Банкам Ротенбергов и Ковальчука открыт доступ к госсредствам
1 ноября 2017 г.
Банкам "Россия" и "Северный морской путь" разрешено размещать на депозитах средства федерального бюджета, госкомпаний и резервы Федерального фонда соцстрахования.
Фото: AFP/Getty Images
Реклама
Банк "Северный морской путь" (СМП), подконтрольный Борису и Аркадию Ротенбергам, а также банк "Россия" Юрия Ковальчука допущены к работе с государственными деньгами. Соответствующие распоряжения 2393-р и 2394-р 28 октября подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, 31 октября они опубликованы на официальном портале правовой информации.
Первый из документов разрешает размещать на депозитах банка "Россия" средства федерального бюджета, а также резервы Федерального фонда соцстрахования. Второй документ утверждает возможность хранения на депозитах банка СМП временно свободные средства госкорпораций и госкомпаний и резервы Фонда соцстрахования.
"Решения по фондированию принимаются банком в зависимости от потребностей в нем и на основании тщательного анализа всех доступных банку альтернатив. Это позволит банку активнее расширять свое присутствие на рынке государственных финансов, а также даст дополнительные возможности управления ликвидностью", - сообщила пресс-служба СМП газете "Ведомости".
Банки находятся под санкциями
Как отмечает далее издание, подписание Медведевым распоряжений последовало за ужесточением критериев допуска коммерческих банков к государственным средствам. Оба банка находятся под западными санкциями.
Комментируя введение европейских санкций в отношении братьев Ротенбергов и Ковальчука, президент РФ Владимир Путин назвал их своими "хорошими знакомыми" и "друзьями". "Они зарабатывали свои капиталы, некоторые из них еще до того, как мы были знакомы… Мне не стыдно за моих друзей", - добавил он.
Смотрите также:
Как работала схема по отмыванию денег из России
Согласно результатам международного журналистского расследования, с 2010 по 2014 годы из России было выведено не менее 20 млрд долларов. Основные звенья преступной цепочки - в фотогалерее DW.
Фото: DW/V. Witting
"Глобальная прачечная"
Согласно документам, полученным международной организацией журналистов-расследователей OCCRP, за три года из России было выведено не менее 20 млрд долларов, однако реальная сумма может составлять 80 млрд долларов. Журналисты полагают, что в коррупционную схему под кодовым названием "Глобальная прачечная" было вовлечено около 500 человек, в том числе олигархи, банкиры и лица со связями в ФСБ.
Фото: Fotolia/Feng Yu
Подставные фирмы
Отмывание денег обычно происходило по следующей схеме: злоумышленники регистрировали за границей, к примеру, в Великобритании, две подставные фирмы, настоящие владельцы которых скрывались за цепочкой оффшоров. Обе компании существовали только на бумаге. Авторы расследования предполагают, что за обоими предприятиями в действительности стояли одни и те же лица.
Фото: picture alliance/Jean Brooks/Robert Harding
Фиктивные сделки
Затем обе фирмы подписывали договор займа, согласно которому фирма "A" одалживает у фирмы "Б" крупную сумму. В действительности же сделка была фиктивной, и никаких денег фирма "А" не получала.
Фото: picture-alliance/dpa
Российские компании в качестве гаранта
Контракт предусматривал, что гарантом возврата займа будут выступать коммерческие структуры из России, которые почти во всех случаях возглавлял гражданин Молдавии. Фирма "А" затем объявляла себя неплатежеспособной, и обязательства по возврате долга автоматически переходили к российским компаниям.
Фото: Imago/fotoimedia
Подкупные судьи
Поскольку во главе российских фирм стоял гражданин Молдавии, иски должны были рассматриваться в молдавском суде. Коррумпированные судьи подтверждали наличие задолженности и выдавали предписание взыскать с гарантов требуемую сумму. По данным расследования, в схеме в общей сложности были замешаны более 20 молдавских судей. Некоторые из них сейчас находятся под следствием, а остальные уволились.
Фото: Fotolia/22 North Gallery
В центре схемы - молдавский Moldindconbank…
После вынесения судебного решения судебные приставы, которые также были задействованы в схеме, открывали счета в молдавском банке Moldindconbank. На эти счета российские компании должны были перевести деньги, таким образом закрывая фиктивный долг.
Фото: DW/Andreas Bethmann
..и латвийский банк Trasta Komercbanka
В завершение всего деньги переправлялись на счет "компании-кредитора", для открытия которого всегда выбирался латвийский банк Trasta Komercbanka. Таким образом легализованные молдавским судом средства оказывались на территории ЕС: мошенники теперь могли распоряжаться деньгами по своему усмотрению и переводить их на счета в других странах. Лицензия Trasta Komercbanka недавно была аннулирована.
Фото: DW/V. Witting
7 фото1 | 7
Текущие санкции ЕС против Ротенберга остались в силе