Государства Европейского Союза следует тщательно проверять сделки с физическими лицами и фирмами из 23 стран и территорий, включая Саудовскую Аравию и Пакистан.
Фото: Fotolia/Feng Yu
Реклама
Европейская комиссия обнародовала перечень стран, сделки с которыми могут представлять угрозу для Евросоюза. В черный список включены 23 государства и территории, где наблюдаются существенные недостатки в сфере борьбы против отмывания денег и финансирования терроризма, сообщает пресс-служба Еврокомиссии в среду, 13 февраля. Странам ЕС следует подвергать тщательной проверке финансовые операции с участием физических и юридических лиц, включая финансовые институты, из этих государств, говорится в заявлении.
Перечень составлен по результатам анализа, проведенного с учетом критериев Пятой директивы ЕС, регулирующей борьбу с отмыванием денег. В него включены, в частности, Афганистан, Пакистан, Иран, Ирак, Сирия, Ливия, Саудовская Аравия, Тунис, Йемен, Северная Корея, Багамские острова, Виргинские острова Соединенных Штатов, Панама, Эфиопия, Гана и Нигерия.
В ЕС "самые строгие стандарты для борьбы с отмыванием денег"
"Мы установили самые строгие в мире стандарты в предотвращении отмывания денег, но нам необходимо удостовериться в том, что в нашу финансовую систему не попадут незаконные доходы из других стран", - заявила комиссар ЕС по вопросам юстиции Вера Юрова.
Одобренный Еврокомиссией список передан Европейскому парламенту и Совету ЕС, которые, как ожидается, одобрят документ в течение месяца. После этого список и соответствующее распоряжение будут опубликованы в Официальном журнале ЕС и вступят в силу через 20 дней.
Смотрите также:
Замок Райнхардсбрунн, конфискованный у семьи российского экс-депутата
Скандал вокруг замка Райнхардсбрунн в Тюрингии, который приобрели российские инвесторы и покупка которого вызвала подозрение в отмывании денег, привел к его конфискации. Вот как он выглядел раньше и как выглядит сейчас.
Фото: picture-alliance/akg-images
Замок Райнхардсбрунн когда-то был бенедектинским аббатством. В начале XVII века, когда аббатство давно опустело, его начали перестраивать. К XIX веку Райнхардсбрунн превратился в роскошную летнюю резиденцию герцогов Саксен-Кобург-Готской династии. Так изобразил его внутренний интерьер художник на акварели 1845/46 гг.
Фото: picture-alliance/akg-images
Во времена ГДР здесь был валютный отель, а в парке - пионерлагерь. Но замок Райхардсбрунн уже тогда постепенно приходил в упадок. В 2008 году его приобрели росийские инвесторы. Позже обстоятельства сделки вызвали у прокуратуры подозрения в отмывании денег. Фирма, оплатившая сделку, была создана всего за несколько месяцев до покупки, а ее уставной капитал составлял всего 10 тысяч рублей.
Фото: DW/K. Ivanova
После целого ряда операций, перевода денег из офшора и перепродаж Райнхардсбрунн оказался во владении компаний, которые контролирует семья экс-депутата Госдумы из Ямало-Ненецкого автономного округа, крупного бизнесмена Анатолия Острягина. Замком никто не занимался, и он постепенно разрушался. Причем, не только внешне.
Фото: DW/K. Ivanova
Так выглядит сегодня каминный зал.
Фото: DW/Kateryna Ivanova
На третьем этаже открывается особенно неутешительная картина. Паркет снят неизвестными лицами. На полу безжалостно выдраны даже доски, находиться там небезопасно.
Фото: DW/Kateryna Ivanova
Двери и часть окон заколочены, у стен - предупредительные таблички: "Осторожно! Возможно обрушение!" Но, похоже, для искателей приключений (наверное, из молодого поколения) это не помеха.
Фото: DW/Kateryna Ivanova
Выбиты не только стекла. Разбиты и старинные кованые фонари в парке.
Фото: DW/K. Ivanova
В течение последних лет правительству Тюрингии пришлось выделить 70 тысяч евро, чтобы хотя бы подлатать крышу. Так удалось спасти фрески и плафоны в одном из залов. Они позволяют представить, каким был замок и каким он мог бы стать. Теперь только на первоочередные ремонтные работы придется затратить 5 млн евро. А всего восстановление замка обойдется в 30-40 миллионов.
Фото: DW/Kateryna Ivanova
Власти федеральной земли стали требовать от российских хозяев либо, наконец, что-то предпринять, либо отказаться от замка. Сын российского экс-депутата предложил Тюрингии купить у него Райнхардсбрунн. Но тогда пришлось бы оплатить и многомилионные долги, висевшие на нем. Правительству Тюрингии ничего не оставалось, как конфисковать замок. Это первый такой случай в новейшей истории Германии.
Фото: DW/Kateryna Ivanova
9 фото1 | 9
Интервью с Дэвидом Макаллистром - Conflict Zone на русском
