Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) обвиняет два российских банка - банк ВТБ и инвестиционный банк "ВТБ Капитал" (VTB Capital PLC) - в проведении фиктивных сделок по фьючерсным контрактам. За нарушения от банков требуется штраф в пять миллионов долларов, сообщается в понедельник, 19 сентября, на сайте CFTC.

По данным CFTC, в 2010-2013 годах банки провели через Чикагскую товарную биржу более ста "фиктивных и неконкурентных" сделок по фьючерсным контрактам (рубль/доллар) на общую сумму около 36 миллиардов долларов. Зарегистрированный в РФ банк ВТБ "не мог выгодно хеджировать свои валютные риски через свопы на внебиржевом рынке" в связи со значительными требованиями к капиталу. Совершая фьючерсные сделки, банк переводил риски на дочернюю компанию - "ВТБ Капитал", а этот банк хеджировал риски с повышенной выгодой. Оба банка сотрудничали с CFTC во время расследования, отмечается в заявлении.

Как указывает CFTC, инвестбанк "ВТБ Капитал" зарегистрирован в Великобритании и на 94 процента принадлежит холдингу, в свою очередь, на 100 процентов принадлежащему банку ВТБ. Головной офис банка - в Москве. Банк ВТБ - главное предприятие российской финансовой группы ВТБ, возглавляемой Андреем Костиным. Головной офис в Москве, основные акционеры - Росимущество и Минфин.

В апреле 2016 года в журналистском расследовании по так называемым "панамским досье" утверждалось, что на тайные счета друга Владимира Путина - виолончелиста Сергея Ролдугина были переведены более 2 млрд долларов, причем большая их часть прошла через ВТБ.

Смотрите также: