Процесс начнется 6 мая 2016 года в Судебной палате города Пальма, на острове Мальорка. Российскому предпринимателю Александру Романову инкриминируется "отмывание" в Испании капиталов на общую сумму 14 миллионов евро, а также подделка финансовых документов и членство в преступном сообществе.

Речь идет о том, что в своей деятельности в Испании Романов, как явствует из обвинительного заключения прокуратуры, с копией которого удалось познакомиться DW, использовал "добытые преступным путем деньги московской так называемой Таганской ОПГ". Для россиянина, который находится под арестом с декабря 2013 года, прокуратура требует 17 лет лишения свободы. Однако испанские юристы не уверены, что суд завершится обвинительным приговором.

Состав преступления

На деньги, полученные из России, отмечает прокуратура, бизнесмен приобрел в 2010 году на Мальорке трехзвездочный отель с 67 номерами, стоимостью 6 миллионов евро. На реконструкцию гостиницы ушло еще несколько миллионов. Романов также купил для себя виллу, за которую заплатил 3 миллиона евро.

Помогали ему в этом испанские адвокаты и финансовые консультанты, проходящие ныне по делу в качестве обвиняемых. Среди 12 подельников Романова - испанцев и россиян - фигурирует и его супруга - Наталья Виноградова, которой грозит тюремное заключения сроком на 16 лет.

Таким образом, по утверждению прокуратуры, "деньги Таганской ОПГ, добытые в результате вымогательства и рейдерских захватов собственности в России, прокручивались через легальный испанский бизнес, принося доход".

Подобное деяние трактуется в соответствии с 301-303 статьями Уголовного кодекса Испании как тяжкое преступление. Поэтому, когда в конце ноября защита Романова потребовала освободить его до суда под залог, это требование было отклонено.

Сомнительное прошлое

По данным испанской прокуратуры, Романов с 1992 по 1995 год был формальным совладельцем московского "Глория Банка", который на деле принадлежал Солнцевской преступной группировке. А в 2000 году, благодаря активной помощи Таганской ОПГ, он становится генеральным директором ликероводочного завода "Кристалл".

В 2005 году Романов был уволен с этого поста за финансовые нарушения. Против него было возбуждено уголовное дело по фактам мошенничества в особо крупном размере и превышения должностных полномочий.

Испанская сторона выяснила, что предприниматель присвоил 220 миллионов рублей, принадлежащих заводу. В итоге в 2006 году районный суд подмосковного города Зеленоград приговорил его к трем с половиной годам лишения свободы. Отсидев этот срок и выйдя на свободу, Романов отправился жить в Испанию - на Мальорку.

Связи "наверху"

В материалах прокуратуры фигурируют также данные о связях Романова с видными российскими политиками и чиновниками, к примеру, с бывшим зампредом Совета Федерации, а ныне заместителем председателя Центробанка Александром Торшиным.

При обыске у обвиняемого нашли письма российского политика, которые "подтверждают их деловые отношения". В результате прослушивания телефонных разговоров, испанцы пришли к заключению, что Романов, который постоянно называл Торшина "шефом", мог являться уполномоченным по его делам в Испании".

Упомянутые письма связаны с рейдерским захватом в 2009 году торгового центра "Универмаг Москва". Первое адресовано Торшину - в нем содержится просьба поддержать рейдеров, захвативших универмаг. Второе содержит ответ заместителя генерального прокурора РФ Виктора Гриня, в котором он сообщает, что в соответствии с просьбой Торшина по защите рейдеров были приняты необходимые меры. Испанское следствие считает, что Романов выступал в качестве посредника между Таганской ОПГ и высокопоставленными должностными лицами.

Преступление может оказаться без наказания

Хотя следствие продолжалось 3 года и смогло получить полную картину деятельности Романова, профессор права Мадридского университета Анхель Авила дель Валь не уверен, что суд вынесет ему строгий приговор. В беседе с DW он отметил, что "обвинение в отмывании денег доказать будет довольно трудно". Ведь поступали эти деньги в Испанию, видимо, благодаря связям обвиняемого в России, легально - через российские банки. А раз так, то по испанским законам, они формально не считаются "грязными".

Аналогичного мнения придерживается и член мадридской коллегии адвокатов Франсиско Агирре Роман. Он напомнил DW, что некоторые предыдущие дела об отмывании развалились именно потому, что деньги поступали в Испанию "под солидной крышей". Так произошло, к примеру, с начатым еще в 2008 году делом "Тройка".

Его главным фигурантом считался член Тамбовской ОПГ Геннадий Петров, имевший прикрытие на уровне ряда российских министров и руководства Следственного комитета РФ. Эти связи, по-видимому, и обеспечивали ему легальный характер финансовых поступлений из России - по меньшей мере 50 миллионов евро.

Похожая ситуация сложилась и вокруг недавнего дела россиянина Андрея Петрова. В результате оказалось, что отмытые им миллионы приходили из России вполне законно. Ну а сейчас, ссылаясь на легальный характер поступавших денег, строят свою защиту, по данным Агирре Романа, и адвокаты Романова. Во всех трех описанных случаях российские правоохранительные органы не оказывали испанцам содействия. "И здесь тоже, вероятно, сказывались связи обвиняемых", - считает юрист.