Третий следственный отдел суда Реуса (провинция Таррагона) допросил в четверг, 30 июня, девятерых задержанных по подозрению в отмывании денег, среди которых пятеро граждан России, двое граждан Украины и двое испанцев (адвокат и ювелир), сообщил DW представитель судебной инстанции этого каталонского города. В итоге было принято решение арестовать и оставить под стражей всех россиян - без права выхода на свободу под залог. Украинцы и испанцы были отпущены под подписку о невыезде. Кроме того, они обязаны еженедельно приходить в суд для проверки. У них также изъяты паспорта.

Ранее Гражданская гвардия, испанская жандармерия, проводившая операцию "Ростовщичество", в ходе которой были задержаны подозреваемые, сообщала о восьми задержанных, в том числе шести россиянах, одном украинце и испанце.

Суд посчитал, что россияне могут скрыться

Представитель суда объяснил подобное решение опасениями, что "россияне, являющиеся главными подозреваемыми, в Испании постоянно не проживали - бывали здесь лишь наездами, и поэтому вполне могут скрыться от следствия". Что же касается украинцев, их "младших партнеров", имевших постоянный вид на жительство в Испании, и испанцев, то "по отношению к ним подобных опасений не возникает".

"Суд пока сохранил гриф секретности на данном деле и не разглашает фамилии арестованных", - пояснил сотрудник суда. Он отметил, что россияне не будут в первые недели своего пребывания в тюрьме изолированы - они смогут общаться с адвокатами и родственниками. Режим изоляции, по испанскому закону, применяется лишь к особо опасным правонарушителям.

Тамбовская и Таганская ОПГ

Между тем судебный работник пояснил, что все арестованные подозреваются в "отмывании капиталов - порядка 62 миллионов евро - путем вложения в финансовые учреждения и недвижимость - дома и квартиры, подделке документов, неуплате налогов и членстве в преступной группировке". Он подтвердил ранее распространенную информацию о том, что в ходе операции был наложен арест на 191 единицу недвижимости и 142 банковских счета, принадлежащие подозреваемым. Кроме того, у них были изъяты 142 тысячи евро наличными, 18 мобильных телефонов, 8 компьютеров, а также несколько автомобилей дорогих марок.

Следствие, по словам собеседника DW, изучает также возможные связи арестованных с нотариусом города Камбрилс Рафаэлем Мартинесом, тело которого было найдено в конце мая на одном из местных пляжей. В его нотариальной конторе, через которую предположительно россияне оформляли документы о купле недвижимости, проведен обыск.

Стало также известно, что среди коммерческих структур, созданных арестованными для отмывания капиталов в Испании и в офшорных зонах, включая Андорру, были финансовые учреждения, выдававшие кредиты. Отсюда и название операции - "Ростовщичество". Деньги, отмытые группировкой, как сообщает испанская пресса со ссылкой на правоохранительные органы, могут принадлежать криминальным кругам России - деятелям, в той или иной степени связанным с петербургской Тамбовской и московской Таганской ОПГ.

Из тех же источников известно, что в ходе оперативных мероприятий, проводившихся до ареста россиян с 2014 года, в том числе в результате телефонных "прослушек", установлено, что они "связаны с политическими кругами своей страны", в частности, видными деятелями партии "Единая Россия". Последние, в частности, приезжали на отдых в Испанию по приглашению подозреваемых.

Со своей стороны, член мадридской коллегии адвокатов Иларио Мартинес заявил DW, что новое дело о так называемой "русской мафии" представляется ему "непростым" - из-за большого числа вовлеченных в него лиц и крупных сумм, отмытых подозреваемыми. Расследование дела, по мнению юриста, может занять несколько лет.

Смотрите также: