Следствие по уголовному делу против полковника из антикоррупционного главка МВД РФ Дмитрия Захарченко направило запрос Федеральной резервной системе США, чтобы установить происхождение изъятой в квартире его сестры денежной суммы. Об этом в пятницу, 16 сентября, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на источники.

Обнаруженные у Захарченко доллары хранились в целлофановых упаковках, выпускаемых банками ФРС США, номиналом по 200 тысяч долларов каждая. По данным следствия, они не распаковывались с тех пор, как были привезены авиарейсами из-за океана, поэтому на перетягивающих купюры бумажных лентах изнутри сохранились печати некоторых из двенадцати региональных банков, входящих в ФРС. Например, Федерального резервного банка Сан-Франциско.

Следователи просят ФРС указать, какой из российских банков заказывал подозрительную валюту. В запросе также было указано, что возбужденное уголовное дело, возможно, выведет правоохранителей на след крупной оргпреступной группировки, занятой в отмывании и выводе за границу денежных средств в особо крупных размерах. Следующим этапом станет выемка документов у банка-заказчика валюты и выяснение клиентов, которые купили у него за наличные рубли 120 млн долларов, указывает издание.

Новая версия происхождения денег Захарченко

Деньги, найденные у Захарченко, могли быть "откатами", которые предназначались для топ-менеджеров крупнейших российских нефтяных и газовых компаний, сообщает газета со ссылкой на источник, близкий к следствию. Захарченко и его подчиненные по долгу службы следили за расходованием средств таких компаний, указывает издание. В первую очередь они интересовались подрядами на монтаж нефте- и газопроводов, замену и ремонт перекачивающего оборудования, строительство поселков и дорог, которые компании заключали с подрядчиками.

Участие в тендерах на подобные подряды, которые "исчисляются в миллиардах или в десятках миллиардов рублей", порой превращалось в жестокую борьбу конкурентов. Нередко тендеры выигрывали претенденты, готовые отдать около 30 процентов стоимости заказа наличными топ-менеджерам корпораций, которые их рекомендовали, отмечают источники. По словам собеседника газеты, подрядчик был вынужден брать на фиктивный субподряд аффилированную с ним фирму-однодневку. При этом все работы строители выполняли сами, а "помойке" по договору перечисляли сумму, необходимую для уплаты отката. Потом однодневка обналичивала эти деньги через аффилированный с участниками схемы банк и самоликвидировалась. Захарченко и его подчиненные отслеживали эти схемы.

Следователи полагают, что Захарченко ограничивался сбором информации от подчиненных,и вмешивался в схему уже на финальной стадии, когда откат был сформирован, обналичен и готов к передаче. Его посредник выходил на руководство кредитного учреждения и, описывая всю схему махинации, объяснял банкиру, что ему за это грозит. По словам собеседника газеты, за неиспользование собранного компромата, полицейский и его люди не предлагали банкиру заплатить определенной процент от суммы отката, а забирали его целиком.

Смотрите также: