В Амстердамском торговом банке (АТБ), который входит в группу Альфа-банка российского бизнесмена Михаила Фридмана, прошли обыски по делу об отмывании денег.

Правоохранители обыскали офис банка и в рамках уголовного расследования арестовали счета, сказала агентству Reuters представитель прокуратуры Марике ван дер Молен во вторник, 12 декабря.

Прокуратура подозревает АТБ в нарушении закона по борьбе с отмыванием денег. Согласно этому закону, банк обязан сообщать о "необычных транзакциях", которые совершают его клиенты. По версии следствия, АТБ намеренно не сообщил о таких транзакциях или не успел сообщить. Обыски в банке были проведены 4 декабря.

Смотрите также: