रॉक ग्रुप यू2 के सदस्य और एक्टिविस्ट बोनो का नाम पैराडाइज पेपर्स में शामिल कुछ विख्यात नामों में है. बोनो ने माल्टा की एक कंपनी में निवेश किया जिसका नाम न्यूड इस्टेट्स है. गायक के प्रवक्ता ने गलत काम किये जाने से इंकार किया है.

राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप के वाणिज्य मंत्री विल्बर रॉस का नाम रूसी गैस कंपनी साइबर में उनकी दिलचस्पी के कारण आया है. रॉस पर अपने रूसी संपर्कों को कांग्रेस से छुपाने का आरोप लगा है. उन्होंने कहा है कि उस कंपनी पर अमेरिकी प्रतिबंध नहीं था.

क्वीन एलिजाबेथ की आय उनकी निजी इस्टेट डची ऑफ लैंकेस्टर से होती है. पैराडाइज पेपर्स के अनुसार डची ने बरमुडा और केमन द्वीप पर ऑफशोर अकाउंट में 1 करोड़ पाउंड का निवेश किया. इस्टेट का कहना है कि सारे निवेश कानूनी थे.

मोटर रेस फॉर्मूला वन के मौजूदा चैंपियन लुइस हैमिल्टन ने अपने निजी जेट पर दिया जाने वाला टैक्स, टैक्स बचाने की एक स्कीम के जरिये बचाया. लीक दस्तावेजों के अनुसार हैमिल्टन ने 2013 में प्लेन को आइल ऑफ मैन में आयात कर 33 लाख पाउंड बचाया.

1998 से 2005 तक जर्मनी के चांसलर रहे गेरहार्ड श्रोएडर का नाम रूसी ब्रिटिश ऊर्जा कंपनी टीएनके-बीपी के प्रबंधन में 2009 में उनकी भूमिका के कारण है. इस कंपनी को बाद में रूस की रोसनेफ्ट ने खरीद लिया. श्रोएडर अब उस कंपनी में बोर्ड के स्वतंत्र डायरेक्टर हैं.

पैराडाइज पेपर्स के अनुसार कोलंबिया के राष्ट्रपति खुआन मानुएल सांतोस का नाम बारहैडोस की दो ऑफशोर कंपनियों के डायरेक्टर के रूप में दर्ज हैं. उन्होंने पहले कहा था कि 2000 में देश का वित्त मंत्री के बाद उन्होंने कंपनी से नाता तोड़ लिया था.

पैराडाइज पेपर्स में जिन नामों का पर्दाफाश हुआ है सिर्फ उनकी अवैध गतिविधियों के बारे में जानकारी नहीं दी गयी है. लेकिन वे निवेश के कुछ अजीबोगरीब तरीकों और माइक्रोसॉफ्ट के सह संस्थापक पॉल एलन के यॉट सहित दुनिया के रईसों की लग्जरी संपत्ति की जानकारी देते हैं.

पैराडाइड पेपर्स में जिन अजीबोगरीब निवेशों का जिक्र है उनमें एक मेडिकल सप्लाई कंपनी में गायिका मैडोना का निवेश शामिल है. जबकि अभिनेत्री कायरा नाइटली के शेयर जर्सी की एक रियल इस्टेट कंपनी में हैं.

जिस धन को वैध रूप से दिखाया नहीं जा सकता, आखिर उसका क्या किया जाए? दुनियाभर के अधिकतर धनी लोग इसे या तो स्टॉक एक्सचेंज में लगा देते हैं या फिर किसी तरह के जुए में. अक्सर किसी दूसरे के नाम पर नाइटक्लब या फिर बार भी खरीद लिए जाते हैं. और कहीं दूर बड़ा सा घर खरीदने का विकल्प तो सब जानते ही हैं.

सिर्फ माफिया या ड्रग डीलरों को ही काले धन से निपटने की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि भ्रष्ट नेता और कई अभिनेता भी ऐसा करते हैं. चीन में पाया गया है कि 2002 से 2011 के बीच करीब 1,800 अरब अमेरिकी डॉलर के बराबर धनराशि अवैध रूप से देश के बाहर गयी. इसी दौरान रूस को 880 अरब डॉलर का चपत लगी. पूरी दुनिया की बात करें तो 5,400 अरब डॉलर काला धन है.

इन्हें आम भाषा में टैक्स हेवन कहा जाता है क्योंकि यहां करों की दर बहुत ही कम होती है. पनामा के अलावा हॉन्ग कॉन्ग भी इसके लिए मशहूर है. किसी के भी नाम पर एक नई कंपनी खोल दी जाती है और काला धन उसमें ट्रांसफर कर दिया जाता है. कंपनी का सक्रिय होना जरूरी नहीं है, बस एक नाम चाहिए, एक पता और बैंक अकाउंट.

मकाऊ के कसीनो में मनी लॉन्डरिंग के लिए एक ट्रिक है. दरअसल चीन में एक बार में 20,000 युआन से अधिक देश से बाहर नहीं ले जाया जा सकता. ऐसे में लोग जुआ खेलने के मकसद से जंकेट को पैसा ट्रांसफर करते हैं. जंकेट इसे कसीनो के सिक्कों में तब्दील कर देता है. जुए में जीती गयी राशि भी इन सिक्कों के रूप में ही मिलती है, जिसे आसानी से हॉन्ग कॉन्ग ले जा कर डॉलर में कन्वर्ट कराया जा सकता है.

जी नहीं, यहां नीले रंग के कार्टून किरदार की बात नहीं हो रही है, बल्कि स्मर्फ मनी लॉन्डरिंग में बड़ी भूमिका निभाते हैं. इनका काम होता है अपने क्लाइंट की धनराशि को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट कर अलग अलग अकाउंटों में जमा कराना. एक व्यक्ति के लिए एक साथ कई स्मर्फ काम कर सकते हैं और क्योंकि राशि धीरे धीरे अलग अलग सूत्रों के जरिये डिपॉजिट होती है, इसलिए कोई शक भी पैदा नहीं होता.

धन काला हो या सफेद, भारत में भी सोने चांदी और हीरे के आभूषण निवेश के मकसद से खरीदे जाते रहे हैं. 2008 की एक रिपोर्ट बताती है कि कैसे स्विस बैंक अक्सर अपने कस्टमर को हीरों में निवेश करने की सलाह देते हैं क्योंकि इन्हें पैसे की तुलना में आसानी से कहीं भी ले जाया जा सकता है. हवाई अड्डों पर कई बार टूथपेस्ट की ट्यूब में हीरे छिपा कर तस्करी की जाती है.