Австрия экстрадирует в РФ предполагаемого лидера ОПГ
12 сентября 2017 г.
Высший земельный суд в Вене вынес окончательное решение о высылке ранее освобожденного под залог Аслана Гагиева и вновь его задержал.
Фото: Gryffindor
Реклама
Высший земельный суд в Вене вновь задержал предполагаемого лидера организованной преступной группировки из России Аслана Гагиева. Задержание было произведено с целью последующей экстрадиции в РФ, заявил представитель полиции агентству APA во вторник, 12 сентября. Корреспондент РИА "Новости" сообщил из зала суда, что суд удовлетворил запрос Генпрокуратуры РФ.
Суд подтвердил вынесенное в 2015 году решение суда первой инстанции и отклонил жалобу адвокатов Гагиева. Тем самым экстрадиция предполагаемого преступника в Россию законна, решение Высшего земельного суда в Вене не подлежит обжалованию, сообщила пресс-секретарь суда Кристина Зальцборн. После заседания суда на экстрадицию Гагиева дал согласие министр юстиции, пишет издание Vienna.at.
Гагиев ранее вышел на свободу под залог
Предполагаемый лидер организованной преступной группировки, уроженец Грузии Аслан Гагиев был задержан на одном из вокзалов Вены в середине января 2015 года с участием подразделения полицейского спецназа Cobra. При этом 44-летний Гагиев не оказал сопротивления органам правопорядка. По данным австрийской газеты Der Standard, у задержанного были обнаружены фальшивое удостоверение личности и болгарский паспорт.
В том же году суд в Вене счел экстрадицию Гагиева допустимой. Впоследствии австрийские суды несколько раз пересматривали решение о его высылке. В феврале 2016 года после 13 месяцев в заключении предполагаемый преступник вышел на свободу, уплатив залог в размере 100 тысяч евро, который ему затем вернули.
По данным Следственного комитета РФ, преступная организация, созданная и возглавляемая Гагиевым, начала свою деятельность в 2004 году и насчитывала более 46 участников, на счету которых более 40 убийств и покушений. Преступники действовали на территории Москвы, Московской области и Северной Осетии. Среди вероятных жертв группировки - сотрудники полиции и высокопоставленные чиновники, в том числе мэр Владикавказа Виталий Караев и вице-премьер Северной Осетии Казбек Пагиев.
Смотрите также:
Жестокость общества и "тюремная культура" в России
02:39
This browser does not support the video element.
Как работала схема по отмыванию денег из России
Согласно результатам международного журналистского расследования, с 2010 по 2014 годы из России было выведено не менее 20 млрд долларов. Основные звенья преступной цепочки - в фотогалерее DW.
Фото: DW/V. Witting
"Глобальная прачечная"
Согласно документам, полученным международной организацией журналистов-расследователей OCCRP, за три года из России было выведено не менее 20 млрд долларов, однако реальная сумма может составлять 80 млрд долларов. Журналисты полагают, что в коррупционную схему под кодовым названием "Глобальная прачечная" было вовлечено около 500 человек, в том числе олигархи, банкиры и лица со связями в ФСБ.
Фото: Fotolia/Feng Yu
Подставные фирмы
Отмывание денег обычно происходило по следующей схеме: злоумышленники регистрировали за границей, к примеру, в Великобритании, две подставные фирмы, настоящие владельцы которых скрывались за цепочкой оффшоров. Обе компании существовали только на бумаге. Авторы расследования предполагают, что за обоими предприятиями в действительности стояли одни и те же лица.
Фото: picture alliance/Jean Brooks/Robert Harding
Фиктивные сделки
Затем обе фирмы подписывали договор займа, согласно которому фирма "A" одалживает у фирмы "Б" крупную сумму. В действительности же сделка была фиктивной, и никаких денег фирма "А" не получала.
Фото: picture-alliance/dpa
Российские компании в качестве гаранта
Контракт предусматривал, что гарантом возврата займа будут выступать коммерческие структуры из России, которые почти во всех случаях возглавлял гражданин Молдавии. Фирма "А" затем объявляла себя неплатежеспособной, и обязательства по возврате долга автоматически переходили к российским компаниям.
Фото: Imago/fotoimedia
Подкупные судьи
Поскольку во главе российских фирм стоял гражданин Молдавии, иски должны были рассматриваться в молдавском суде. Коррумпированные судьи подтверждали наличие задолженности и выдавали предписание взыскать с гарантов требуемую сумму. По данным расследования, в схеме в общей сложности были замешаны более 20 молдавских судей. Некоторые из них сейчас находятся под следствием, а остальные уволились.
Фото: Fotolia/22 North Gallery
В центре схемы - молдавский Moldindconbank…
После вынесения судебного решения судебные приставы, которые также были задействованы в схеме, открывали счета в молдавском банке Moldindconbank. На эти счета российские компании должны были перевести деньги, таким образом закрывая фиктивный долг.
Фото: DW/Andreas Bethmann
..и латвийский банк Trasta Komercbanka
В завершение всего деньги переправлялись на счет "компании-кредитора", для открытия которого всегда выбирался латвийский банк Trasta Komercbanka. Таким образом легализованные молдавским судом средства оказывались на территории ЕС: мошенники теперь могли распоряжаться деньгами по своему усмотрению и переводить их на счета в других странах. Лицензия Trasta Komercbanka недавно была аннулирована.
