۶۱۹ میلیون دلار جریمه به خاطر دور زدن تحریمهای ایران
۱۳۹۱ خرداد ۲۴, چهارشنبه
بانک هلندی "ING" به خاطر عدم تعهد به قوانین مربوط به تحریمهای آمریکا به پرداخت جریمهای ۶۱۹ میلیون دلاری معادل ۴۹۵ میلیون یورو محکوم شده است که سنگین‌ترین جریمه نقدی در رابطه با تحریم‌ها در آمریکا به شمار می‌رود.
سیروس ونس دادستان نیویورک در توضیحی در این رابطه گفت که بانک هلندی "Internationale Nederlanden Groep" از راه‌های غیرقانونی تحریمهای مالی آمریکا در قبال ایران و کوبا را زیر پا گذاشته و مبادلات میلیاردی با این دو کشور انجام داده است. او اضافه کرد که موسسه مالی "ING" پای بسیاری بانک‌های دیگر را نیز در این مبادلات به میان کشیده است: «این بانک به شکل پنهانی میلیاردها دلار را به نفع طرف‌های ایرانی و کوبایی در سیستم بانکی آمریکا رد و بدل کرده است.»
دادستان نیویورک تاکید کرد «ما باید با مسئولیت و شفافیت در سیستم بانکی بین‌المللی خود عمل کنیم. هرزمان که این مقررات عمدا زیر پا گذاشته شوند، پای دادگاه به میان می‌آید.»
بنا بر آن چه وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرده، بانک "ING" اطلاعات مربوط به هزاران مورد انتقالات مالی با ایران و کوبا را از بین برده است. این بانک متهم است که دست به اقدامات غیرقانونی متعدد در فاصله سال‌های ۱۹۹۰ تا ۲۰۰۷ زده است. به گفته وزارت خزانه‌داری آمریکا "ING" حدود یک میلیارد و ششصد میلیون دلار را برخلاف تحریمهای وضع شده به ایران و کوبا نقل و انتقال داده است.
بانک هلندی تنها «خلاف‌کار» نیست
در تحقیقاتی که وزارت دادگستری آمریکا در سال ۲۰۰۷ پیرامون مبادلات یک شرکت تجاری هلندی با ایران کرد روشن شد که این شرکت نقل و انتقال‌های مالی خود با ایران را از طریق "ING" انجام می‌دهد. این بانک متهم است که عمدا علیه تحریم‌ها اقدام کرده و پذیرفته است که جریمه ۶۱۹ میلیون دلاری را برای اقدامات غیرقانونی خود بپردازد.
جان هامن مدیر عامل بانک زیرپا گذاشتن تحریم‌ها را « جدی و غیر قابل قبول» خواند و گفت که پرونده اتهامات «چهره‌ای متفاوت از شرکتی را نمایان می‌کند که ما این چنین سخت برایش تلاش می‌کنیم.» بانک "ING" اعلام کرده است که از هنگام روشن شدن مبادلات غیرقانونی نظارت بر مناسبات مالی بین‌المللی خود را افزایش داده و از جمله شعبه خود در کوبا را در سال ۲۰۰۷ بسته است.
بانک هلندی "ING" اولین و تنها بانکی نیست که مجبور به پرداخت جریمه نقدی به خاطر دور زدن تحریم‌ها با ایران می‌شود. در سال ۲۰۰۹ نیز بانک‌های "کردیت سویس"، "لویدز" و "بارکلیز" بریتانیا نیز به خاطر اتهاماتی مشابه مجبور به پرداخت جریمه‌های سنگین شدند.
بانک "ING" سال ۱۹۹۱ از ادغام موسسه بیمه و مالی هلندی بوجود آمد و مرکز آن در شهر آمستردام است. این بانک که از جمله ۲۹ بانک بزرگ دنیا به شمار می‌رود، در سال ۲۰۰۷ در فهرست "فوربس" در میان نه موسسه مالی با بالاترین سرمایه در جهان قرار گرفت. با این حال "ING" با شروع بحران مالی در سال ۲۰۰۸ با رقمی معادل ۱۰ میلیارد یورو از دولت حمایت شد.
این بانک گفته است که درآمد سه ماهه اول سال خود را هزینه پرداخت این جریمه می‌کند. جریمه ۶۱۹ میلیون دلاری بطور مساوی میان دولت فدرال آمریکا و دولت ایالت نیویورک تقسیم می‌شود.
کنترل بر مبادلات بانکی با ایران در سال جدید شدت بیشتری گرفت. باراک اوباما در اول ماه مه (۱۲ اردیبهشت) در فرمانی به وزارت خزانه‌داری آمریکا اجازه داد نسبت به شناسایی افراد و نهادهای خارجی که سعی می‌کنند تحریم‌ها را دور بزنند، اقدام کند. وزارت خزانه‌داری همچنین موظف است متخلفان را از دسترسی به سیستم مالی و تجاری ایالات متحده محروم کند.