США согласились с выплатой группой российских компаний 5,9 млн долларов по делу о финансовом мошенничестве. Досудебная договоренность достигнута по первому судебному иску на основании "акта Магнитского".
Фото: picture-alliance/dpa
Реклама
Власти США согласились на выплату им группой российских компаний 5,9 млн долларов в качестве досудебного урегулирования дела об отмывании денег. Это соглашение - первое в практике применения "акта Магнитского", пишет в субботу, 13 мая, агентство Bloomberg.
Соглашение между США и группой компаний Prevezon Holdings Ltd., которой владеет гражданин России Денис Кацыв, заключено до суда, начало которого было запланировано на 15 мая. Эту договоренность еще должен утвердить суд Южного округа штата Нью-Йорк.
Символическая сумма
Общая сумма иска по делу о налоговом мошенничестве граждан России составляет 230 млн долларов. 5,9 млн долларов, которые согласилась выплатить группа Prevezon Holdings Ltd., составляет менее 3 процентов от первоначально затребованной США суммы. Денис Кацыв считает это соглашение победой, заявила агентству Bloomberg адвокат Prevezon Holdings Фейт Гэй. "Это практически извинение со стороны правительства", - подчеркнула она.
Иск американских властей к Prevezon Holdings, напоминает газета "Коммерсант", был инициирован в сентябре 2013 года. Американская сторона считает, что структуры Кацыва и его деловых партнеров могли иметь отношение к отмыванию средств, похищенных в России при аферах с налогами фонда Hermitage Capital.
"Акт Магнитского" был принят США в декабре 2012 года и касается лиц, причастных, по мнению Вашингтона, к смерти юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского.
Смотрите также:
Как работала схема по отмыванию денег из России
Согласно результатам международного журналистского расследования, с 2010 по 2014 годы из России было выведено не менее 20 млрд долларов. Основные звенья преступной цепочки - в фотогалерее DW.
Фото: DW/V. Witting
"Глобальная прачечная"
Согласно документам, полученным международной организацией журналистов-расследователей OCCRP, за три года из России было выведено не менее 20 млрд долларов, однако реальная сумма может составлять 80 млрд долларов. Журналисты полагают, что в коррупционную схему под кодовым названием "Глобальная прачечная" было вовлечено около 500 человек, в том числе олигархи, банкиры и лица со связями в ФСБ.
Фото: Fotolia/Feng Yu
Подставные фирмы
Отмывание денег обычно происходило по следующей схеме: злоумышленники регистрировали за границей, к примеру, в Великобритании, две подставные фирмы, настоящие владельцы которых скрывались за цепочкой оффшоров. Обе компании существовали только на бумаге. Авторы расследования предполагают, что за обоими предприятиями в действительности стояли одни и те же лица.
Фото: picture alliance/Jean Brooks/Robert Harding
Фиктивные сделки
Затем обе фирмы подписывали договор займа, согласно которому фирма "A" одалживает у фирмы "Б" крупную сумму. В действительности же сделка была фиктивной, и никаких денег фирма "А" не получала.
Фото: picture-alliance/dpa
Российские компании в качестве гаранта
Контракт предусматривал, что гарантом возврата займа будут выступать коммерческие структуры из России, которые почти во всех случаях возглавлял гражданин Молдавии. Фирма "А" затем объявляла себя неплатежеспособной, и обязательства по возврате долга автоматически переходили к российским компаниям.
Фото: Imago/fotoimedia
Подкупные судьи
Поскольку во главе российских фирм стоял гражданин Молдавии, иски должны были рассматриваться в молдавском суде. Коррумпированные судьи подтверждали наличие задолженности и выдавали предписание взыскать с гарантов требуемую сумму. По данным расследования, в схеме в общей сложности были замешаны более 20 молдавских судей. Некоторые из них сейчас находятся под следствием, а остальные уволились.
Фото: Fotolia/22 North Gallery
В центре схемы - молдавский Moldindconbank…
После вынесения судебного решения судебные приставы, которые также были задействованы в схеме, открывали счета в молдавском банке Moldindconbank. На эти счета российские компании должны были перевести деньги, таким образом закрывая фиктивный долг.
Фото: DW/Andreas Bethmann
..и латвийский банк Trasta Komercbanka
В завершение всего деньги переправлялись на счет "компании-кредитора", для открытия которого всегда выбирался латвийский банк Trasta Komercbanka. Таким образом легализованные молдавским судом средства оказывались на территории ЕС: мошенники теперь могли распоряжаться деньгами по своему усмотрению и переводить их на счета в других странах. Лицензия Trasta Komercbanka недавно была аннулирована.