تا صدور حکم قطعی در معرض اتهام‌اند.

چرا اکنون مهم است؟

به ارزیابی واشنگتن، چین خریدار اصلی نفت ایران است و بخش عمده محموله‌های ایران راهی این کشور می‌شود، از این رو مسدودسازی مسیرهای دورزدن، به‌ویژه در ارتباط با پالایشگاه‌های دولتی چین، از محورهای کلیدی فشار تحریمی است. وزارت خارجه آمریکا از دارندگان اطلاعات درباره وانگ شائویون، محمود رشید عمور الحبسی، همکاران آن‌ها و شبکه مالی مرتبط خواسته از کانال‌های معرفی‌شده تماس بگیرند تا در چارچوب برنامه "پاداش برای عدالت" بررسی شود.