Правительство ФРГ разработало законопроект, обязывающий сообщать о подозрительных покупателях недвижимости, металлов, произведений искусства и криптовалют. Общественность получит доступ к списку бенефициаров.
Фото: Fotolia
Реклама
В рамках директивы Евросоюза власти Германии усиливают борьбу с отмыванием денег и финансированием терроризма. Правительство ФРГ в среду, 31 июля, представило законопроект, предусматривающий введение более жестких правил для ряда профессий, в частности агентов по продаже недвижимости и сбыту драгоценных металлов, а также для аукционных домов и других компаний. Помимо этого законопроект расширяет полномочия федерального ведомства по борьбе с отмыванием денег (Financial Intelligence Unit, FIU).
Так, маклеры и нотариусы будут обязаны сообщать FIU о подозрительных клиентах при покупке, а также аренде недвижимости, если месячная арендная плата за объект превышает 10 тысяч евро. Сделки по продаже ценных металлов могут считаться подозрительными и будут подлежать профилактической проверке уже с 2000 евро. До сих пор нижним пределом была сумма подобной сделки в 10 тысяч евро. Сообщать властям о подозрительных случаях будут обязаны и компании, предоставляющие услуги "электронных кошельков", и занимающиеся продажей произведений искусства - если сумма покупки превышает 10 тысяч евро.
Благодаря другому нововведению, общественность получит доступ к списку бенефициарных владельцев компаний - так называемому регистру прозрачности. Этот список создается, чтобы бенефициарные собственники не могли скрываться за номинальными директорами и фирмами, что часто используется для нелегальных целей.
_____________
Подписывайтесь на новости DW в | Twitter | Youtube | или установите приложение DW для | iOS | Android
Смотрите также:
Что грозит в Великобритании олигархам из России?
13:02
This browser does not support the video element.
Замок Райнхардсбрунн, конфискованный у семьи российского экс-депутата
Скандал вокруг замка Райнхардсбрунн в Тюрингии, который приобрели российские инвесторы и покупка которого вызвала подозрение в отмывании денег, привел к его конфискации. Вот как он выглядел раньше и как выглядит сейчас.
Фото: picture-alliance/akg-images
Замок Райнхардсбрунн когда-то был бенедектинским аббатством. В начале XVII века, когда аббатство давно опустело, его начали перестраивать. К XIX веку Райнхардсбрунн превратился в роскошную летнюю резиденцию герцогов Саксен-Кобург-Готской династии. Так изобразил его внутренний интерьер художник на акварели 1845/46 гг.
Фото: picture-alliance/akg-images
Во времена ГДР здесь был валютный отель, а в парке - пионерлагерь. Но замок Райхардсбрунн уже тогда постепенно приходил в упадок. В 2008 году его приобрели росийские инвесторы. Позже обстоятельства сделки вызвали у прокуратуры подозрения в отмывании денег. Фирма, оплатившая сделку, была создана всего за несколько месяцев до покупки, а ее уставной капитал составлял всего 10 тысяч рублей.
Фото: DW/K. Ivanova
После целого ряда операций, перевода денег из офшора и перепродаж Райнхардсбрунн оказался во владении компаний, которые контролирует семья экс-депутата Госдумы из Ямало-Ненецкого автономного округа, крупного бизнесмена Анатолия Острягина. Замком никто не занимался, и он постепенно разрушался. Причем, не только внешне.
Фото: DW/K. Ivanova
Так выглядит сегодня каминный зал.
Фото: DW/Kateryna Ivanova
На третьем этаже открывается особенно неутешительная картина. Паркет снят неизвестными лицами. На полу безжалостно выдраны даже доски, находиться там небезопасно.
Фото: DW/Kateryna Ivanova
Двери и часть окон заколочены, у стен - предупредительные таблички: "Осторожно! Возможно обрушение!" Но, похоже, для искателей приключений (наверное, из молодого поколения) это не помеха.
Фото: DW/Kateryna Ivanova
Выбиты не только стекла. Разбиты и старинные кованые фонари в парке.
Фото: DW/K. Ivanova
В течение последних лет правительству Тюрингии пришлось выделить 70 тысяч евро, чтобы хотя бы подлатать крышу. Так удалось спасти фрески и плафоны в одном из залов. Они позволяют представить, каким был замок и каким он мог бы стать. Теперь только на первоочередные ремонтные работы придется затратить 5 млн евро. А всего восстановление замка обойдется в 30-40 миллионов.
Фото: DW/Kateryna Ivanova
Власти федеральной земли стали требовать от российских хозяев либо, наконец, что-то предпринять, либо отказаться от замка. Сын российского экс-депутата предложил Тюрингии купить у него Райнхардсбрунн. Но тогда пришлось бы оплатить и многомилионные долги, висевшие на нем. Правительству Тюрингии ничего не оставалось, как конфисковать замок. Это первый такой случай в новейшей истории Германии.
