روز یک‌شنبه (۱۸ سپتامر/ ۲۷ شهریور)، مجلس شورای اسلامی ایران به منظور بررسی اختلاس ۳ هزار میلیارد تومانی با حضور محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی، شمس‌الدین حسینی وزیر اقتصاد و مصطفی پورمحمدی رئیس سازمان بازرسی کل کشور جلسه غیرعلنی تشکیل داد.

محمدرضا، تابش رئیس فراکسیون اقلیت مجلس، در گفت‌وگو با روزنامه اعتماد با اشاره به برخی جزییات سخنان مصطفی پورمحمدی رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفته است: «موارد مشابهی نظیر اختلاس سه هزار میلیارد تومانی وجود دارد، ولی چون گفته‌اند سخنی نگوییم از بیان آن‌ها صرف‌نظر می‌کنم. شبیه به تخلف سه هزار میلیارد تومانی باز هم وجود دارد، اما عزمی برای رسیدگی به آن‌ها وجود ندارد.»

احمد توکلی، نماینده مجلس، در نطق خود خواستار استعفای محمود احمدی‌نژاد به دلیل "رسوایی وحشتناک اخیر بانکی شده" و گفته است: «من به آقای احمدی‌نژاد، ‌اعضای دولت، رئیس بانک مرکزی، ‌آقای جهرمی و به خصوص آقای سید حمید پورمحمدی قائم مقام رئیس بانک مرکزی می گویم: ‌خودکشی پیشکشتان؛ استعفا بدهید و بروید. شما كه نمی‌توانيد زير دستتان را كنترل كنيد و اقتصاد كشور را به اين وضع می‌كشيد استعفا كنيد.»

آقای توکلی درباره نحوه اختلاس اخیر گفته است: «در اصطلاح اقتصاد سياسی به آن روش چارلز رانزی مي‌گويند. روشی كه به بهانه جذب سرمايه از سرمايه‌گذاران پول می‌‌گيرند و با پولی كه از افراد بعدی می‌‌گيرند سود افراد قبلی را مي دهند.» رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس با مقایسه رسوایی اخیر بانکی در ایران و بزرگ‌ترین کلاه‌برداری آمریکا در سال ۲۰۰۹، گفته است: « رسوايی اخير بانکی در كشور ما یک و نیم برابر، بزرگتر از بزرگترين رسوايی تاریخ آمریکا است.»

احمد توکلی با بیان این‌که اسم فردی را نمی‌آورد، درباره فردی که به گفته او در اختلاس اخیر بانکی دست داشته می‌گوید: «فردی در دهه ۸۰ یک گاوداری داشته اما ‌در سال های اخير به جايی مي رسد که ۳۸ شرکت تأسیس کرده‌، ۳۸ کارخانه دارد و ۱۸ پروژه در حال اجرا نیز در اختیار گرفته است و حالا دستش در اين اختلاس بزرگ است.»

رد پای مشاوران احمدی‌نژاد در اختلاس

احمد توکلی با اشاره به یک مورد مشابه گفته است: «مردم بروند رد  يكی از افرادی را بگیرند كه به تازگی در شورای عالی پول و اعتبار منصوب شده‌اند. وی سمت معاونت سایپا یدک راداشته و بعد از آن می‌رود  به عنوان معاون سرمايه‌گذاری سازمان میراث فرهنگی در دوره آقای مشایی منسوب می‌شود. از آن‌جا می‌رود در بانک توسعه صادرات  و در مرداد ۸۶ آين اقا با تنها ۴۵ روز سابقه كار  رئيس بانک توسعه صادرات می‌شود. همين آقا در سال ۸۹ از سوی محمود احمدی نژاد سه حكم مشاوره همچون مشاور رئيس كل بانک مركزی، مشاور وزيراقتصاد و... می‌گیرد. بعد به سرعت به‌عنوان عضو شورای پول و اعتبار انتخاب می‌‌شود.»

افشای اختلاس ۳ هزار میلیارد تومانی، سبب صف‌آرایی تازه‌ای میان جناح‌های رقیب درون حاکمیت ایرن شده‌است. بسیاری از اصول‌گرایان، حلقه نزدیک به محمود احمدی‌نژاد همچون اسفندیار رحیم مشایی را متهم به ارتباط با این اختلاس می‌کنند.

به گفته ارسلان فتحی پور، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، غیر از بانک صادرات، بانک‌های ملی، سپه، سامان و پارسیان هم با پرونده اختلاس اخیر درگیر شده‌اند. فتحی‌پور رقم دقیق سواستفاده مالی اخیر را ۲ هزار و ۸۷۶ میلیارد تومان برآورد کرده که از این مبلغ، ۹۰۰ میلیارد تومان آن به بانک‌ها برگردانده شده است.

هشدارهایی که ندیده گرفتند

۲۲ نماینده مجلس ایران در نامه‌ای به علی لاریجانی رئیس مجلس خواستار تشكیل كمیسیونی ویژه برای رسیدگی به موضوع اختلاس ۳ هزار میلیاردی از بانک صادرات شده‌اند.

به گزارش خبرگزاری فارس، در سال ۱۳۸۸ برخی مسئولان بانک صادرات در نامه نگاری داخلی با مسئولان عالی این بانک هشدار داده بودند، که پرداخت تسهیلات به گروه امیرمنصور آریا (متهم اصلی اختلاس ۳ هزار میلیارد تومانی) باعث بروز مشکلات عدیده برای بانک صادرات خواهد شد و هدف این گروه از گرفتن تسهیلات "جابجایی دیون" است.

بنا به این گزارش، در نامه‌نگاری داخلی بانک صادرات، به درخواست تسهیلات ۹۰۰ میلیارد تومانی گروه امیرمنصور آریا، با وجود "ساختار بسیار نامطلوب" این شرکت اشاره شده است. بانک صادرات خوزستان اما در نهایت با درخواست وام این شرکت که چند برابر نیاز محاسبه شده خود بانک است، موافقت می‌کند.

محمدرضا خباز عضو كمیسیون اقتصادی مجلس نیز درباره جلسه غیرعلنی روز یکشنبه مجلس به منظور بررسی اختلاس ۳ هزار میلیارد تومانی درباره "امیرمنصور خسروی"، عامل اصلی اختلاس نجومی گفته است: «وی ۲۳۰ هكتار زمین در كیش و صدها هكتار زمین در اطراف كاشانک به قیمت متری ۱۶ ریال می‌گیرد، یعنی قیمت هر متر زمین ۱۶ ریال بوده كه با این مبلغ حتی خاک نیز به چشم انسان نمی‌ریزند.»

متهم اصلی اختلاس ۳ هزار میلیارد تومانی کیست؟

عضو كمیسیون اقتصادی مجلس درباره شگردهای امیرمنصور خسروی برای اختلاس بانکی اخیر گفته است: «وی در سال ۸۹ تقاضای تسهیلات می‌كند. او به‌جای استفاده از تسهیلات از گشایش اعتبار یا ال‌سی كه نوعا ال‌سی داخلی است، استفاده ‌كرده و حدود ۱۰۵ فقره ال‌سی باز كرده اما ثبت نمی‌شد لذا بازرس‌های بانک نیز آثاری از این تخلفات را مشاهده نمی‌كردند.»

به گفته محمدرضا خباز، ‌اختلاس ۳ هزار میلیاردی تنها طی ۵ ماه اتفاق افتاده و این فرد سه روز قبل از بازداشت، دو ال‌سی به مبلغ ۶۰ میلیون دلار باز كرده است.»

در آگهی تاسيس شرکت توسعه سرمايه‌گذاری امير منصور آريا که در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران چاپ شده آمده است: «شرکت سرمايه‌گذاري امير منصور آريا در تاریخ ۲۸ خرداد ۱۳۸۵، تحت شماره ۲۷۳۲۱۰ در اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات با سرمایه اولیه ۵۰ میلیون تومانی به‌ثبت رسیده است.»

مهرگان امير خسروی به سمت رئيس هيئت مديره، مه‌آفريد امير خسروی به سمت نايب رئيس هيئت مديره، محمد‌رضا رژيمند به سمت عضو هيئت مديره، مرداويج امير خسروی به سمت عضو هيئت مديره، مرداويج اميرخسروی به سمت مديرعامل برای مدت دو سال انتخاب شده‌اند.

به گزارش سایت آینده، طبق صورتجلسه هیئت ‌مدیره این شرکت در تاریخ ۳۰ بهمن  ۱۳۸۷(دو سال و هشت ماه پس از تاسیس)، سرمایه اولیه ۵۰ میلیون تومانی شركت به ۲۰ میلیارد تومان افزایش پیدا می‌کند.

۲۲ شهریور ۱۳۹۰، روزنامه تهران امروز گزارش داده بود ۲ هزار میلیارد تومان از ۳ هزار میلیارد تومان رقم اختلاس شده به خارج ازمرزهای ایران منتقل شده است.

پس از نشست غیرعلنی مجلس، غلامحسین محسنی اژه‌ای دادستان از دستگیری ۱۹ متهم این پرونده خبر داده بود.

HK/JT