Тело менеджера, пропавшего 23 сентября, полиция нашла на заднем дворе его дома. Он руководил отделением банка, в то время, когда через него проводились подозрительные транзакции на миллиарды долларов.
Офис Danske Bank в КопенгагенеФото: picture-alliance/Scanpix Denmark/T. Lekfeldt
Реклама
Департамент полиции и пограничной охраны Эстонии в среду, 25 сентября, подтвердил эстонской общественной телерадиовещательной корпорации ERR смерть бывшего генерального директора эстонского отделения Danske Bank Айвара Рехе. Тело менеджера, пропавшего 23 сентября, полиция нашла на заднем дворе его собственного дома. Как заявили в правоохранительных органах, "все на месте происшествия указывает на самоубийство".
Обвинения в отмывании денег
Айвар Рехе занимал пост генерального директора эстонского филиала Danske Bank – крупнейшего коммерческого банка Дании - с 2006 по 2015 год. В этот период, как выяснили в 2018 году датские следователи, клиентами эстонского отделения было совершенны подозрительные транзакций на общую сумму около 224 млрд долларов (в пересчете - 200 млрд евро).
Как сообщила в сентябре 2018 года лондонская газета The Financial Times (FT) со ссылкой на предварительный отчет консалтинговой компании Promontory Financial, только в течение 2013 года через отделение Danske Bank в Эстонии прошло 30 млрд долларов, принадлежащих россиянам и жителям стран бывшего СССР. "Любой грамотный следователь придет к выводу о наличии признаков, явно указывающих на легализацию незаконно полученных доходов", - заявил тогда британский эксперт по случаям отмывания денег Грэхам Бэрроу.
В рамках дела в 2018 году были задержаны 10 бывших сотрудников Danske Bank, которым в мае 2019 года были предъявлены официальные обвинения в причастности к отмыванию денег через эстонское отделение банка. При этом, как подтвердили ERR в прокуратуре Эстонии, Айвар Рехе не проходил подозреваемым по этому делу.
______________
Подписывайтесь на новости DW в |Twitter | Youtube| или установите приложение DW для |iOS | Android
Смотрите также:
Как работала схема по отмыванию денег из России
Согласно результатам международного журналистского расследования, с 2010 по 2014 годы из России было выведено не менее 20 млрд долларов. Основные звенья преступной цепочки - в фотогалерее DW.
Фото: DW/V. Witting
"Глобальная прачечная"
Согласно документам, полученным международной организацией журналистов-расследователей OCCRP, за три года из России было выведено не менее 20 млрд долларов, однако реальная сумма может составлять 80 млрд долларов. Журналисты полагают, что в коррупционную схему под кодовым названием "Глобальная прачечная" было вовлечено около 500 человек, в том числе олигархи, банкиры и лица со связями в ФСБ.
Фото: Fotolia/Feng Yu
Подставные фирмы
Отмывание денег обычно происходило по следующей схеме: злоумышленники регистрировали за границей, к примеру, в Великобритании, две подставные фирмы, настоящие владельцы которых скрывались за цепочкой оффшоров. Обе компании существовали только на бумаге. Авторы расследования предполагают, что за обоими предприятиями в действительности стояли одни и те же лица.
Фото: picture alliance/Jean Brooks/Robert Harding
Фиктивные сделки
Затем обе фирмы подписывали договор займа, согласно которому фирма "A" одалживает у фирмы "Б" крупную сумму. В действительности же сделка была фиктивной, и никаких денег фирма "А" не получала.
Фото: picture-alliance/dpa
Российские компании в качестве гаранта
Контракт предусматривал, что гарантом возврата займа будут выступать коммерческие структуры из России, которые почти во всех случаях возглавлял гражданин Молдавии. Фирма "А" затем объявляла себя неплатежеспособной, и обязательства по возврате долга автоматически переходили к российским компаниям.
Фото: Imago/fotoimedia
Подкупные судьи
Поскольку во главе российских фирм стоял гражданин Молдавии, иски должны были рассматриваться в молдавском суде. Коррумпированные судьи подтверждали наличие задолженности и выдавали предписание взыскать с гарантов требуемую сумму. По данным расследования, в схеме в общей сложности были замешаны более 20 молдавских судей. Некоторые из них сейчас находятся под следствием, а остальные уволились.
Фото: Fotolia/22 North Gallery
В центре схемы - молдавский Moldindconbank…
После вынесения судебного решения судебные приставы, которые также были задействованы в схеме, открывали счета в молдавском банке Moldindconbank. На эти счета российские компании должны были перевести деньги, таким образом закрывая фиктивный долг.
Фото: DW/Andreas Bethmann
..и латвийский банк Trasta Komercbanka
В завершение всего деньги переправлялись на счет "компании-кредитора", для открытия которого всегда выбирался латвийский банк Trasta Komercbanka. Таким образом легализованные молдавским судом средства оказывались на территории ЕС: мошенники теперь могли распоряжаться деньгами по своему усмотрению и переводить их на счета в других странах. Лицензия Trasta Komercbanka недавно была аннулирована.
