Трое бывших руководителей Национального банка Молдавии (НБМ) задержаны в пятницу, 5 августа, по делу об отмывании денег из России. Об этом сообщил глава прокуратуры по борьбе с коррупцией Виорел Морарь.

"Они задержаны по уголовному делу, возбужденному 2 августа 2016 года об отмывании более 20 миллиардов долларов из России транзитом через молдавские банки", - цитирует Мораря агентство "Интерфакс".

По словам пресс-секретаря Национального центра по борьбе с коррупцией Анжелы Старинской, возможные финансовые преступления были совершены в 2010-2014 годах, сообщил ТАСС.

Как уточнил Морарь, речь идет о бывшем вице-президенте НБМ Эмме Тэбырцэ, директоре департамента банковского надзора Матее Дохотару и главе департамента регулирования и лицензирования Владимире Цуркане.

Все они задержаны на 72 часа, однако прокуратура будет требовать их предварительного ареста на 30 суток. Если их вина будет доказана, им грозит до 6 лет лишения свободы с последующим запретом на занятие руководящих должностей в течение 10 лет.

Смотрите также: