پس از دو بانک بریتانیایی، یک بانک اسکاتلندی و "دویچه بانک" آلمان، دومین موسسه مالی این کشور نیز به علت همکاری احتمالی با کشورهای مشمول تحریم، موضوع تحقیق اداره‌های مختلف آمریکا شده است.

پیش‌تر اداره‌های ناظر بر فعالیت‌های مالی و بانکی ایالات متحده آمریکا، دو بانک بریتانیایی اچ.اس.بی.سی و استاندارد چارترد، و بانک سلطنتی اسکاتلند را به نقض تحریم‌های بین‌اللملی علیه کشورهایی چون ایران، سوریه، سودان، کوبا و میانمار متهم کرده بودند.

اخیرا موسسه مالی آکبای ارمنستان نیز به جمع متهمان به نقض تحریم‌های آمریکا اضافه شده است. بانک‌های یاد شده از جمله متهم شده‌اند در نقل و انتقال دلارهای نفتی به ایران با این کشور معامله‌های غیرقانونی داشته‌اند.

پیامدهای ناگوار معامله به ایران

هفته‌نامه آلمانی "دی سایت" در گزارشی نوشت، بازرسان و حسابرسان نیویورکی مشغول تحقیق در مورد نقض احتمالی تحریم‌های آمریکا از سوی کومرتس‌بانک آلمان شده‌اند. این هفته‌نامه با استناد به اسناد معاملات بورس در ماه ژوئن سال جاری میلادی می‌نویسد، کومرتس‌بانک خود را آماده‌ی پی‌آمدهای این تحقیق می‌کند که ممکن است بسیار منفی باشد.

حدود دو هفته پیش بانک بریتانیایی "استاندارد چارترد" برای جلوگیری از دادگاهی شدن به خاطر فعالیت‌های غیرمجاز مالی، حاضر به پرداخت یک جریمه‌ی ۳۴۰ میلیون دلاری شد. به نوشته‌ی هفته‌نامه "دی ‌سایت" احتمال می‌رود کومرتس‌بانک آلمان نیز با پرداخت جریمه‌ی هنگفتی مانع کش پیدا کردن این پرونده شود.

سقوط ارزش سهام کومرتس‌بانک

به گزارش خبرگزاری رویترز یکی از سخنگویان کومرتس‌بانک تایید کرده است که بازرسان اداره‌های مختلف نظارتی آمریکا در سال ۲۰۱۰ از این بانک خواسته‌اند اسناد معاملات دلاری خود با کشورهای تحریم شده را برای بررسی در اختیارشان بگذارد.

سخنگوی بانک آلمانی می‌گوید تحقیقات همچنان ادامه دارد و قضاوت قطعی در مورد نتایج بررسی‌ها و زیان‌های احتمالی که متوجه کومرتس‌بانک خواهد شد هنوز ممکن نیست. رویترز روز چهارشنبه (۲۲ اوت/ ۱ شهریور) نوشت، تنها با علنی شدن موضوع تحقیق در مورد فعالیت‌های کومرتس‌بانک ارزش سهام این بانک در بازار بورس یک و نیم درصد سقوط کرده است.

بانک‌های بین‌المللی تسلیم قدرت آمریکا

محور تحقیقات ماموران آمریکایی جعل یا ناقص بودن اسناد معامله دومین بانک بزرگ آلمان با کشورهایی چون ایران، کوبا، میانمار، سودان و کره‌شمالی است. هفته نامه‌ی دی‌سایت می‌نویسد کومرتس‌بانک انبوهی از اسناد و نتایج تحقیق‌های داخلی خود را در اختیار حسابرسان و بازرسان آمریکا قرار داده است.

بانک آلمانی بارها تاکید کرده است که از سال ۲۰۰۷ میلادی هیچ قرارداد و معامله جدیدی با ایران به امضا نرسانده و نداشته است. بررسی‌های ماموران آمریکا در مورد تخطی احتمالی بزرگترین بانک‌ها و موسسه‌های مالی جهان از تحریم‌های این کشور از چند سال پیش در جریان است. شمار دیگری از بانک‌هایی که معاملات پنهانی با کشورهای تحریم شده داشته‌اند، مانند بانک بریتانیایی استاندارد چارترد با پرداخت چند صد میلیون دلار خود را از پیامدهای وخیم‌تر محکومیت در دادگاه مصون نگه داشته‌اند.

یکی از پیامدهای محکومیت در دادگاه‌های آمریکا می‌تواند محرومیت از ادامه‌ی فعالیت در این کشور باشد. روزنامه وال‌استریت ژورنال در گزارشی با اشاره به نمونه‌های یاد شده می‌نویسد:«اهمیت بازارهای مالی آمریکا برای بانک‌هایی که فعالیت بین‌المللی دارند، چنان زیاد است که حتا در مقابل تهدید به بازرسی و تحقیق نیز کوتاه می‌آیند و حاضر به پرداخت جریمه می‌شوند.