În primul caz este vorba de o anchetă internațională desfășurată de procurorii anticorupție din Moldova în comun cu cei din Franța, asistați de Biroului Federal de Investigații (FBI) al SUA. Ancheta vizează o presupusă schemă de corupție prin care persoane de prim rang din Ministerul moldovean de Interne și foști oficiali moldoveni, dar și din alte țări ar fi primit mită pentru a șterge „notificările roșii” din baza de date a Interpol, emise pe numele unor infractori din diferite țări anunțați în căutare internațională. „Notificarea roșie” este o solicitare adresată autorităților din întreaga lume pentru a localiza o persoană în scopul extrădării.

Oficiali moldoveni, reținuți

Presa de la Chișinău scrie că, în legătură cu acest caz, ar fi fost reținut inclusiv șeful Interpol-Moldova. Jurnaliștii moldoveni mai scriu că în schemă ar mai fi implicați un ex-ministru moldovean al justiției, un avocat și un șef de la Inspectoratul General pentru Migrație din Moldova. Procuratura Anticorupție de la Chișinău a menționat că au fost reținute patru persoane, dar a evitat să confirme sau să infirme pentru DW dacă șeful Interpol-Moldova se numără printre cei reținuți. Acesta are însă telefonul deconectat pe tot parcursul zilei de miercuri.

Procurorii moldoveni au pornit dosarul penal pe 2 aprilie 2024, în baza informațiilor primite de la Parchetul Național Financiar al Franței (PNF). Ancheta franceză a fost inițiată în baza informațiilor furnizate de Interpol. Ulterior, autoritățile din Marea Britanie au furnizat și alte informații relevante Procuraturii Anticorupție din Moldova.

Potrivit probelor acumulate în cadrul anchetei internaționale, un grup de persoane de diferite naționalități au implementat o presupusă schemă de corupție pentru a permite persoanelor care fac obiectul „notificărilor roșii” ale Interpol să obțină azil sau statut de refugiat. Mai exact este vorba de blocarea sau chiar ștergerea „notificărilor roșii” contra mită oferită unor anumiți funcționari publici, inclusiv din Republica Moldova. Plățile ilegale se ridică la milioane de dolari.

În paralel, anchetatorii au depistat o schemă de corupție suprapusă - o organizație criminală internațională conectată la persoane din Rusia, Ucraina, Belarus și alte țări, suspectate de infracțiuni cibernetice, care au cauzat daune de milioane de dolari. Prin intermediul acestei grupări venea mita pentru intermediari și pentru persoanele publice din Republica Moldova în schimbul informațiilor cu privire la statutul „notificărilor roșii” ale Interpol în privința infractorilor.

Marți, 4 iunie 2024, procurorii moldoveni au efectuat 33 de percheziții la 12 persoane, cu asistența procurorilor și ofițerilor francezi și FBI. Au fost ridicate dispozitive digitale, inclusiv telefoane mobile, laptopuri și calculatoare, alte obiecte și documente, care urmează a fi examinate.

Trădare de patrie în favoarea Rusiei

Al doilea scandal în derulare îl vizează pe fostul șef al Marelui Stat Major al Armatei Naționale a Moldovei, Igor Gorgan, demis în 2021 de către președinta Maia Sandu. Acesta apare într-o investigație jurnalistică publicată de „The Insider” ca informator al Serviciului de informații militare al Rusiei (GRU). Potrivit anchetei jurnalistice, Gorgan ar fi divulgat informații secrete superiorilor din serviciile secrete ruse și chiar ar fi „invitat” trupele ruse să intre în Moldova și să blocheze hotarul cu România pentru a împiedica alimentarea cu armament a Ucrainei.

Jurnaliștii de investigație au obținut corespondența de pe Telegram dintre Igor Gorgan și curatorul său GRU, colonelul Alexei Makarov. Într-unul din mesaje Gorgan i-ar fi scris lui Makarov: „Trebuie urgent să curățăm țara de toată mizeria fascistă! Mulți sunt gata. Transmite mai departe. A sosit timpul. Țin toată situația din armată sub control. Aici (în Moldova – n.n.), din fericire, nu există „Azov” sau alte formațiuni naționaliste, iar cu politicienii ne vom lămuri repede”.

A turnat Rusiei secrete militare

Potrivit aceleiași investigații, Gorgan raporta cu regularitate la Moscova despre situația politică internă din Republica Moldova și transmitea date despre vizitele reprezentanților Ministerului ucrainean al Apărării pentru procurarea de echipament militar și obuze din Republica Moldova. „Ukroboronexport ucrainean încearcă să cumpere din Moldova (sau să ia cu ajutorul „partenerilor”) șase avioane MIG-29, care se află pe aeroportul Mărculești (Republica Moldova). Ei insistă foarte tare... Avioanele încă sunt pe loc. Vor să facă operațiunea printr-o companie-paravan din Emiratele Arabe Unite în viitorul apropiat”, citează „The Insider” din corespondența Telegram a lui Gorgan.

Într-o altă corespondență, Gorgan i-ar fi raportat curatorului său rus că „trenuri cu combustibil merg de pe teritoriul Moldovei, și anume din satul Etulia, până la Reni-Ucraina. Trenul cu combustibil se deplasează doar noaptea și stă nemișcat ziua pentru a nu deveni o țintă a Forțelor Aeriene Ruse”.

Contactat miercuri de DW, Igor Gorgan nu a răspuns la telefon pentru a comenta acuzațiile apărute în presă. Înainte de a publica investigația însă, autorii anchetei jurnalistice l-au sunat la telefon pe Gorgan. Inițial acesta a confirmat că este el la telefon, dar când a aflat subiectul a negat orice legătură cu Makarov, iar la final a spus că „nu ați nimerit unde trebuie” și a închis telefonul.

Chișinăul confirmă autenticitatea informațiilor și îi retrage distincțiile

Serviciul de Informații și Securitate al Republicii Moldova a confirmat informațiile publicate de „The Insider”, fără a spune însă ce a întreprins în acest caz: „Cunoaștem obiectivele, actorii, instrumentele și tacticile aplicate la adresa proceselor democratice din Moldova. În contextul investigației jurnalistice realizate de „The Insider”, SIS menționează că datele din posesia instituției confirmă veridicitatea informațiilor prezentate”.

La rândul său, șeful administrației prezidențiale de la Chișinău, Adrian Băluțel, a menționat că „astfel de crime împotriva statului trebuie pedepsite în cel mai aspru mod, fiind vorba de trădare de patrie". „În 2021 această persoană a fost demisă din funcție de președinta Maia Sandu. Distincțiile de stat oferite acestuia în 2006 „Meritul Militar”, 2015 „Credință Patriei” și gradele militare vor fi retrase”.

Fostul ministru moldovean al Apărării, Anatol Șalaru, a declarat miercuri că „se știa demult că Gorgan este omul Rusiei, însă avea protectori buni la SIS, așa că își continua activitatea nestingherit”. Anterior, în 2016, Șalaru de asemenea l-a demis pe Gorgan din funcția de șef al Marelui Stat Major al Armatei Naționale a Moldovei. „Am primit informații și de la SIS, și din armată precum că Gorgan colabora cu serviciile rusești, se întâlnea regulat cu agenții Rusiei. Dar și din analiza acțiunilor lui m-am convins de acest lucru, așa că l-am demis”, a spus Șalaru.