Investigaţia Pandora Papers a scos la iveală că 35 de foşti şi actuali lideri mondiali, inclusiv fostul premier britanic Tony Blair, regele Iordaniei şi preşedintele Keniei, Uhuru Kenyatta, la fel ca şi miliardari influenţi, au avut legături cu companii care folosesc paradisuri fiscale offshore.

Conturile offshore sunt adesea folosite pentru a administra şi vira în mod secret sume mari de bani pentru a ascunde averea reală a unei persoane.

Investigaţia, realizată de International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) şi o echipă compusă din 150 de organizaţii media, inclusiv DW în limba turcă, a scos de asemenea la iveală faptul că 330 de oficiali la nivel mondial au legături cu paradisuri fiscale.

Documentele analizate arată dimensiunea legăturii între operaţiile secrete offshore şi politica financiară globală.

Miniştrii de Finanţe din Pakistan, Olanda şi Brazilia au cu toţii legături cu companii offshore, la fel ca şi foşti miniştri de Finanţe din Malta şi Franţa, inclusiv fostul preşedinte al Fondului Monetar Internaţional, Dominique Strauss-Kahn.

Potrivit ICIJ, Pandora Papers arată că oficialii care ar putea aduce o contribuţie la desfiinţarea sistemului offshore, beneficiază în fapt de acesta, ascunzând valori în companii şi trusturi sub acoperire în timp ce guvernele lor fac prea puţin pentru a încetini un flux global de bani iliciţi care îi îmbogăţeşte pe delincvenţi şi sărăceşte naţiuni întregi.

Blair către Babis: elita Europei este descoperită

Fostul premier britanic Tony Blair s-a pronunţat decenii la rând împotriva înlesnirilor fiscale, dar Pandora Papers demonstrează că el şi soţia sa au ajuns să posede o clădire în valoare de 8,8 milioane de dolari americani (7,6 milioane de euro), după ce au cumpărat o companie imobiliară offshore de la familia ministrului Industriei şi Turismului din Bahrain, Zayed bin Rashid al-Zayani.

Cumpărând acţiunile companiei, şi nu imobilul direct, Blair şi soţia sa Cherie au evitat să plătească un impozit pe proprietate în valoare totală de 400.000 de dolari americani.

Atât familia Blair cât şi familia al-Zayani au afirmat că iniţial nu au ştiut de implicarea celeilalte familii în această afacere. Cherie Blair a declarat că soţul ei nu a fost implicat în tranzacţie. Compania în cauză şi-a încetat în prezent activitatea.

Premierul ceh Andrej Babis, un miliardar care a ajuns la putere în 2017 promiţând combaterea corupţiei, este şi el nominalizat în Pandora Papers.

Înregistrări dezvăluite arată că în 2009, Babis a injectat 22 de milioane de dolari americani într-o reţea de firme fantomă pentru a cumpăra o vilă cu două piscine şi sală de cinema într-un sat de munte de pe riviera franceză, în apropiere de Cannes. Site-ul Investigace.cz a descoperit că în declaraţia sa de avere, Babis nu a trecut reţeaua acelor firme fantomă şi nici imobilele respective.

Babis refuză orice comentariu

Preşedintele Ucrainei, Volodymyr Zelensky, a deţinut şi el o parte dintr-o firmă fantomă înregistrată în Insulele Virgine Britanice. Cu o lună înaintea câştigării alegerilor prezidenţiale, în aprilie 2017, actorul transformat în politician de vârf şi-a vândut pe tăcute acţiunile de beneficial owner, adică de persoană care poate influenţa tranzacţiile de acţiuni, avute la compania Maltex, către Sergiy Shefir, un prieten apropiat şi partener de afaceri.

Un document datat din iunie 2019 arată că Shefir şi-a păstrat acţiunile Maltex şi după ce s-a alăturat administraţiei prezidenţiale Zelensky.

Dilema lui Kenyatta

Preşedintele Kenyatta, descendent al uneia din cele mai cunoscute dinastii politice din Kenya, şi-a făcut campanie cu lupta împotriva corupţiei şi a cerut imperios mai multă transparenţă în politică. Dar înregistrări ajunse în posesia jurnaliştilor de investigaţie arată că preşedintele Kenyatta şi mama sa sunt beneficiarii unei fundaţii secrete din Panama.

Alţi membri ai familiei, inclusiv trei fraţi, deţin cinci firme fantomă offshore cu valori care însumează peste 30 de milioane de dolari americani.

Kenyatta şi familia sa nu au răspuns cererii ICIJ de a comenta pe acest subiect.

Coroana cântăreşte greu

Pandora Papers dezvăluie adevăraţii proprietari a mai bine de 29.000 de companii offshore. Unele din ele sunt folosite pentru a ascunde conturi bancare incognito, avioane particulare, iahturi, vile şi opere de artă, semnate de exemplu de Picasso sau Bansky.

Regele Abdullah al II-lea al Iordaniei a cumpărat în Malibu, California, trei vile la malul oceanului, în valoare totală de 68 de milioane de dolari americani, prin firme fantomă offshore, în toiul Primăverii Arabe, când supuşii săi ieşeau în stradă pentru a protesta împotriva corupţiei şi a lipsei locurilor de muncă. 

Documentele secrete au demascat-o şi pe prinţesa Marocului, Lalla Hasnaa, în calitate de deţinătoare a unei firme fantomă care a cumpărat un imobil în valoare de 11 milioane de dolari într-un cartier de lux al Londrei, în apropiere de Kensington Palace. Hasnaa a făcut achiziţia folosind fonduri ale "Moroccan Royal Family", potrivit documentelor ajunse în posesia ICIJ, din care mai reiese că ocupaţia ei este aceea de "Prinţesă".

Hasnaa nu a răspuns la întrebările transmise la Palatul Regal de către Le Desk, un partener media al ICIJ.

Mohammed bin Rashid Al Maktoum, premierul Emiratelor Arabe Unite şi Emirul Dubaiului, a deţinut acţiuni la trei companii înregistrate în jurisdicţii secrete.

Emirul Qatarului, Tamim bin Hamad Al Thani, continuă să folosească firme offshore pentru a face investiţii, a-şi administra averea şi a o pune la adăpost în beneficiul familiei sale. Panama Papers au dezvăluit deja că super-iahtul său în valoare de 300 de milioane de dolari americani a fost administrat prin firme offshore.

Staruri pop şi din lumea sportului

Cântăreaţa columbiană Shakira şi fostul jucător de cricket Sachin Tendulkar din India sunt doar câteva din numele sonore legate de averi offshore.

Avocatul Shakirei a afirmat că diva pop şi-a declarat conturile offshore şi că acestea nu i-au asigurat niciun fel de avantaj fiscal.

La rândul său, avocatul lui Tendulkar a afirmat că investiţia starului sportiv este legitimă şi a fost adusă la cunoştinţa autorităţilor fiscale.

Sunt expuşi mai bine de 130 de miliardari

Liderul populist ceh Babis nu este singurul miliardar dat de gol de Pandora Papers. Alţi peste 130 sunt în aceeaşi situaţie, din Turcia, Rusia, India, SUA, Mexic şi alte ţări. Ei cu toţii au legături cu conturi offshore.

Miliardarul turc Erman Ilicak, un mogul în domeniul construcţiilor, a avut legături cu două companii offshore, ambele fiind trecute pe numele mamei sale în 2014. Ambele au deţinut valori din conglomeratul de firme de construcţie aparţinând familiei.

Firma lui Ilicak, Ronesans Holding, a fost cea care a construit palatul prezidenţial cu 1.150 de încăperi, despre care atât de mult s-a scris şi vorbit, al preşedintelui Turciei, Recep Tayyip Erdogan.

De ce sunt problematice paradisurile fiscale

Iată cum funcţionează o companie offshore: în schimbul unui tarif care porneşte de la câteva sute de dolari, un prestator de servicii îşi ajută clienţii să înfiinţeze o companie offshore, ai cărei proprietari reali rămân confindenţiali.

Alternativ, în schimbul a 2.000 până la 25.000 de dolari americani, prestatorul poate înfiinţa un trust care, în unele situaţii, îi permite beneficiarului să-şi controleze banii în timp ce nu este responsabil în faţa legii pentru acţiunile sale. Mici jonglerii cu documente şi un pic de "creativitate" pun valori la adăpost în faţa creditorilor, a executorilor judecătoreşti, a fiscului şi a fostelor soţii.

A deţine companii offshore şi a face tranzacţii financiare prin aceste paradisuri fiscale este perfect legal în numeroase ţări, dar această practică a ajuns să fie atent monitorizată.

Oameni care folosesc aceste companii afirmă că au nevoie de ele pentru a-şi derula afacerile. Criticii, în schimb, spun că paradisurile fiscale şi operaţiunile offshore trebuie supravegheate mai de aproape pentru a se combate corupţia, spălarea de bani şi inechitatea globală.

Potrivit lui Gabriel Zucman, expert în materie de paradisuri fiscale şi profesor asociat de economie la Universitatea Berkeley din California, echivalentul a 10% din PIB-ul mondial este depozitat în paradisuri fiscale din întreaga lume.

Lakshmi Kumar, director în cadrul Global Financial Integrity, a declarat pentru ICIJ şi partenerii săi media, că atunci când oamenii bogaţi ascund bani prin evaziune fiscală, aceasta are un impact direct asupra vieţii oamenilor.

"Afectează accesul copiilor voştri la educaţie, la îngrijirea sănătăţii şi la un cămin", a subliniat el. Dar câţi bani iau calea paradisurilor fiscale?

Din cauza naturii complexe şi confidenţiale a sistemului offshore, nu este posibilă cunoaşterea valorii exacte a averilor care au legătură cu evaziunea fiscală şi alte delicte şi nu se poate şti nici ce a fost declarat autorităţilor şi ce nu. Dar, potrivit unui studiu realizat în 2020 de Organizaţia pentru Cooperare Economică şi Dezvoltare (OECD), cel puţin 11,3 trilioane de dolari americani sunt ţinuţi "offshore."

Se crede adesea că paradisurile fiscale se află undeva în însorita Mare a Caraibelor, dar Pandora Papers demonstrează că sistemul offshore operează la nivel global, în locuri cum ar fi Singapore, Olanda, Irlanda, Hong Kong, şi chiar în unele state din SUA.

Cum au fost obţinute şi verificate documentele Pandora Papers?

International Consortium of Investigative Journalists a obţinut 11,9 milioane de dosare confidenţiale preţioase şi a condus o echipă compusă din mai bine de 600 de ziarişti de investigaţie de la 150 de companii media, care le-au cercetat vreme de doi ani, au luat legătura cu surse, au cercetat dosare în instanţe etc în zeci de ţări.

Înregistrările dezvăluite provin de la 14 firme de servicii offshore din întreaga lume, care au înfiinţat firme fantomă şi alte ascunzişuri offshore, pentru clienţi care adesea erau interesaţi să-şi plaseze la umbră activităţile financiare.

Pandora Papers apar la cinci ani de la vestita investigaţie Panama Papers, care a provocat o furtună la scară planetară în 2016. Dezvăluirile de atunci au provocat razii ale poliţiei şi legiuitorii au adoptat zeci de legi noi în zeci de ţări ale lumii. Ele au însemnat de asemenea sfârşitul politic pentru o serie de oficiali la vârf, inclusiv premierii din Islanda şi Pakistan.