پرونده فساد مالی؛ نایبرئیس پارلمان اروپا بازداشت شد
۱۴۰۱ آذر ۱۹, شنبه
در پیگرد قانونی و تحقیقات در یک پرونده مبارزه با فساد در بروکسل، نایبرئیس پارلمان اروپا دستگیر شد. چند نفر دیگر نیز در این ارتباط از سوی دادستانی بلژیک بازداشت شدند.
تبلیغات
بر اساس گزارس خبرگزاریها، در پی تحقیقات دادستانی بلژیک در زمینه یک "سازمان مظنون به فعالیتهای مجرمانه"، چند نفر در بلژیک دستگیر شدهاند. در میان این عده از بازداشتشدگان، اوا کایلی، نایبرئیس یونانی مجلس اتحادیه اروپا نیز وجود دارد.
اوا کایلی از سال جاری میلادی به عنوان یکی از ۱۴ نایب رئیس پارلمان اروپا انتخاب شد. او از سال ۲۰۱۴ نماینده و عضو پارلمان اروپاست.
اوا کایلی پس از دستگیری، از حزب خود "جنبش سوسیالیست پانهلنیک" (PASOK) اخراج شد. فراکسیون سوسیالیستدموکراتهای پارلمان اروپا نیز عضویت او را تعلیق کرد.
به گفته دادستانی بلژیک، محور تحقیقات این نهاد پیرامون سازمانی است که به فعالیتهای مجرمانه مظنون است. در این چارچوب اتهامات فساد، پولشویی و نیز تلاش برای اعمال نفوذ توسط یکی از کشورهای حاشیه خلیج فارس برای تاثیرگذاری بر تصمیمات سیاسی و اقتصادی پارلمان اتحادیه اروپا نیز مطرح شده است.
بر اساس گزارش رسانهها، گمان میرود کشور مذکور، قطر باشد. گویا در این زمینه مبالغ قابل توجهی پول یا هدیههای غیرنقدی به نمایندگان پارلمان اروپا که از موقعیتهای سیاسی و استراتژیک برخوردارند، اهدا شده است.
اوا کایلی ۲۱ نوامبر سال جاری در پارلمان اروپا درباره جام جهانی فوتبال ۲۰۲۲ قطر سخنرانی کرده و گفته بود: «دیپلماسی ورزشی میتواند تحولات تاریخی در کشوری ایجاد کند که اصلاحات صورت گرفته در آن، برای جهان عرب الهامبخش بوده است.»
او همچنین مدعی شده بود که "قطر در زمینه حقوق کارگران پیشگام است." اوا کایلی پیش از این اظهار نظر، با سمیخ المری، وزیر کار قطر دیدار کرده بود.
کدام ثروتمندان در "اسناد پارادایز" نام برده شدهاند؟
افشای اسناد موسوم به "اسناد پارادایز" از سرمایهگذاریهای عجیب و فرارهای مالیاتی استادانه ثروتمندان پرده برداشته است. این افشاگری توسط یک تیم بینالمللی خبرنگاران صورت گرفته که پیشتر "اسناد پاناما" را منتشر کرده بودند.
عکس: picture-alliance/dpa/D.-L. Olivas
بونو، خواننده گروه U2 و فعال مدنی، یکی از سرشناسترین کسانی است که نامش در اسناد پارادایز به چشم میخورد. طبق این اسناد بونو در یک شرکت مالتی به نام Nude Estates سرمایهگذاری کرده که در یک معامله مشکوک برای خریدن یک مرکز خرید در لیتوانی دخیل بوده است. کشور مالت به دلیل داشتن سیاستهای مالیاتی نه چندان سختگیرانه شهرت دارد. سخنگوی بونو هر گونه تخلف از سوی این خواننده را رد کرده است.
عکس: picture-alliance/dpa/A. Gombert
طبق اسناد پارادایز ویلبر راس، وزیر بازرگانی کابینه دونالد ترامپ در یک شرکت پتروشیمی روس منافعی داشته است. راس اکنون متهم شده که در جلسه شنود اظهاراتش در کنگره آمریکا نتوانسته توجیهی قانعکننده در مورد ارتباطاتش با روسیه ارائه کند. راس استدلال کرده، این کمپانی جزو کمپانیهای تحریمشده از سوی آمریکا به شمار نمیرود و به همین دلیل او مجبور به افشای ارتباطاتش نیست.
عکس: picture-alliance/dpa/A. Harnik
داراییهای شخصی ملکه الیزابت دوم توسط بنیاد املاک سلطنتی لنکستر اداره میشوند. در اسناد پارادایز آمده، این بنیاد ده میلیون پوند (۱۳ میلیون دلار) از داراییهای ملکه را در صندوقهای فراساحلی در برمودا و جزیره کیمن سرمایهگذاری کرده است. بنیاد املاک سلطنتی لنکستر گفته این سرمایهگذاریها قانونی بودهاند.
عکس: picture-alliance/dpa/D.-L. Olivas
در اسناد پارادایز آمده لوییس همیلتون، قهرمان مسابقات اتومبیلرانی فرمول یک، به واسطه یک طرح استادانه فرار مالیاتی از پرداخت مالیات جت شخصیاش خودداری کرده است. سندهای فاششده نشان میدهند همیلتون در سال ۲۰۱۳ زمانی که جتشخصیاش به جزیره "من" (واقع در دریای ایرلند) وارد شده، مبلغ سه میلیون و ۳۰۰ هزار پوند در پرداخت مالیات صرفهجویی کرده است.
عکس: Reuters/A. Boyers
نام گرهارد شرودر، صدراعظم آلمان در سالهای ۱۹۹۸ تا ۲۰۰۵، به دلیل نقش مدیریتی او در کمپانی انرژی "تیانکی−بیپی"، یک کمپانی روسی بریتانیایی در اسناد پارادایز ذکر شده است. این کمپانی که در جزایر ویرجین بریتانیا به ثبت رسیده، یک پناهگاه مالیاتی به شمار میرود. در سال ۲۰۱۳ کمپانی یادشده توسط شرکت نفتی "رزنفت"، غول انرژی روسیه، خریداری شد. شرودر اکنون رییس مستقل شورای نظارت رزنفت است.
عکس: Reuters/O. Astakhova
خوان مانوئل سانتوس آنطور که در اسناد پارادایز ذکر شده، مدیر دو کمپانی فراساحلی در باربادوس است. سانتوس قبلا ادعا کرده بود که ارتباطاتش با این دو شرکت را در سال ۲۰۰۰ زمانی که وزیر امور دارایی شد، قطع کرده است.
عکس: picture-alliance/Photoshot
البته همه موارد مندرج در اسناد پارادایز لزوما فعالیتهای غیرقانونی نیستند، اما با این حال از شماری از سرمایهگذاریهای عجیب و داراییهایی هنگفت ثروتمندان پرده برداشتهاند. یکی از این داراییها قایق تفریحی پل الن، یکی از مؤسسان مایکروسافت است. به جز مایکروسافت دیگر کمپانیهایی آمریکایی نظیر اپل، مکدونالدز، فیسبوک و والمارت نیز با کمپانی "اپلبی" (منبع اسناد پارادایز) در ارتباط بودهاند.
عکس: picture-alliance/PA Wire/B. Mitchell
یکی از سرمایهگذاریهای عجیب متعلق به مدونا، خواننده سرشناس، بوده است. طبق اسناد منتشره او در یک شرکت عرضهکننده محصولات پزشکی سهام دارد. کیرا نایتلی، هنرپیشه بریتانیایی نیز دارای سهام در یک شرکت املاک و مستغلات مستقر در جرزی، یک جزیره وابسته به سلطنت بریتانیا واقع در دریای مانش، است.
عکس: Picture alliance/AP Photo/K. Wigglesworth
فرهاد مشیری، میلیونر ایرانی بریتانیایی و سهامدار عمده باشگاه فوتبال اورتون، نیز جزو کسانی بوده که نامش در اسناد پارادایز به میان آمده است. اطلاعات فاش شده در این اسناد پرسشهایی را در مورد نحوه خرید سهام اورتون توسط مشیری و نقش علیشیر عثمانف، میلیاردر روسیتبار ازبکستان مطرح کردهاند.
عکس: picture alliance/empics/P. Byrne
طبق اسناد پارادایز استیون برانفمن، یکی از نزدیکان و حامیان جاستین ترودو نخستوزیر کانادا، نیز به فرار از پرداخت مالیات متهم شده است. برانفمن از خانوادهای ثروتمند میآید که از جمله در کار مستغلات فعالیت دارند. او برای ستاد انتخاباتی ترودو کمک مالی جمعآوری کرد. ترودو پس از پیروزی در انتخابات برانفمن را به سمت مسئولیت امور مالی حزب لیبرال کانادا برگزید.
عکس: picture alliance/empics/A. Vaughan
جرج سوروس، سرمایهگذار میلیاردر آمریکایی نیز طبق اسناد پارادایز با کمک کمپانی اپلبی اداره مجموعهای از شرکتهای فراساحلی را در جزایر ویرجین و برمودا بر عهده داشته است. فعالیت این شرکتها به نظر غیرقانونی نمیرسند، اما با این حال سوروس از اظهارنظر در این مورد خودداری کرده است.