1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW

Когда белорусская система проверок дает сбой

Наталья Макушина24 мая 2012 г.

Один миллиард долларов, исчезнувший со счетов зарегистрированного в Беларуси банка, и опись имущества осужденного правозащитника Беляцкого только на первый взгляд никак не связаны между собой, считает Наталья Макушина.

Долларовые банкноты
Фото: picture-alliance/ Photoshot

Один миллиард долларов, переведенный из "Кредэксбанка" в офшоры, и 15 тысяч долларов, которые белорусский суд желает получить с осужденного правозащитника Алеся Беляцкого за несвоевременную выплату штрафа, - суммы несопоставимые.

Легкость, с которой белорусские власти находят деньги оппозиционеров, и система контроля над крупными финансовыми потоками указывают на то, что Минск больше интересуют счета оппозиции, чем деятельность зарегистрированных в стране банков.

Минфин США предупреждает

Об избирательности и предвзятости проверок, проводимых контролирующими органами Беларуси, свидетельствует ситуация вокруг зарегистрированного в стране "Кредэксбанка". Казначейство США заподозрило его в "неиспользовании механизмов по противодействию отмыванию денег". В пресс-релизе американского Минфина банк назван финансовым институтом, "структура сделок которого вызывает серьезную обеспокоенность".

Наталья МакушинаФото: DW

Только за два месяца 2010 года на счета различных иностранных компаний был переведен почти миллиард долларов. Но эти операции не вызвали вопросов у проверявших тогда деятельность "Кредэксбанка" белорусского Госконтроля и Национального банка Беларуси, которые обязаны следить за соблюдением законности в банковской сфере.

Странно, что финансовую активность банка за 2010 год заметили в США, а не в Беларуси. "Кредэксбанк" после шести лет деятельности прошел перерегистрацию в Минске еще в 2007 году, когда его основным акционером стал швейцарский инвестиционный холдинг Vicpart Holding SA.

Отделаться легким испугом

Сейчас руководство "Кредэксбанка" подсчитывает имиджевые потери и опровергает все обвинения, выдвинутые против него американским казначейством. Пообещал разобраться с претензиями американской стороны к непрозрачности сделок и Нацбанк. Но вряд ли белорусские власти станут искать, куда делся миллиард со счетов учреждения с иностранным капиталом, спустя два года после случившегося. Разве что погрозят пальцем после того, как министерство финансов США порекомендует американским компаниям воздержаться от сотрудничества с этим банком.

Восемь лет назад один из белорусских финансовых институтов, называвшийся в то время "Инфобанк", тоже отделался легким испугом, когда США ввели против него санкции за отмывание денег президента Ирака Саддама Хусейна. Хотя "Инфобанк" фигурировал в докладах госдепартамента США и ЦРУ о незаконной торговле оружием с Ираком, белорусские проверяющие на тот момент никаких нарушений в деятельности банка не обнаружили.

В 2005 году "Инфобанк" поменял название и стал "Трастбанком", а возглавил его один из приближенных в то время к верхушке власти бизнесмен Юрий Шевцов, недавно обвиненный в махинациях при выполнении строительных подрядов в Венесуэле. Впрочем, за такие грехи в Беларуси можно откупиться. "Деньги на стол, и пошел", - предлагает глава государства. Но эти поблажки делают только тем, кто всегда поддерживал Александра Лукашенко.

Пеня для правозащитника

На фоне новости о бесконтрольно уплывшем в офшоры миллиарде долларов осталась практически незамеченной информация об описи имущества на даче белорусского правозащитника Алеся Беляцкого, приговоренного к 4,5 годам лишения свободы, в том числе за неуплату налогов. Судебные исполнители ищут способ взыскать с Беляцкого дополнительно 15 тысяч долларов пени за несвоевременную выплату задолженности.

Хотя 90 тысяч долларов штрафа Беляцкого были уплачены еще в январе этого года - правозащитника поддержала общественность, собрав большую часть суммы, а размер штрафа с учетом инфляции увеличился почти вдвое, - полный расчет с государством не гарантирует досрочного освобождения Беляцкого, помогавшего оппозиции.

Строгость не для всех

Надо отдать должное департаменту финансовых расследований, обнаружившему на зарубежных счетах правозащитника деньги для поддержки репрессированных в Беларуси. Ведь это значит, что без контроля не остается даже белорусский рубль, в эквиваленте равный одной десятитысячной доллара, если он лежит в кармане оппозиционера. Помнится, за сумму в 20 рублей, которую не вписал в свою налоговую декларацию представитель Объединенной гражданской партии Ярослав Романчук, ему отказали в регистрации кандидатом на парламентских выборах в 2004 году.

А в нынешней истории с финансами так и нет ответа на главный вопрос - почему белорусские контролеры, славящиеся частотой, внезапностью и строгостью проверок, упустили из виду движение сотен миллионов долларов? Похоже, что белорусские власти больше заботят счета оппозиционных активистов, нежели информация о гуляющих по свету денежных потоках из банков, зарегистрированных в Беларуси.

Чем закончится разбирательство белорусских властей в отношении "Кредэксбанка"? Наш адрес: feedback.russian@dw.de

Пропустить раздел Еще по теме
Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW