Данные о налоговых уклонистах, нелегально скопированные сотрудником банка и приобретенные спецслужбами, могут быть основой для уголовного расследования, считают в Страсбургском суде.
Европейский суд по правам человекаФото: picture-alliance/dpa/w.Rothermel
Реклама
Следственные органы могут проводить обыски и расследования, используя нелегально полученные персональные данные о налоговых уклонистах. Подобные действия не противоречат закону о неприкосновенности частной жизни и могут являться основанием для выдачи ордера на обыск. Соответствующее решение вынес Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в четверг, 6 октября.
Иск подала семейная пара из Германии, которую возмутило, что немецкие власти в 2008 году проводили в их доме обыск по делу об уклонении от уплаты налогов в размере около 100 тысяч евро. Основанием для выдачи прокуратурой ордера был компакт-диск, содержащий информацию об активах около 800 клиентов банка LGT Лихтейнштейн. Ее нелегально скопировал и продал немецким спецслужбам один из сотрудников банка. Во время следственных мероприятий были изъяты некоторые документы подозреваемых и их компьютеры.
Заявители утверждают, что ордер на обыск был основан на украденных данных, поэтому проводился незаконно. Пара также считает, что такие действия нарушили неприкосновенность их частной жизни. Супруги были оправданы в 2012 году из-за недостатка доказательств их вины. Федеральный конституционный суд отказал в удовлетворении их жалобы на обыск в сентябре 2011 года, после чего немцы обратились в ЕСПЧ.
Обыски по делу об уклонении от налогов - законны
В Страсбургском суде считают, что обыски преследовали законную цель - поиск доказательств в расследовании тяжкого преступления, а украденный сотрудником банка файл был единственным основанием для расследования. По мнению ЕСПЧ, обыски проводились в соответствии с законодательством. В суде считают, что пара не заявила о каких-либо конкретных последствиях для своей личной репутации, спровоцированных обыском. В ЕСПЧ полагают, что изъятые материалы не касались личной жизни заявителей, а затрагивали только их коммерческую деятельность. Также суд оставил открытым вопрос о том, законным ли способом немецкие спецслужбы получили данные об активах клиентов банка.
Это уже не первый в Германии случай приобретения местными властями в банках компакт-дисков с данными о налоговых уклонистах. В 2010 году федеральная прокуратура начала расследование в отношении 1100 клиентов крупнейшего швейцарского банка Credit Suisse по подозрению в уклонении от уплаты налогов. Расследование проводится на основе данных компакт-диска, ранее приобретенного налоговым ведомством Северного Рейна-Вестфалии в Швейцарии у неназванного лица за 2,5 миллиона евро.
Смотрите также:
"Панамские досье": Петр Порошенко и Джеки Чан в одной лодке
Что общего у глав государств, звезд Голливуда и футбола? У них есть офшорные фирмы, открытые с помощью Mossack Fonseca. Кто чем владеет, согласно "панамским досье", - в галерее DW.
Фото: DW/B. Kling
Крупнейший "слив" в истории
Чуть больше года назад неизвестный предоставил газете Süddeustche Zeitung огромный архив внутренних документов панамской компании Mossack Fonseca, занимающейся регистрацией офшорных фирм. В руки журналистов попали более 11 миллионов документов общим объемом в 2,6 терабайта. "Панамские досье" стали крупнейшей утечкой информации в истории.
Фото: DW/B. Kling
Математика от Mossack Fonseca
Из архива Mossack Fonseca следует, что компания помогла учредить офшорные фирмы 12 мировым лидерам, а также членам семей или ближайшему окружению глав государств. Всего в документах упоминаются 140 глав государств и именитых политиков и 214 тысяч офшорных компаний из 200 стран.
Фото: Reuters/B. Yip
Большое имя на рынке офшоров
Созданная в 1977 году Mossack Fonseca - одна из крупнейших в мире фирм, занимающихся регистрацией офшорных компаний. Ее главный офис находится в Панаме. Основали компанию немец Юрген Моссак (Jürgen Mossack), чей отец после Второй мировой войны эмигрировал в Панаму, и писатель Рамон Фонсека. Офисы компании расположены по всему миру.
Фото: picture alliance/AP Photo/A. Franco
Президенты, короли, премьер-министры…
Из документов Mossack Fonseca стало известно, что учрежденные с ее помощью фирмы так или иначе связаны с "сильными мира сего". Среди тех, кто упоминается в "панамских досье", король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд, бывший король Испании Хуан Карлос, президент Аргентины Маурисио Макри и президент Украины Петр Порошенко.
… и их ближайшие родственники
Многие офшорные фирмы оказались зарегистрированными на жен, сестер, дочерей и двоюродных братьев мировых лидеров. Среди фигурантов "панамских досье" семья азербайджанского президента Ильхама Алиева в полном составе, внук казахстанского президента Нурсултана Назарбаева и отец британского премьера Дэвида Кэмерона.
Фото: picture-alliance/dpa/Abaca
Виолончель в кустах
Среди клиентов панамской фирмы оказались люди из ближайшего окружения президента Владимира Путина. Например, его давний друг, известный виолончелист Сергей Ролдугин. Из документов следует, что ему принадлежат несколько офшорных фирм, на счетах которых оседали сотни миллионов долларов - малая часть из 2 миллиардов долларов, прошедших через фирмы, связанные с близкими к Путину людьми и компаниями.
Фото: Imago/Itar-Tass
Обещал, но не продал
Журналисты, изучавшие архив Mossack Fonseca, нашли у президента Украины Петра Порошенко офшорные компании на Британских Виргинских островах, Кипре и в Нидерландах. Туда, как оказалось, были выведены активы принадлежащей ему кондитерской фабрики Roshen, которую Порошенко перед президентскими выборами обещал продать. Теперь на Украине в отношении президента началась налоговая проверка.
Фото: picture-alliance/AP Photo/A. Harnik
Не только политики
Среди фигурантов "панамских досье" оказался и актер Джеки Чан. На него зарегистрировано не менее шести офшорных фирм под управлением Mossack Fonseca . Впрочем, из документов не следует, что звезда Голливуда использовал их в преступных целях. В архиве панамской фирмы также упоминается имя аргентинского футболиста Лионеля Месси. В его случае уклонение от уплаты налогов давно не секрет.
Фото: Getty Images/G. Cattermole
Ушел в отставку… временно
Из "панамских досье" стало известно, что офшорная компания есть и у премьер-министра Исландии Сигмундура Гуннлёйгссона. После этого тысячи исландцев вышли на улицы требовать его отставки. В итоге Гуннлёйгссон действительно решил покинуть свой пост. Правда, как впоследствии выяснилось, глава исландского правительства сложил с себя полномочия лишь на время.
