Главу Центрального банка Латвии обвиняют в коррупции и отстранили от должности. Европейский центральный банк пытается разобраться в ситуации с помощью Европейского суда.
Илмар РимшевичФото: Reuters/I. Kalnins
Реклама
Европейский центральный банк (ЕЦБ) подключил Европейский суд в Люксембурге к разрешению конфликта вокруг президента Центрального банка Латвии Илмара Римшевича, которого в Латвии обвиняют в коррупции и отмывании денег. Суд должен принять решение, не противоречат ли действия, предпринимаемые в отношении Римшевича, европейскому законодательству, сообщает ЕЦБ в пятницу, 6 апреля.
В Латвии Римшевич находится под подпиской о невыезде. Ему также запрещено выполнять свои служебные обязанности. ЕЦБ запросил в Европейском суде ускоренное рассмотрение дела, чтобы прояснить ситуацию в течение четырех-шести месяцев. Кроме того, ЕЦБ принял ряд мер для того, чтобы финансовая система Латвии не понесла ущерба до вынесения решения суда ЕЦБ.
Глава Центрального банка Латвии и член совета Европейского центрального банка (ЕЦБ) Илмар Римшевич былв феврале задержан и затем отпущен под залог. Министр финансов страны Дана Рейзниеце-Озола потребовала от него подать в отставку, поскольку в отношении него ведется расследование государственными антикоррупционными органами.
"Учитывая, что глава Центрального банка - символ каждой страны, думаю, будет разумно, если господин Римшевич покинет свой пост хотя бы на время расследования", - подчеркнула она. Пока он остается во главе Центробанка, репутация финансовой системы Латвии с каждым днем будет ухудшаться, пояснила Рейзниеце-Озола.
В свою очередь Министерство обороны Латвии официально заявило, что события в банковском секторе страны, связанные с задержанием главы Центробанка Илмара Римшевича, являются частью мощной информационной кампании против Латвии, по внешним признакам напоминающей акции, проводившиеся перед выборами во Франции, Германии и США.
Римшевич занимает пост главы Банка Латвии с 2001 года. С января 2014 года, когда страна присоединилась к зоне евро, он также входит в совет ЕЦБ. Сам он настаивает на своей невиновности и утверждает, что преследования являются результатом заговора внутри латвийской банковской системы.
Смотрите также:
Россию в Латвии все чаще считают угрозой
02:39
This browser does not support the video element.
Как работала схема по отмыванию денег из России
Согласно результатам международного журналистского расследования, с 2010 по 2014 годы из России было выведено не менее 20 млрд долларов. Основные звенья преступной цепочки - в фотогалерее DW.
Фото: DW/V. Witting
"Глобальная прачечная"
Согласно документам, полученным международной организацией журналистов-расследователей OCCRP, за три года из России было выведено не менее 20 млрд долларов, однако реальная сумма может составлять 80 млрд долларов. Журналисты полагают, что в коррупционную схему под кодовым названием "Глобальная прачечная" было вовлечено около 500 человек, в том числе олигархи, банкиры и лица со связями в ФСБ.
Фото: Fotolia/Feng Yu
Подставные фирмы
Отмывание денег обычно происходило по следующей схеме: злоумышленники регистрировали за границей, к примеру, в Великобритании, две подставные фирмы, настоящие владельцы которых скрывались за цепочкой оффшоров. Обе компании существовали только на бумаге. Авторы расследования предполагают, что за обоими предприятиями в действительности стояли одни и те же лица.
Фото: picture alliance/Jean Brooks/Robert Harding
Фиктивные сделки
Затем обе фирмы подписывали договор займа, согласно которому фирма "A" одалживает у фирмы "Б" крупную сумму. В действительности же сделка была фиктивной, и никаких денег фирма "А" не получала.
Фото: picture-alliance/dpa
Российские компании в качестве гаранта
Контракт предусматривал, что гарантом возврата займа будут выступать коммерческие структуры из России, которые почти во всех случаях возглавлял гражданин Молдавии. Фирма "А" затем объявляла себя неплатежеспособной, и обязательства по возврате долга автоматически переходили к российским компаниям.
Фото: Imago/fotoimedia
Подкупные судьи
Поскольку во главе российских фирм стоял гражданин Молдавии, иски должны были рассматриваться в молдавском суде. Коррумпированные судьи подтверждали наличие задолженности и выдавали предписание взыскать с гарантов требуемую сумму. По данным расследования, в схеме в общей сложности были замешаны более 20 молдавских судей. Некоторые из них сейчас находятся под следствием, а остальные уволились.
Фото: Fotolia/22 North Gallery
В центре схемы - молдавский Moldindconbank…
После вынесения судебного решения судебные приставы, которые также были задействованы в схеме, открывали счета в молдавском банке Moldindconbank. На эти счета российские компании должны были перевести деньги, таким образом закрывая фиктивный долг.
Фото: DW/Andreas Bethmann
..и латвийский банк Trasta Komercbanka
В завершение всего деньги переправлялись на счет "компании-кредитора", для открытия которого всегда выбирался латвийский банк Trasta Komercbanka. Таким образом легализованные молдавским судом средства оказывались на территории ЕС: мошенники теперь могли распоряжаться деньгами по своему усмотрению и переводить их на счета в других странах. Лицензия Trasta Komercbanka недавно была аннулирована.
