Сын экс-мэра Киева освобожден в Испании, но дело не закрыто
Виктор Черецкий, Мадрид12 августа 2016 г.
Суд Барселоны освободил из-под стражи украинского предпринимателя Степана Черновецкого, сына бывшего мэра Киева. Однако это не означает, что с него сняты обвинения.
Фото: picture-alliance/dpa/Fernando Villar
Реклама
Барселонский суд учел просьбу защиты украинского предпринимателя, сына бывшего мэра Киева, Степана Черновецкого, арестованного 14 июля по обвинению в отмывании в Испании денег, и освободил его из тюрьмы. Об этом сообщил DW источник в юридических кругах столицы Каталонии. Тем не менее подобное освобождение, вполне вписывающееся в испанскую юридическую практику, не означает прекращение делопроизводства в отношении украинца, добавил источник.
Член испанской коллегии адвокатов Мария Исабель Монтеро также считает, что решение об освобождении Черновецкого не является "чем-то из ряда вот выходящим или признанием его невиновности". Подследственных в Испании держат в тюрьме лишь в трех случаях, пояснила юрист в беседе с DW. Во-первых, если они представляют общественную опасность, то есть угрожают жизни или здоровью каких-то граждан. Во-вторых, если они могут скрыться из Испании. И в-третьих, если есть опасность, что они уничтожат вещественные доказательства своей вины.
Никомуне угрожает, а бежать нетсмысла
Ну а Черновецкий, привлекаемый по "экономической" статье УК Испании, по словам Монтеро, "никому не угрожает, да и бежать ему не имеет смысла, поскольку он живет в Испании с семьей постоянно, а побег может лишить его многомиллионных капиталовложений", сделанных в этой стране. "За истекший после ареста месяц следствие, думается, смогло собрать все интересующие его материалы. Так что каких-либо препятствий для освобождения Черновецкого из-под стражи просто теперь не было", - заключила эксперт.
Степан Черновецкий обвиняется в том, что "в целях отмывания в Испании капиталов, создавал предприятия, прибегнув к услугам подставных лиц". На счета этих предприятий поступали капиталы из офшоров - с Кипра и Виргинских островов. Часть денег использовалась затем в сфере недвижимости. Всего в покупку квартир и домов, по данным прокуратуры, подозреваемый вложил не менее 10 миллионов евро.
Следствие подозревает, что деньги Черновецкого могут иметь "незаконное или даже преступное происхождение", хотя его защита утверждает, что речь идет о выручке от продажи на Украине ранее принадлежавшего семье Черновецких крупного финансового учреждения. Кроме того, подозреваемому вменяется в вину "обман налогового ведомства, фальсификация документов и членство в преступной группировке".
Черновецкий, проживавший на вилле в курортном поселке С'Агаро, недалеко от Барселоны, располагает в Испании солидным состоянием. Суд наложил арест на его банковские счета, предприятия, движимое и недвижимое имущество, в том числе автомобили дорогих марок.
Смотрите также:
"Панамские досье": Петр Порошенко и Джеки Чан в одной лодке
Что общего у глав государств, звезд Голливуда и футбола? У них есть офшорные фирмы, открытые с помощью Mossack Fonseca. Кто чем владеет, согласно "панамским досье", - в галерее DW.
Фото: DW/B. Kling
Крупнейший "слив" в истории
Чуть больше года назад неизвестный предоставил газете Süddeustche Zeitung огромный архив внутренних документов панамской компании Mossack Fonseca, занимающейся регистрацией офшорных фирм. В руки журналистов попали более 11 миллионов документов общим объемом в 2,6 терабайта. "Панамские досье" стали крупнейшей утечкой информации в истории.
Фото: DW/B. Kling
Математика от Mossack Fonseca
Из архива Mossack Fonseca следует, что компания помогла учредить офшорные фирмы 12 мировым лидерам, а также членам семей или ближайшему окружению глав государств. Всего в документах упоминаются 140 глав государств и именитых политиков и 214 тысяч офшорных компаний из 200 стран.
Фото: Reuters/B. Yip
Большое имя на рынке офшоров
Созданная в 1977 году Mossack Fonseca - одна из крупнейших в мире фирм, занимающихся регистрацией офшорных компаний. Ее главный офис находится в Панаме. Основали компанию немец Юрген Моссак (Jürgen Mossack), чей отец после Второй мировой войны эмигрировал в Панаму, и писатель Рамон Фонсека. Офисы компании расположены по всему миру.
Фото: picture alliance/AP Photo/A. Franco
Президенты, короли, премьер-министры…
Из документов Mossack Fonseca стало известно, что учрежденные с ее помощью фирмы так или иначе связаны с "сильными мира сего". Среди тех, кто упоминается в "панамских досье", король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд, бывший король Испании Хуан Карлос, президент Аргентины Маурисио Макри и президент Украины Петр Порошенко.
… и их ближайшие родственники
Многие офшорные фирмы оказались зарегистрированными на жен, сестер, дочерей и двоюродных братьев мировых лидеров. Среди фигурантов "панамских досье" семья азербайджанского президента Ильхама Алиева в полном составе, внук казахстанского президента Нурсултана Назарбаева и отец британского премьера Дэвида Кэмерона.
Фото: picture-alliance/dpa/Abaca
Виолончель в кустах
Среди клиентов панамской фирмы оказались люди из ближайшего окружения президента Владимира Путина. Например, его давний друг, известный виолончелист Сергей Ролдугин. Из документов следует, что ему принадлежат несколько офшорных фирм, на счетах которых оседали сотни миллионов долларов - малая часть из 2 миллиардов долларов, прошедших через фирмы, связанные с близкими к Путину людьми и компаниями.
Фото: Imago/Itar-Tass
Обещал, но не продал
Журналисты, изучавшие архив Mossack Fonseca, нашли у президента Украины Петра Порошенко офшорные компании на Британских Виргинских островах, Кипре и в Нидерландах. Туда, как оказалось, были выведены активы принадлежащей ему кондитерской фабрики Roshen, которую Порошенко перед президентскими выборами обещал продать. Теперь на Украине в отношении президента началась налоговая проверка.
Фото: picture-alliance/AP Photo/A. Harnik
Не только политики
Среди фигурантов "панамских досье" оказался и актер Джеки Чан. На него зарегистрировано не менее шести офшорных фирм под управлением Mossack Fonseca . Впрочем, из документов не следует, что звезда Голливуда использовал их в преступных целях. В архиве панамской фирмы также упоминается имя аргентинского футболиста Лионеля Месси. В его случае уклонение от уплаты налогов давно не секрет.
Фото: Getty Images/G. Cattermole
Ушел в отставку… временно
Из "панамских досье" стало известно, что офшорная компания есть и у премьер-министра Исландии Сигмундура Гуннлёйгссона. После этого тысячи исландцев вышли на улицы требовать его отставки. В итоге Гуннлёйгссон действительно решил покинуть свой пост. Правда, как впоследствии выяснилось, глава исландского правительства сложил с себя полномочия лишь на время.
