В Германии ведется расследование по подозрению в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов в связи с активами, приобретенными, по предварительной информации, украинским миллиардером Сергеем Курченко. Следствие ведет прокуратура города Гера в восточногерманской федеральной земле Тюрингия. Речь идет о деятельности зарегистрированных там компаний Sparschwein Gas GmbH и Sparschwein Gas Handels GmbH. Эти компании управляют в Германии сетью из 170 автозаправок, которые торгуют сжиженным газом для автомобилей. Большая часть заправок расположена в землях бывшей ГДР.

"Заявление о подозрении в отмывании денег и уклонении от налогов поступило еще в ноябре 2013 года от гражданина Украины", - сообщили Deutsche Welle в прокуратуре Геры. Заправки Sparschwein входят в группу СЕПЕК, главой наблюдательного совета которой является Сергей Курченко. Эту информацию несколько месяцев назад в ответ на запрос DW официально подтвердили в самой группе.

Юный миллиардер и отмывание денег

В свои 28 лет Сергей Курченко достиг в бизнесе заоблачных высот. Выпускник Харьковского политехнического института, а позднее - Национальной юракадемии - за считанные годы Курченко стал одним из самых богатых украинцев. Киевский журнал "Корреспондент" оценил его состояние в 2,4 миллиарда евро. По официальным данным, это состояние он заработал "в сфере недвижимости" и "торговли нефтепродуктами". С 2012 года Курченко - владелец харьковского футбольного клуба "Металлист". Украинские СМИ называют Курченко "кошельком" семьи президента Виктора Януковича, сбежавшего после протестов оппозиции в Россию. По некоторым данным, в России находится и сам Курченко.

После смены власти в Киеве против бизнесмена было начато расследование. Генеральная прокуратура считает, что он разбогател благодаря покровительству из окружения Януковича. По ее данным, лишь в 2013 году на незаконных операциях по продаже сжиженного газа государству был нанесен ущерб на сумму более миллиарда гривен. Еще около семи миллиардов Курченко якобы получил от фиктивных операций с бензином. При этом в самой компании СЕПЕК обвинения отвергают и называют их "политически мотивированными".

Кому принадлежат немецкие заправки

Теперь против Курченко ведется расследование и в Европе. В начале марта он оказался в списке лиц, чьи активы в странах ЕС подлежат замораживанию из-за обвинений правоохранительных органов в незаконном обогащении и выведении средств за границу. "Все деньги и экономические ресурсы, которые находятся во владении или под контролем этих лиц, или связанных с ними компаний, будут заморожены", - сказано в решении Совета ЕС от 3 марта. Если расследование подтвердит совершение преступлений, активы могут быть конфискованы.

Могут ли украинцы рассчитывать на то, что Германия и другие страны ЕС вернут стране деньги, выведенные бывшими властями? Сделать это будет нелегко, полагают юристы. "Мы находимся в самом начале расследования", - сообщили DW в прокуратуре Геры. - Cейчас мы планируем обратиться в украинскую прокуратуру с просьбой предоставить информацию в рамках правовой помощи". Первая проблема - доказать, что покупка автогазозаправок Sparschweingas действительно связана с Курченко. Затем нужно будет доказать, что для этой сделки были использованы "грязные" деньги.

Следы ведут и в Австрию…

Как показало расследование DW, было сделано все, чтобы "спрятать концы в воду". Фамилия "Курченко" в документах о покупке сети заправок Sparschwein не упоминается. По данным из открытых источников, владельцем заправок стала компания Stichting Depositary Donau Investment Fund, зарегистрированная в Нидерландах. Та, в свою очередь, - часть траста, зарегистрированного в швейцарском кантоне Цуг. Получить информацию о собственниках траста оказалось невозможно.

Не исключено, что немцы будут сотрудничать с правоохранительными органами Австрии и Швейцарии. Как показало расследование DW, в планах создания "чистого" бизнеса Сергея Курченко в Европе значительную роль, возможно, могла сыграть зарегистрированная в Вене компания LPG Trading. Как и немецкие заправки, эта компания была оформлена на Stichting Depositary Donau Investment Fund. Фирма LPG Trading была создана для торговли сжиженным газом. Как сообщается на сайте фирмы, она собиралась создавать сеть заправок в Австрии. В качестве основной сферы деятельности названа "торговля сжиженным газом из России и Казахстана".

…к сыну бывшего премьера Украины

В прокуратуре Вены DW подтвердили, что ведется следствие, связанное с бывшими украинскими чиновниками и бизнесменами, против которых введены санкции ЕС. Показания следствию уже дал адвокат Кристоф Гёрг (Christoph Görg) - исполнительный директор LPG Trading. Гёрг является исполнительным директором целого ряда австрийских компаний, за которыми, возможно, стоят украинские бизнесмены. При этом в прокуратуре отметили, что ни против лично Сергея Курченко, ни против компании LPG Trading расследование не ведется. Сам Гёрг от комментариев отказался.

По данным государственной базы данных украинского фондового рынка SMIDA, на Украине на фирмы, к которым имеет отношение Гёрг, оформлена авиакомпания Air Onix, завод "Металлист" в Макеевке и строительная компания "Группа развитие". По данным киевского интернет-издания "Украинская правда", эти структуры связаны с Алексеем Азаровым - сыном бывшего премьер-министра Украины.